金管局：銀行間訊息交換平台累計分享約300宗可疑個案有個案成功打擊犯罪、阻截可疑資金轉移諮詢期内共收到18份意見金管局去年6月推出銀行間訊息交換平台（FINEST），至今投入運作一年多，金管局助理總裁...

香港海關明日（10月1日）推出全新24小時舉報熱線 182 80 80，方便市民舉報罪案。新舉報熱線（182 80 80）的號碼組合簡單易記，而現時的舉報熱線將繼續有效，直至另行通告。　　海關指市民可...

幣安Binance創始人趙長鵬CZ 9月27日）已獲釋趙長鵬CZ去年已承認違反美國反洗黑錢法例，繳納5000萬美元罰款，幣安被迫向美國政府支付43億美元和解金趙長鵬稱，繼續投資區塊鏈、去中心化技術、A...

警方過去一星期展開代號「世爵」行動，針對詐騙案和洗黑錢活動。油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰表示，行動中共拘捕36男14女（16至75歲），報稱任職地盤工人、清潔工、家庭主婦、速遞員、退休人士、...

警方為打擊加密貨幣相關詐騙及洗黑錢案，展開代號「聯鬥」行動，黃大仙警區重案組麥寧峰高級督察表示，加密貨幣案佔整體騙案約7%，黃大仙警區在本月19至26日展開行動，瓦解一個利用加密貨幣洗黑錢犯罪集團，拘...

警方連月採取行動，打擊騙案及洗黑錢活動，當中搗破41宗案件，拘捕53人。其中一宗涉及加密貨幣兌換店，有犯罪集團懷疑以優惠滙率作招徠，誘使客戶交出現金、或將大量加密貨幣轉入指定電子錢包或傀儡銀行帳戶，涉...

警方展開代號「刺風」行動，西區警區刑事總督察盧健邦今日（24日）表示，行動於8月25日至9月24日展開，涉及41宗案包括電子零件街頭騙案、假冒客服、求職、投資、兌換加密貨幣和使用虛假身份證在虛擬銀行開...

海關搗破有紀錄以內最大宗走私鉑金案，海關陸路邊境口岸科文錦渡組貨物及車輛處理組督察梁志恆表示，上週五(13日)人員截查一輛準備出境、報稱空載在的貨車，在檢查期間留意到擺放電池位置有不尋常使用過的痕跡，...

網上情緣騙案未止，有詐騙集團假扮在日本工作女子，以交友App認識本地男士，當發展成網上情侶後，偽裝其日本上司的集團成員「登場」，稱男士的「網上女友」身亡，需繳行政費取回財產。警方拘集團11人，涉99宗...

警方針對一個由跨國犯罪集團操控、本地黑社會營運的網上非法賭博平台，展開代號「雙槍」行動，拘捕4人。黃大仙警區科技及財富罪案組督察岑景康表示，警方上周六（14日）於荃灣一工廈單位，搗破該個營運中心，拘捕...

今年上半年涉刑事罪行被捕的10至20歲青少年較去年同期微升0.8%，當中主要涉及詐騙及盜竊。警方針對最新的青少年罪案趨勢，推出防罪手冊《青少年罪行誌•師長攻略》（2024年版），為學校及家長提供常見的...

【本報訊】有詐騙集團疑假冒PayMe職員，騙取138名受害人戶口的驗證碼及交易密碼等，轉走逾150萬元。9男女早前承認串謀詐騙等罪，昨被判囚24至56個月。法官判刑時指，本案涉及香港日益猖獗的電話騙案...

有詐騙集團疑假冒PayMe職員，訛稱要驗證帳戶等，騙取138名受害人戶口的驗證碼及交易密碼等，涉款逾150萬元。9男女早前承認1項串謀詐騙罪，以及11項洗黑錢或串謀洗黑錢罪，今（12日）於區域法院判囚...

【本報訊】2名男子涉以高薪筍工誘騙港人至東南亞國家，同被控串謀欺詐罪，兩人原定昨答辯，惟控辯雙方分別表示需時修改案情及給予法律意見，押後至10月答辯。其中1人另承認洗黑錢罪，押後至下月求情。 被告馬智...

2名男子涉在2020年以高薪荀工誘騙港人至東南亞國家，同被控串謀欺詐罪，兩人原定今（10日）於區域法院答辯。法官關注控方案情及被告的犯罪意圖，控辯雙方分別表示需時修改案情及給予法律意見，案件押後至10...

伯明翰前班主楊家誠，於2014年就洗黑錢7.2億元被判囚6年，律政司申請充公資產，雙方達成協議，楊被頒令充公3.38億元，充公令聆訊今（10日）於高等法院進行。控方指楊已還款1.04億元，最近一期1,...

過往樓市炒風熾熱時，曾出現不少知名炒家及投資者，尤其是1997年回歸前後，其中，曾被譽為「豪宅大王」的前建萊集團主席秦錦釗被指半生傳奇，窮小子出身，但風光時曾坐擁約300間半山豪宅，身家數10億元，但...

機管局前首席高級經理涉收取330萬元，協助兩間公司取得三跑工程項目，昨承認2項串謀使公職人員接受利益罪，以及共涉款逾565萬元的6項洗黑錢罪，控方另撤銷針對其妻的4項洗黑錢罪；法官押後判刑，以待其他被...

【本報訊】有詐騙集團疑假冒PayMe職員，訛稱要驗證帳戶等，成功騙取138名事主交易密碼等，涉款逾150萬元；涉案10男女昨承認串謀詐騙罪及洗黑錢等罪，案件押後判刑。案情指，首被告在警誡下稱，曾購買載...

有詐騙集團疑假冒PayMe職員，訛稱要驗證帳戶等，騙取138名受害人戶口的驗證碼及交易密碼等，再操控銀行帳戶轉走款項，涉款逾150萬元。10男女今（26日）於區域法院承認1項串謀詐騙罪，以及12項洗黑...

警方過去兩日展開代號「古鐘」行動，打擊詐騙和洗黑錢案，合共23人被捕。新界南總區刑事部警司姚永勤表示，在本年1至6月新界南總區錄得4,561宗騙案，涉及騙款7.8億元，比去年同期1.47億，大幅上升4...

金管局上半年收到與騙案相關的銀行投訴個案較去年同期下跌45%，不過涉及投資騙案、網上情緣等手法誘使受害人授權支付的個案就升16%。金管局指，已完成就修訂《銀行業條例》公眾諮詢，以容許銀行為防範和偵測金...

新加坡巨額洗黑錢案再增3被告兩人為具中國籍的銀行職員，年紀分別為26歲和35歲首次有新加坡籍人士成案中被告新加坡去年爆出歷來最大規模洗黑錢案，10名外籍人士被判刑後，新加坡當局最新新增3名被告，其中兩...

警方近日搗破一個無牌高利貸集團，共拘捕53人，年紀最輕為一名16歲初中生。騙徒涉嫌訛稱為持牌財務公司，誘騙受害人借貸後，再轉介到冒充知名持牌財務公司「債冚債」，有事主最初借貸5,000元，頓變成1個月...

警方展開代號「壁烽」行動打擊高利貸及非法收數活動，經調查後鎖定一個高利貸集團，在過去10日突擊搜查多個處所，拘捕53人。新界南總區刑事部警司李木易表示，在2024年上半年新界南總區共綠德254宗與非法...

海關偵破一宗巨額洗黑錢案，海關財富組人員周三（7日）展開代號「劍刺」行動，搜查3個住宅單位和觀塘一個商業單位，拘捕3男1女，包括兩名亞裔男子、一名本地女子和一名本地男子，年齡介乎31至66歲，涉嫌在2...

海關偵破一宗巨額洗黑錢案， 海關財富調查科調查主任潘業勤表示，在本年初鎖定一個清洗黑錢集團，涉及一個3人家庭和一名基層成員，展開財富調查後發現集團以名下的貿易公司，由2020年8月至2022年8月期間...

友邦因反洗黑錢系統出技術問題，遭罰款保監：沒有不適當人士成功投保友邦：所有識別的問題已全面改正保監局公布，經查察友邦（01299）香港分行後，發現友邦香港所採用的打撃洗黑錢系統和相關演算法有技術問題，...

50歲前私人助理涉與商人以「人頭公司」向受其控制的上市公司貸款1.25億元。前助理早前否認5項串謀洗黑錢罪，經審訊後，今（1日）於區域法院被裁定全數罪成。法官裁決時指，被告證供不可信，被告與該商人串謀...

警方在本月15至25日展開代號「鋼網」行動，元朗警區刑事部署理警司袁皓霆今日（26日）表示，元朗警區近日發現一種詐騙手法，針對經財務中介在財務公司借貸的市民，以不法手段獲取借貸人的個人資料，以電話或通...