洗黑錢

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香港海關根據一宗於去年偵破的毒品案件作跟進調查,昨日(28日)偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案,涉款約1600萬元。一名懷疑涉案的36歲男子被捕。最新影片推介去年8月,海關人員偵破一宗涉及逾2...

12:19 2024/02/29
【洗黑錢】36歲男涉清洗毒品案1,600萬黑錢 遭海關拘捕正保釋候查

英國媒體報道指出,俄羅斯已故反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)生前接受的未公開訪問中指控,英國有官員受賄,幫助俄羅斯政府洗黑錢。他亦透露對俄羅斯未來願景,希望俄羅斯民眾生活一如歐洲。納...

13:34 2024/02/26
納瓦爾尼生前未公開訪問曝光 控英官員受賄助俄洗黑錢

【本報訊】元朗六旬女西醫涉訛稱兩人不宜接種新冠疫苗並發出「免針紙」,其丈夫另被控洗黑錢罪,兩案昨再訊。裁判官批准兩案合併轉介區院再訊。女西醫現被改控16項不誠實取用電腦罪,另與其夫被控共7項洗黑錢罪,...

2024/02/24
女西醫涉濫發免針紙 夫同被控洗黑錢

居港男子聲稱接獲操普通話的上海公安部公安「洪隊長」來電,被指涉洗黑錢300萬元人民幣(折約330萬港元),要求他轉帳資產予上海公安部作深入調查。男子不虞有詐,轉帳共逾1,328萬港元,其後與對方失去聯...

14:01 2024/02/23
【電話騙案】稱誤信公安「洪隊長」查案轉帳1,328萬 男事主入稟追討帳戶持有人

元朗六旬女西醫蔡淑梅,涉訛稱兩人不宜接種新冠疫苗,並發出俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書被控串謀欺詐,蔡的丈夫另被控洗黑錢罪。兩案今(23日)於屯門裁判法院再訊。裁判官批准兩案合併轉介區院,...

13:11 2024/02/23
【免針紙案】女西醫涉濫發「免針紙」被控共23罪 夫涉洗黑錢罪同轉介區院處理

美國金融專欄作家考爾斯(Charlotte Cowles)日前於專欄撰文,分享她遭遇詐騙痛失5萬美元(約39萬港元)的經歷。考爾斯自認是高知識分子兼性格沉穩,一直不認為自己會成為詐騙案的受害者。美國6...

08:05 2024/02/22
金融專欄作家墮騙局痛失39萬元 自認高知識分子仍受詐騙

金管局表示,今年1月份收到68宗與詐騙有關的投訴68宗投訴當中以釣魚短訊居多,亦有投資、網上情緣、求職等類型騙案市面出現騙案手法是冒認知名網購或專門推銷優惠券平台客服,金管局提醒市民小心保護個人資料金...

18:48 2024/02/20
金融詐騙|金管局:今年1月接68宗詐騙投訴 釣魚短訊居多 涉及情境類型有這些

【本報訊】海關偵破歷來最大宗洗黑錢案,搗破一個跨國洗黑錢集團,涉嫌協助詐騙集團清洗140億元犯罪得益,並拘捕7人,主腦為34歲非華裔本地居民,以「家庭式」經營集團。海關指,該集團開設多間空殼公司及傀儡...

2024/02/17
140億洗黑錢案歷來最大 海關拘7人

【本報訊】3名前保險代理涉串謀訛稱保單由1名兼職保險代理辦理,以詐騙公司佣金及獎金約120萬元,並處理犯罪得益約275萬元。其中兩人經審訊後,昨被裁定串謀欺詐罪及串謀洗黑錢等5罪成立,還押至3月判刑。...

2024/02/17
洗黑錢騙佣120萬 2前保險代理候判

3名前安盛保險代理涉串謀另1名兼職保險代理,訛稱4份保單由兼職保險代理辦理,以詐騙公司佣金及獎金約120萬元,並串謀處理犯罪得益約275萬元。其中兩人經審訊後,今(16日)於區域法院被裁定串謀欺詐罪及...

18:50 2024/02/16
【捏造保單】涉騙佣金120萬洗黑錢275萬元 兩前保險從業員串謀欺詐等罪成候判

香港海關破獲歷來最大宗洗黑錢案件,涉款140億,成功瓦解一個7人的大型跨國犯罪集團。洗黑錢集團在港開設多間空殼公司,透過頻繁的出入賬交易及誇大出口貿易額,協助海外犯罪集團將黑錢「洗白」,其中一個銀行帳...

14:46 2024/02/16
【洗黑錢】海關破最大宗洗黑錢案 涉款140億拉主腦7人

警隊回顧去年香港治安情況,警務處處長蕭澤頤關注去年近4萬宗詐騙案,急升43%,涉款逾90億元,他強調詐騙案急升是全球趨勢,警方來年會重點打擊傀儡戶口,與律政司已有共識,將會就傀儡戶口加快檢控及申請加刑...

2024/02/07
去年詐騙飈至4萬宗 警嚴打傀儡戶口

【本報訊】元朗女西醫涉訛稱兩人不宜接種新冠疫苗並發出「免針紙」,被控串謀欺詐罪,其丈夫被控6項洗黑錢罪,兩案昨提訊。控方指擬加控女西醫22項控罪及撤回欺詐罪,並擬將兩案合併轉介區院審理,兩被告准保釋候...

2024/02/07
女西醫涉濫發免針紙 夫被控洗黑錢候訊

元朗六旬女西醫蔡淑梅,涉訛稱兩人不宜接種新冠疫苗,並發出俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書,被控2項串謀欺詐罪,案件今(6日)於屯門裁判法院再訊。蔡的丈夫另被控6項洗黑錢罪,涉款約690萬元,...

13:22 2024/02/06
【免針紙案】女西醫涉濫發「免針紙」控方擬加控22罪 夫被控洗黑錢罪2月再訊

針對收數相關刑事案件,元朗警區過去一星期展開代號「雲劍」的拘捕行動,以「刑事毁壞」、「刑事恐嚇」、「洗黑錢」以及「以過高利率進行放債」等罪拘捕了20男12女,年齡介乎18至53歲,包括財務公司持牌人以...

2024/02/06
警破刑恐刑毀放高利貸等 拘32人

近年騙案數字持續上升,香港新聞博覽館於今日(3日) 舉辦專題講座,講解本港的流行騙案;有受害人遭騙徒詐騙高達1600萬元。警方亦提醒市民,不應接聽陌生來電,接獲可疑來電時,應先查核事實。警務處處長蕭澤...

19:19 2024/02/03
【騙案】去年錄近4萬宗騙案接年升4成 新聞博覽館辦講座提高市民防騙意識 

【本報訊】瑞銀集團前副董事涉2年間轉走內地夫婦客戶逾1.3億人民幣(折約1.43億港元),昨認兩項洗黑錢罪候判。案情指客戶發現帳戶少逾億港元,警方調查發現案發期間被告於英國及內地擁有多個物業,並持有林...

2024/01/31
認洗黑錢逾1.3億 瑞銀前高層候判

瑞銀集團前副董事涉於2年間轉移內地夫婦客戶逾1.3億人民幣(折約1.43億港元),昨於高等法院承認兩項洗黑錢罪。案情指內地夫婦向被告表示從內地匯人民幣來港麻煩,被告遂向客戶稱可將款項先匯入其指定內地帳...

20:13 2024/01/30
【洗黑錢案】涉轉走客户款項瑞銀前副董事認洗黑錢1.3億元 揭被告擁海外物業及名車

【本報訊】警方本月初搗破一個詐騙及洗黑錢集團,共拘捕219人,大部分是傀儡戶口持有人,涉及處理的總犯罪得益達6,000萬元。警方追查發現案件共涉及146宗騙案,受害人數達558名,不少都是高學歷及高收...

2024/01/23
詐騙洗黑錢拘219人 軟件工程師失1900萬

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案開審,黎智英及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪,控方今(3日)午續於西九龍裁判法院進行開案陳詞。控方指,黎曾指示《蘋果日報》國際版不要針對時任美國總統特...

17:50 2024/01/03
【黎智英案】控方指黎智英指示《蘋果》國際版勿針對特朗普 黎:要靠特朗普政府保命

秀茂坪警區採取代號「驅策」行動,一連數星期打擊騙案及洗黑錢罪行,成功拘捕66男24女(15至74歲),涉嫌「以欺騙手段奪得財產」及「洗黑錢」罪名。秀茂坪警區科技及財富調查組周家潤督察表示,案件涉及26...

19:28 2023/12/29
【打擊騙案】警擊騙案拘90人涉7,700萬元 女護士網戀失逾300萬元

「反詐騙大聯盟」近日收到約6宗求助個案,多名青年疑因虛擬資產,誤墮洗黑錢法網,有個案涉逾億元。聯盟指,求助人普遍是20多歲剛畢業的大學生,呼籲市民小心來歷不明的資金。 反詐騙大聯盟發起人、立法會議員吳...

2023/12/29
大學生疑被誘 藉虛幣洗黑錢逾億

【本報訊】海關偵破一宗涉及5億元的跨國鑽石貿易洗黑錢案,拘捕4名男子,包括集團主腦及骨幹成員,相信已成功瓦解一個跨境洗黑錢集團。海關指集團出口人造鑽石至印度時,虛報為天然鑽石,以「低價高報」手法,收取...

2023/12/29
人造鑽石冒天然鑽 洗黑錢5億拘4男

香港海關於12月19至21展開「破鑽者」反洗黑錢行動,成功瓦解一個跨境洗黑錢集團,首次發現以鑽石貿易清洗黑錢,涉款達5億港元。行動中拘捕4名男子,年齡介乎30至56歲,包括3名非華裔男子及一名本地男子...

14:12 2023/12/28
【打擊罪案】海關首破5億元跨境鑽石貿易洗黑錢案 犯罪份子涉人造鑽誇大百倍貨值

立法會議員吳傑莊表示,近日收到約6個求助個案,疑有青年因虛擬資產誤墮洗黑錢法網,其中有案例牽涉上億元,警方正在調查該案,而其他同類個案,均涉及數千萬元。吳傑莊要求政府考慮對線下虛擬資產找換店監管。吳傑...

12:41 2023/12/28
【虛擬資產】青年疑誤墮洗黑錢法網涉款過億  吳傑莊促監管線下虛擬資產找換店

由於頻繁發生匯款到中國後戶口被凍結的情況,新加坡金管局近日規定,從明年1月1日起至3月31日,當地所有跨國匯款公司不得用第三方代理匯款到中國,只能透過銀行或銀行卡等為客戶匯款。逾670起報案 7600...

17:25 2023/12/19
逾7600萬元匯款被凍 新加坡禁非銀渠道向中國匯款

8旬婦人疑於2022年收到冒認兒子來電,對方訛稱被捕而需現金保釋,老婦女兒發現不妥後報警。警方當場拘捕35歲無業男,經調查後發現他另涉一宗騙案。涉案無業男早前承認串謀詐騙及洗黑錢共2罪,今(19日)於...

16:02 2023/12/19
【電話騙案】無業男涉冒老婦子騙逾9萬囚26個月 官接納電騙案需加刑三分一

儲值支付工具TNG 遭金管局譴責及罰款157.5萬港元。金管局表示,TNG未能符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的措施、審慎及風險管理的最新標準。金管局指,是次行動是基於現場審查及進一步調查的結果而作出。...

20:03 2023/12/18
【電子支付】TNG遭金管局譴責及罰款逾157萬元 涉未符合反洗錢、風控最低準則

警方一連18日展開代號「謀攻」行動,針對網絡罪案、詐騙及洗黑錢,偵破827宗案,包括騎劫Whatsapp帳戶假扮親友借錢,誘使外傭開戶收取犯罪得益,網上「筍工」及虛假投資應用程式等騙案,行動中共拘捕1...

17:44 2023/12/15
【打擊騙案】警破827宗案拘1,223人 瓦解本地犯罪集團騎劫WhatsApp帳戶

警方過去兩日展開代號「迅威」及「謀攻」行動,搗破一個洗黑錢集團,涉嫌為電話和網上求職等騙案,以及非法收數及網上賭博等非法活動的犯罪得益提供「一條龍式」清洗黑錢服務,估計半年來共清洗超過1億港元,集團會...

16:39 2023/12/14
【洗黑錢】警搗長沙灣洗黑錢中心拘13人 涉清洗逾1億港元