旺角警區進行代號「熱火」的第5波行動，打擊區內騙案及售賣傀儡戶口，行動中共拘捕66人(51男15女)，年齡16至76歲，大部分是本地人，他們報稱無業、廚師、售貨員等，涉及盜竊，詐騙及清洗黑錢等罪名被捕...

立法會近日通過了一項議員議案，促請特區政府全面打擊網絡詐騙罪行。 科技的發展與應用日新月異，對於社會是一把「雙刃劍」，隨着互聯網、社交媒體、大數據、人工智能（AI）等技術愈來愈興盛，社會大眾享受到由此...

警方新界北總區刑事部進行代號「冷雨」的反三合會行動，由上月初至昨日（2日）共拘捕130人（64男66女），年齡由20至75歲，其中21人相信是三合會會員，他們干犯危險品條例、消防條例、非法經營賭博場所...

【本報訊】前立法會議員詹培忠父子等共3人，涉在配售可換股票據以增加上市公司股本時，隱瞞秘密「買殼」協議，串謀詐騙聯交所，被控2項串謀詐騙及1項洗黑錢罪，案件昨再訊。詹氏父子擬申請永久終止聆訊，案件排期...

前立法會議員詹培忠、詹劍崙父子，涉聯同無業女於配售可換股票據以增加上市公司股本時隱暪秘密「買殼」協議，串謀詐騙聯交所等，以及處理犯罪得益4,200萬元，被廉署控告2項串謀詐騙及1項洗黑錢罪，案件今（2...

虛假投資平台「Hounax」涉嫌詐騙，遭警方立案調查，證監會將平台列為無牌公司及可疑網站，至今逾百人疑受騙，涉款過億元。「反詐騙大聯盟」稱至今接獲5名市民求助，有受害人近百萬資金遭騙徒凍結，聯盟市民不...

金管局日前發出通知，指「轉數快」（FPS）將進行系統提升，由11月26日（星期日）凌晨1時至早上11時，系統將於此時段內暫停提供服務。金管局已要求銀行和儲值支付工具營運商預早及適時通知客戶相關安排。如...

警方於11月1至22日期間，進行反詐騙行動「光影」（LIGHTSHADE），針對援交騙案及裸聊勒索，並成功偵破37宗相關罪案。行動一共拘捕23男7女，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪，年...

【本報訊】警方嚴厲打擊詐騙及洗黑錢案，今年首8個月已多達3,958人涉傀儡戶口被捕，超越去年全年數字，最大一宗案件涉及13個公司戶口，清洗50多億元海外犯毒或非法賭博得益。 鑑於情況日趨嚴峻，警方已向...

近期警方多次就洗黑錢案採取行動，今年首8個月，已有多達3,958人因涉詐騙和洗黑錢案的傀儡戶口被捕，超越去年全年數字。最大一宗案件是有犯罪集團利用13個公司戶口，清洗50多億元海外犯毒或非法賭博得益。...

警方展開「鑽峰」打擊網上投資騙案行動拘捕223人，涉及金額達1.8億元，行動中，損失最多的受害人被騙910萬元。案件涉及一名80歲婦人，她於社交平台放租物業時，認識報稱為銀行數字資產高級分析師的騙徒。...

警方於11月5日至11日期間，展開「鑽鋒」打擊網上投資騙案行動。行動中以涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪名拘捕157男66女，年齡介乎18至69歲，當中大部份被捕人士為傀儡戶口...

瑞銀集團前副董事涉改名後開立帳戶，將公司向客戶賠償逾1,460萬元存入帳戶，部分款項用作購買名錶及名牌手袋，他後來擬離港時被捕，昨就盜竊等罪被判囚7年。暫委法官指被告精心盤算，明顯擬逃到英國享受盜竊成...

樓市下行，坊間不時傳出有業主被銀行Call Loan (提前償還按揭貸款)，不過按我們經驗及了解，市場流傳中的Call Loan個案，真正的Call Loan原因不在於樓價下跌，而是業主可能涉及其他問...

工聯會內地諮詢服務中心法律熱綫，今年首9月共收到64宗關於使用本港找換店匯款，其後內地戶口遭凍結的求助。工聯會提醒及呼籲市民，使用正規渠道進行跨境匯款。港人葉先生今年2月通過找換店，將25萬港幣匯款到...

3名男子涉於元朗古洞金錢南路輕型貨車搬運毒品，正在進行埋伏行動的警方表露身份後拘捕3人，分別於貨車及一單位內搜獲共335.7公斤毒品可卡因，巿值逾3億元。3名涉案男早前被控販毒等罪，今（3日）於高等法...

33歲運輸工疑為1.2萬報酬提供3萬銀行戶口予三合會成員，處理1宗電話騙案的非法得益，涉案帳戶最終被發現處理逾249.5萬元款項。涉案運輸工今（31日）於區域法院承認3項洗黑錢罪，判監28個月。暫委法...

【本報訊】警方過去3星期再拘捕84人，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產罪」、「洗黑錢」及「串謀詐騙」罪，當中大部分被捕人士為傀儡戶口持有人。 深水埗警區過去3星期打擊詐騙及洗黑錢案，展開代號「曠頂」行動，...

鑑於騙案持續上升，灣仔警區刑事部人員在10月15至21日一連七日展開代號「衝霄」的行動，打擊區內騙案。最新影片推介：行動中，人員共拘捕32名本地男子、17名本地女子及2名外籍女子，年齡介乎19至67歲...

全球銀行和金融機構希望實現自動化增加營運效率，但業界同時受FRAML（Fraud and Anti-Money Laundering，詐騙及反黑洗錢）困擾，窮於應付合規要求。財經事務及庫務局亦曾發表報...

新加坡今年8月披露破獲近年最大宗的洗黑錢案，疑犯全部具中國內地背景，調查行動尚未結束。外電引述匿名消息指，新加坡金管局（MAS）將到瑞信集團當地子企辦公室現場檢查，因其中一名涉案洗黑錢疑犯為瑞信客戶，...

警方於10月9至13日期間，進行反詐騙案行動「鱷潭」，並鎖定一個本地詐騙集團。行動中，共拘捕30男3女，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「欺詐罪」及「洗黑錢」等罪，被捕人年齡介乎15至6...

老婦接獲自稱是其兒子的來電，聲稱需要5萬元保釋金，老婦不虞有詐支付5萬元後，兒子再次來電要求10萬元保釋金，老婦起疑通知子女及報警。老婦於警方安排下應約交款，負責收款的22歲廚師當場被捕，警誡下稱知道...

香港海關根據一宗於今年初偵破的毒品案件作跟進調查，昨日（11日）成功偵破一宗涉及處理販毒得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約4,800萬元。兩名懷疑涉案男子被捕。今年4月，海關偵破一宗涉及約500萬元的毒品案...

海關偵破一宗6億港元的清洗黑錢案，海關財富調查科調查主任區穎璋表示，在去年接獲銀行情報，指一間本港的找換店處理大額可疑匯款交易，調查後發現找換店透過開設一間空殼公司和12個銀行戶口，處理和接收來歷不明...

警方搗破一個盜竊及詐騙集團。油尖警區刑事調查隊第5隊主管高級督察陳浩婷表示，本年8至9月接獲共8宗旅客報稱信用卡被盜案，遺失信用卡均同在中港城一間酒舖內被盜用。最新影片推介警方經調查後發現，賊人先會與...

【本報訊】52歲電工稱替內地姪女於香港開立銀行帳戶處理成衣業務，於3個月內涉利用兩個帳戶洗黑錢逾19.18億元，昨就兩項串謀洗黑錢罪，被判監6年8個月。法官指被告每天檢視結餘，角色重要，不接納其不知情...

52歲電工稱替內地姪女於香港開立銀行帳戶處理成衣業務，於3個月內涉利用兩個帳戶洗黑錢涉19.18億元。控方指銀行其後發現其中一個帳户涉及台灣網上情緣電騙案而報警，警方調查後拘捕電工。涉案電工今（5日）...

24人涉嫌參與「唱高散貨」計劃，分別被控串謀詐騙及洗黑錢等共46項控罪，洗黑錢罪涉款逾8.2億，案件今（4日）於東區裁判法院再提堂。控方申請將案件押後，以作進一步調查，包括調查逾300個銀行帳戶及錄取...

24人涉嫌參與「唱高散貨」計劃，分別被控串謀詐騙及洗黑錢等共46項控罪，洗黑錢罪涉款逾8.2億，案件今（4日）於東區裁判法院再提堂。控方申請將案件押後，以作進一步調查，包括調查逾300個銀行帳戶及錄取...