欺詐罪 下頁

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商人稱融資1億元人民幣時疑遭非法禁錮,涉案被告黃桂榮及38歲文員同被控2項串謀詐騙罪,涉案文員另被控企圖詐騙,另一名公司經理則被控洗黑錢,案件今(14日)於西九龍裁判法院轉介文件,各被告暫毋須答辯,案...

18:22 2019/11/14
涉串謀詐騙再提堂 黃桂榮等轉介區院處理

據個人信貸資料庫環聯委託調研機構Aite Group發表的《現狀評估:全球數據分析生態》研究,金融機構面臨的主要挑戰是欺詐風險(27%)、提高生產率和成本效率(24%)、監管和合規性(24%)、信用風...

2019/11/12
欺詐風險 金融機構最大挑戰

【本報訊】49歲警長涉於任教學警期間詐騙受訓警員,購買舊設備及付款製作紀念相冊,獲利共24萬元,又接受價值約1萬元的電腦軟件,昨被控欺詐、公職人員收受利益及行為失當等罪,案件轉介區域法院答辯。 涉4...

2019/10/30
警長疑騙學員24萬 轉介區院答辯

49歲警長涉於2012年至2013年任教學警訓練班期間,訛騙30名受訓警員購買舊設備及付款製作紀念相冊,從中獲利共24萬元,警長另在無合理辯解下接受1套價值約1萬元的電腦軟件。涉案警長被控欺詐、公職人...

12:25 2019/10/29
警長涉騙學員24萬買文具及紀念册等 案件轉介區院處理

【本報訊】43歲高級警員涉為探訪一名還押的女子,兩度使用偽冒的警察便箋,早前否認使用虛假文書罪等4罪,案件昨開審。被告時任反黑組上司供稱,便上的簽名筆迹不屬自己,簽名不屬他的。 被告張嘉諾(43歲...

2019/10/29
警涉偽冒便箋探女囚 時任上司:未曾簽名

一名跨境貨運服務公司前僱員涉嫌誇大分判商呈交的托運單上所列出的泊車費,以詐騙該跨境貨運服務公司的6200元服務費,被廉署落案起訴一項欺詐罪,他已獲准保釋,等候下周二(22日)在西九龍裁判法院提堂。 ...

16:24 2019/10/18
跨境貨運服務公司前僱員涉詐騙服務費被廉署起訴

【本報訊】據路透社報道,美國當局周三表示已凍結了18名交易員的資產,他們主要在中國,涉嫌操縱國際市場,數年來非法獲利超過3,100萬美元。 被指操縱國際市場 非法牟利 美國證券交易委員會(SEC)...

2019/10/18
18中國交易員涉造市 資產遭美證監凍結

男警透過交友應用程式認識1名女客戶服務主任後成為情侶,起初使用假名及自稱是反黑組臥底,並以還按揭及汽車貸款等為由,詐騙9.55萬元的貸款,及後再騙得女方購買逾6.2萬的名錶。涉案男警今(9日)於西九龍...

17:03 2019/10/09
訛稱還款騙女友逾15萬 男警認欺詐囚8個月

【本報訊】房屋署產業測量師涉向署方隱瞞丈夫獲公司房屋津貼,另向署方申請房屋津貼近490萬元,夫婦二人早前被廉署落案起訴,兩人昨否認1項欺詐罪受審,控方指測量師拒向庫務署提交證明而被揭發。 涉案首被告...

2019/10/09
房署測量師與夫 涉騙房津490萬

房屋署產業測量師黃淑珍涉向署方隱瞞丈夫獲公司房屋津貼,另行向署方申請房屋津貼近490萬元,夫婦二人早前被廉署落案起訴,兩人今(8日)否認1項欺詐罪,案件於區域法院開審。 涉案首被告黃淑珍(60歲)及...

16:20 2019/10/08
房署測量師與丈夫涉17年間騙房津近490萬 庫務署要求證明被拒而揭發

46歲男警涉向3間財務機構借貸共43萬元,期間隱瞞曾向財務公司借貸135萬,被控3項欺詐罪。案件今(4日)於九龍城裁判法院提堂。辯方申請押後以索取文件及法律意見,被告准以2,000元保釋候訊。 被告...

14:45 2019/10/04
涉隱瞞135萬貸款再借43萬 警員被控3項欺詐罪准保釋候訊

【本報訊】中金再生(前上市編號:00773)前主席秦志威等人涉詐騙聯交所,使聯交所批准其上市申請。秦的妻子及涉案高層昨否認串謀詐騙罪受審,控方指中金再生涉以「左手交右手」營造虛假業績,涉款約5.3億美...

2019/09/25
中金再生涉業績造假 詐騙聯交所 前高層被控

46歲找換店女職員涉串謀上司使用載有虛假匯率及結算金額的匯款表格,欺騙許氏兄弟外幣找換有限公司,藉此賺取當中約900元的差額,涉案女職員早前承認1項代理人意圖欺騙其主事人而串謀使用文件罪,今(24日)...

18:26 2019/09/24
串謀以假文件欺詐找換店差額 女職員判服務令120小時

【本報訊】瑪嘉烈醫院26歲女護士去年為去泰國參加課程,找替身到私家診所求診取得兩天有薪病假,昨就串謀欺詐罪被判80小時社會服務令,並須賠償醫管局病假津貼逾2,500元。 被告何凱敏(26歲),辯方指...

2019/09/21
護士找替身騙病假 判服務令

25歲警員涉以籌措醫療費用為由,欺詐1名女子近16萬元,又要求該女子停止跟進她向廉政公署作出的投訴。涉案警員被控欺詐及妨礙司法公正共4罪。案件今(18日)於西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯,辯方申請...

12:29 2019/09/18
涉騙女子近16萬並要求終止廉署投訴 25歲警員准保釋押後再訊

34歲內地女子劉芳串謀東主及保險經紀投保後,訛稱東主已死亡,並附上偽造死亡證,圖騙取500萬元賠償。 劉芳早前承認一項串謀詐騙罪,法官昨判刑時指,被告於案中擔當重要角色,案發時安排取得死亡證,行為對...

2019/09/18
內地婦圖騙500萬賠償 囚25月

廉政公署今日(17日)落案起訴一名中信銀行(國際)有限公司前高級財務策劃經理徐玉林,涉嫌訛稱8份保險投保申請書由該銀行一名客戶經理轉介,向銀行詐騙佣金;被告周四(19日)於東區裁判法院答辯。 案情指...

17:40 2019/09/17
信銀國際一名前高級財務策劃經理詐騙佣金遭廉署起訴

34歲內地女子串謀東主及保險經紀投保兩份保單後,以受益人身分訛稱東主已死亡,更附上東主的偽造死亡證,圖騙取保險公司約500萬元賠償。內地女子早前承認1項串謀詐騙罪,案件今(17日)於區域法院罪判刑。法...

14:58 2019/09/17
訛稱東主身亡圖騙500萬保金 懷孕內地婦判囚25個月