洗黑錢

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旺角警方搗破一個非法釣魚機賭博集團,拘捕46人(31男15女),年齡23至60歲。旺角警區刑事總督察趙炳輝表示,警方發現一個非法釣魚機的賭博集團,昨日(18日)採取拘捕行動,分別在7個地點,包括旺角,...

18:06 2024/07/19
非法賭博|警搗破非法釣魚機賭博集團拘46人 揭集團以日薪1千元聘內地親友經營賭檔

警方偵破一宗「企圖搶劫」及「串謀洗黑錢」案。西九龍總區重案組第一隊總督察邱雨星表示,前日(16日)晚上7時許,警方接報指兩名非華裔男子在深水埗大埔道企圖搶劫一名正在拖著行李箱的女子,行李箱中載有900...

15:26 2024/07/18
企圖搶劫|兩非華裔男企圖打劫拖喼女 揭女事主單位藏逾3千萬來源不明巨款

【本報訊】兩名台灣男子涉於2個月期間,收取多個藏有外幣的韓國包裹,兌成港幣後交給他人,涉款約1,800萬元,兩漢昨承認串謀洗黑錢等兩罪,被判囚28及30個月,為首宗因偷運現金而洗黑錢罪成的判刑案件。 ...

2024/07/18
首宗偷運現金洗黑錢 兩台男囚28及30月

兩名台灣男子涉於兩個月期間,收取多個藏有日圓及新台幣的韓國包裹,再到找換店兌成港幣後交給他人,涉款約1,800萬元,兩漢於海關放蛇行動中被捕,警誡下稱款項為友人炒賣比特幣之得益。兩人今(17日)於區域...

14:05 2024/07/17
偷運現金|涉包裹偷運新台幣後兌換1,800萬元 兩台男認洗黑錢等罪囚28及30個月

香港、新加坡兩大亞太區金融中心,誰更受中國富裕人士歡迎?彭博社最新引述匿名私銀銀行家、移民專業服務人士指,隨香港家族辦公室稅收優惠、新投資移民和專才居留等多項計劃落實,而新加坡爆出破紀錄的洗黑錢案後收...

2024/07/10
部分內地富戶 資產由星轉港

香港多項吸投資移民、入境簽證計劃生效,今年有望終結流失百萬富翁的走勢新加坡自去年洗黑錢案後,嚴查中國富裕人士開戶香港、新加坡兩大亞太區金融中心,誰更受中國富裕人士歡迎?彭博社最新引述匿名私銀銀行家、移...

13:24 2024/07/09
投資移民|星港爭奪中國富裕人士落戶、香港重新領先? 新加坡洗錢案後緊盯內地富豪背景

金管局宣布,已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)(《打擊洗錢條例》)完成對星展銀行(香港)的調查及紀律處分程序,將對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1,000萬元罰款。 調查...

2024/07/06
星展涉違打擊洗錢條例 遭罰1千萬

金管局將對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1000萬元罰款星展香港在客戶盡職審查方面的管控存有缺失金管局宣布,已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)(《打擊洗錢條例》)完成對星...

17:13 2024/07/05
反洗黑錢|星展香港被金管局罰款1000萬元 涉管控客戶盡職審查缺失

周焯華於澳門終審法院敗訴維持18年刑期9名被告須向澳門政府支付248.65億港元前澳門中介人龍頭太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華,於2023年初被澳門法庭裁定黑社會罪、在許可地方不法經營賭博罪...

12:57 2024/07/04
周焯華案|周焯華終審敗訴、維持18年刑期 改判9名上訴人須付澳門政府逾248億元

警方經情報分析及調查後,鎖定一個相信由黑社會操控的高利貸集團,於6月22日至7月2日期間展開代號「旋木」的執法行動。深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒今日(3日)表示,行動中拘捕20男2女(14至69歲),...

18:01 2024/07/03
非法收數|警搗高利貸集團拘22人 檢約30萬現金及名貴房車等

警方在上月中展開代號「淺岸」行動打擊詐騙及洗黑錢,新界南總區刑事總部高級警司方志堅今日(3日)表示,在本年1至5月全港共錄得15000宗騙案,當中超過3600宗在新界南總區發生,涉款6.4億元。各騙案...

16:17 2024/07/03
打擊騙案|今年首5月本港錄1.5萬宗騙案 涉款共6.4億元

【本報訊】瑞銀集團前副董事涉轉走內地夫婦客戶逾1.3億人民幣被捕,案發期間擁有多部名車及擁有多個海外物業,昨就兩項洗黑錢罪被判監10年。法官判刑時指,被告從中獲益,案件亦涉國際及跨境元素。 認洗黑錢罪...

2024/06/22
轉走客戶逾億 瑞銀前副董事囚10年

瑞銀集團前副董事涉於2年間轉走內地夫婦客戶逾1.3億人民幣(折約1.43億港元),警方調查發現案發期間前副董事於英國及內地擁有多個物業,以及林寶堅尼及法拉利等6輛名車,早前於高等法院承認兩項洗黑錢罪。...

18:29 2024/06/21
洗黑錢案|涉轉走客户款項認洗黑錢逾億元 瑞銀前副董事囚10年

警方本年初展開「臨軒」行動,以情報主導針對打擊俗稱「外圍網」的非法賭博網站。警方有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽今日(17日)表示,在本月13日至今共拘捕49男8女(18至74歲),當中5名骨幹成...

18:20 2024/06/17
打擊外圍︱警冚5外圍網拘49男8女 涉收4.65億元非法網上賭款

【本報訊】警方表示經情報分析及調查後,成功鎖定一個由黑社會操控的「高利貸」及「非法收債」集團,並於本月12至14日採取行動,以「串謀以過高利率借貸」、「洗黑錢」及「刑事毁壞」等罪拘捕20人,分別15男...

2024/06/17
警破黑幫高利貸集團 拘20人年利率逾200厘

35歲資產管理公司東主涉在2016年至2023年間洗黑錢約5,000萬元,被廉署起訴2項洗黑錢罪,案件今(14日)在東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯,准以100萬元保釋至10月3日再訊,待控方進一步調...

16:35 2024/06/14
洗黑錢案|涉洗黑錢5000萬被控 資產管理公司東主准保釋10月再訊

警方採取代號「穿雲」的執法行動,打擊詐騙及洗黑錢案件。港島總區科技及財富罪案組高級女督察朱婉湉表示,最近發現有騙徒假扮網上購物平台客服,要求受害人過數,港島總區聯同多個部門由5月27日至6月11日採取...

13:00 2024/06/12
騙案|警方打擊詐騙及洗黑錢拘175人涉141宗騙案 損失總金額達7.8億

2024歐洲國家盃下周末開鑼,警方關注大型賽事下非法賭博增加,將會加大力度執法;提醒市民非法賭博轉趨數碼化及隱蔽化,有不少人因無法償還賭債,而被迫出售銀行戶口賺快錢,最終落入洗黑錢陷阱。有過來人指,每...

2024/06/07
歐國盃快開鑼 外圍網增優惠誘下注

警方周一起一連5日,展開打擊洗黑錢活動,拘捕67名市民及外傭,涉嫌開設虛擬銀行傀儡戶口,協助詐騙集團清洗犯罪得益,涉及52宗詐騙案,涉款金額約7,300萬元。52宗詐騙案共108名受害人,以網上求職騙...

16:06 2024/06/01
傀儡戶口|警拘67傀儡戶口持有人包括19外傭 涉助洗黑錢涉款7,300萬

【本報訊】警方展開代號「凌煙」行動打擊洗黑錢案,東九龍總區刑事部鎖定一個洗黑錢集團,利用數千元報酬招攬外傭協助罪犯開立戶口,行動中拘捕20人,包括6名本地男子和14名印尼籍女子。 涉39宗詐騙 清洗千...

2024/05/28
招攬外傭設戶口 洗黑錢案拘20人

警方展開代號「凌煙」行動打擊洗黑錢案。東九龍總區刑事部鎖定一個洗黑錢集團,利用數千元報酬招攬外傭協助罪犯開立戶口。至日前(25日)警方採取拘捕行動,拘捕20人,包括6名本地男子和14名印尼籍女子,分別...

11:57 2024/05/27
洗黑錢|警搗洗黑錢集團拘20男女 招外傭助罪犯開戶口涉款逾千萬

【本報訊】深水埗警區過去兩周展開行動,打擊詐騙及洗黑錢案,拘捕共100人,大多屬傀儡戶口持有人,涉及82宗案件、共295名受害人,騙款逾1.8億元。單一損失金額最高的個案達2,378萬元,涉及一名7旬...

2024/05/23
警打擊騙案拘百人 295人失逾1.8億

警方展開代號「曠頂」的打擊洗黑錢行動,深水埗警區助理指揮官(刑事)警司陳志昌表示,過去兩星期(6至20日)深水埗警區採取執法行動,拘捕75男25女(17至75歲),報稱任職清潔工人、廚師和裝修工人等。...

13:58 2024/05/22
洗黑錢|100名男女涉借出戶口收取騙款 涉及1.8億元

美國一對畢業於麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology,MIT)的兄弟被刑事起訴,兩人被指控在12秒內偷取價值2,500萬美元(約1.95億港元),成為...

17:29 2024/05/16
【加密貨幣】美MIT畢業生兄弟被控偷竊 12秒盜近2億

商罪科於去年11月至本年5月展開代號「義劍」的反洗黑錢行動,昨日(13日)以「串謀洗黑錢」罪拘捕7男1女,涉嫌利用72個於本地開立的傀儡戶口清洗黑錢,涉及約8,800萬元的犯罪得益,相信今次行動已成功...

17:02 2024/05/14
【洗黑錢】警拘跨境洗黑錢集團骨幹等7男1女 涉買賣虛擬貨幣清洗8,800萬元

騙案禁之不絕,警方指雖然今年首季錄得474宗電話騙案,較上季及去年同期大幅下跌3成多及2成,損失金額卻急升,高達7.89億元,較去年同期高出3倍;當中涉及假冒官員的損失金額高達7.6億港元,包括一名七...

2024/05/13
首季電騙7.9億飈3倍 婦兩年失2.6億

警方表示,早前接獲一名女子報案,指她在1月22日接獲來電,對方自稱內地公安,指控她涉及一宗洗黑錢案件,要求轉賬約1,800萬元至5個銀行帳戶作調查。女事主不虞有詐,轉帳後對方卻失去聯絡,她懷疑受騙於是...

11:47 2024/05/09
【騙案】退休婦誤墮假冒內地官員騙案 累計損失1,800萬元

前立法會議員、亞洲資源控股有限公司時任大股東詹培忠及其子詹劍崙,涉於配售可換股票據以增加上市公司股本時隱暪秘密「買殼」協議,串謀詐騙聯交所等,另1名六旬婦涉協助洗黑錢約4,200萬元,3人被控串謀欺詐...

18:47 2024/05/07
【串謀欺詐】詹培忠父子涉串謀欺詐開審 控方指被告隱瞞「買殼」協議

警方打擊網上購物平台騙案,展開代號「雲階」的反詐騙行動,拘捕15名男女,涉及11名受害人,涉款6.5萬元。元朗警區刑事調查隊陳卓督察表示,有騙徒在不同平台開設專頁,售賣流行商品如名牌手袋、演唱會門票或...

16:35 2024/05/03
【網購騙案】開專頁賣演唱會門票等商品騙款 15人被捕涉款6.5萬元

幣安創辦人趙長鵬成美國最富有的階下囚趙長鵬因違反美國洗黑錢法例,被判處4個月監禁雖然趙長鵬已辭去幣安CEO,但其身家沒大損傷,與另一加密交易所大亨SBF命運大不同全球最大加密交易所幣安(Binance...

11:50 2024/05/01
Binance|幣安趙長鵬被判囚4個月 成為美國最有錢囚犯