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美國一對畢業於麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology,MIT)的兄弟被刑事起訴,兩人被指控在12秒內偷取價值2,500萬美元(約1.95億港元),成為...
商罪科於去年11月至本年5月展開代號「義劍」的反洗黑錢行動,昨日(13日)以「串謀洗黑錢」罪拘捕7男1女,涉嫌利用72個於本地開立的傀儡戶口清洗黑錢,涉及約8,800萬元的犯罪得益,相信今次行動已成功...
騙案禁之不絕,警方指雖然今年首季錄得474宗電話騙案,較上季及去年同期大幅下跌3成多及2成,損失金額卻急升,高達7.89億元,較去年同期高出3倍;當中涉及假冒官員的損失金額高達7.6億港元,包括一名七...
警方表示,早前接獲一名女子報案,指她在1月22日接獲來電,對方自稱內地公安,指控她涉及一宗洗黑錢案件,要求轉賬約1,800萬元至5個銀行帳戶作調查。女事主不虞有詐,轉帳後對方卻失去聯絡,她懷疑受騙於是...
前立法會議員、亞洲資源控股有限公司時任大股東詹培忠及其子詹劍崙,涉於配售可換股票據以增加上市公司股本時隱暪秘密「買殼」協議,串謀詐騙聯交所等,另1名六旬婦涉協助洗黑錢約4,200萬元,3人被控串謀欺詐...
警方打擊網上購物平台騙案,展開代號「雲階」的反詐騙行動,拘捕15名男女,涉及11名受害人,涉款6.5萬元。元朗警區刑事調查隊陳卓督察表示,有騙徒在不同平台開設專頁,售賣流行商品如名牌手袋、演唱會門票或...
幣安創辦人趙長鵬成美國最富有的階下囚趙長鵬因違反美國洗黑錢法例,被判處4個月監禁雖然趙長鵬已辭去幣安CEO,但其身家沒大損傷,與另一加密交易所大亨SBF命運大不同全球最大加密交易所幣安(Binance...
八達通宣布推出Android版八達通,可於Android 12或以上的手機型號加入Android版八達通。該程式目前為體驗版,暫只開放予特選八達通客戶參與。Android版八達通備有成人類別;須收取港...
海關拘捕3名男女涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉案金額總值18億元。海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,較早前根據情報展開財富調查,經資金流分析後鎖定2男1女,涉嫌在2021至2...
八旬婦人於2022年收到冒認兒子來電,對方訛稱被捕而需現金保釋,老婦女兒生疑報警,35歲無業男當場被捕,經調查後發現他涉另一宗騙案。涉案無業男早前承認串謀詐騙及洗黑錢共2罪,被判囚26個月。律政司認為...
摩根士丹利旗下財富部門據報遭多個監管機構調查監管機構調查大摩是否充分調查潛在客戶身份、財富來源,以及如何監控客戶財務活動財富管理業務已發展為摩根士丹利最大部門摩根士丹利股價跌5.3%,創近6個月最大跌...
兩名男女涉於2019年時,其銀行等帳戶存款急增及頻密提存,其中一筆存款的存款人曾在備注寫上「光復香港」字眼,涉洗黑錢共167萬元。兩人早前承認共6項洗黑錢罪,男被告早前判囚32個月,涉處理其中31萬元...
近年電子支付盛行,廣泛用於消費購物或親友間金錢交易。轉帳時理應小心核對資料,但總會有大意轉錯錢的時候。近日有網民表示收到陌生人致電稱轉錯1,000元,經查閱後證實收到該筆金額,向其他網民廣納意見「畀唔...
【本報訊】公司女董事稱接獲電話騙徒來電,指其涉及洗黑錢案須受內地機關調查,按指示轉帳共逾2.64億元作調查。女董事日前入稟向持有接收款項帳戶之公司追討款項,並要求聲明對方以信託持有款項。 原告黎麗珍及...
警方過去兩星期打擊詐騙及洗黑錢案,新界北總區科技及財富罪案組總督察宋程慧表示,2023年新界北總區錄得9,497宗騙案,較2022年上升超過一半,當中投資及求職騙案損失高達9.7億元。新界北總區聯同4...
70歲公司女董事稱於2022年3月接獲自稱本港入境處職員來電,指其涉及內地洗黑錢案須受內地機關調查,女董事先後與多名自稱是內地科長、檢察官和法官等人通電。女董事不虞有詐按指示購買新手機及電話卡,租酒店...
警方上月17日起展開為期14日、代號「曉光」的行動,打擊犯罪集團利用傀儡戶口清洗黑錢,共偵破35宗騙案,涉及101名騙案事主,騙款約8,900萬元;其中一名56歲受害女商人被騙投資虛擬貨幣,痛失4,1...
警方觀塘警區刑事部在本年3月17至30日展開「曉光」的第一浪執法行動,打擊犯罪集團利用傀儡戶口清洗黑錢,偵破35宗案及拘捕37人,堵截犯罪集團處理犯罪得益渠道。觀塘警區科技及財富罪案調查組督察梁普恩表...
21歲前區議員助理涉於2019年下半年洗黑錢約63.8萬元,早前否認否認洗黑錢罪,今(28日)於區域法院被裁定罪成。法官指,被告自辯稱是眾籌平台「星火同盟」義工,惟被告不能證明其與「星火」有任何關連。...
警方展開一連三日代號「凌曉」行動,打擊黑社會犯罪活動。新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤表示,一個洗黑錢集團清洗非法網上賭博收益,涉款8,500萬元;集團首腦是黑社會高層頭目,與近日多宗暴力案件有關。...
警方於2024年2月26日至3月25日進行代號「定風」行動,打擊賣淫活動。行動期間,警方拘捕140人,涉嫌「管理賣淫場所」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「違反逗留條件」等罪。元朗警區助理指揮官(刑事)...
警方於2024年3月18至22日進行代號「破敵」行動,打擊非法收數活動。行動期間,警方以涉嫌「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」罪拘捕13人。黃大仙警區刑事部署理總督察吳秉琛指,警方發現區內涉及反收數刑事毀壞及...
3名前安盛保險代理涉串謀另1名兼職保險代理,訛稱4份保單由兼職保險代理辦理,以詐騙公司佣金及獎金約120萬元,並串謀處理犯罪得益約270萬元。其中兩人早前經審訊後,被裁定串謀欺詐罪及串謀洗黑錢等5罪成...
香港國際廉政學院為本地銀行業舉辦為期兩日的「銀行管理人員反貪專業課程」,進一步加強業界誠信管治及防貪能力。隨著本地銀行在內地業務迅速發展,廉政學院亦首次邀請到國家金融監督管理總局(金融監督總局) 的講...
警方搗破一個洗黑錢犯罪集團。九龍城警區刑事部總督察羅程瀚表示,近年詐騙犯罪活動持續高企,並有上升趨勢。在2023年詐騙案按年上升42%,損失金額達90億元。最新影片推介:經情報搜集,警方在本年初發現一...
兩名男女涉於2019年時,其銀行等帳戶存款急增及頻密提存,其中一筆存款的存款人曾在備注寫上「光復香港」字眼,涉及洗黑錢款項共167萬元。兩人早前承認共6項洗黑錢罪,今(20日)於區域法院判刑。法官考慮...
【本報訊】29歲男警涉在2019至2021年間,將從非法賭博網站贏得的彩金透過馬會及銀行戶口洗黑錢,涉款逾607萬元,昨承認6項洗黑錢罪還押至4月候判。辯方求情指,不能再任警員對被告來說是很大的懲罰。...
德勤:國與國矛盾愈大,香港地位愈重要阿聯酋杜拜酋長親姪宣布在香港成立家族辦公室德勤指,新加坡反洗黑錢案後加強審批,令部分富裕人士卻步香港、新加坡近年積極爭取家族辦公室落戶,隨中國和美國間角力升級,外界...
壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》,黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪,案件今(18日)於西九龍裁判法院(暫代高等法院)續審。12港人案被告之一的李宇軒供稱,組...
29歲男警涉在2019至2021年間,利用馬會及銀行戶口洗黑錢,涉款逾607萬元,今(18日)於區域法院承認6項洗黑錢罪。辯方求情指,不能再任警員對被告來說是很大的懲罰。被告還押至4月10日候判,待索...