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澳洲警方公布,本周瓦解一個中國和澳洲跨境運作的洗黑錢集團,該集團從澳洲非法轉移約100億澳元(約554億港元),同時在悉尼積累藍籌地產投資組合。澳洲警方是次行動拘捕9人,據當地傳媒報道,其中一名疑犯S...

16:32 2023/02/03
【周焯華夥伴】澳洲偵破中澳洗黑錢集團 周焯華前生意夥伴被捕

美國司法部周三公布,拘捕俄羅斯籍商人Anatoly Legkodymov,指他利用由其設立、在香港註冊的加密貨幣交易所Bitzlato,處理約7億美元(約54.6億港元)非法資金。美國司法部指,現年4...

13:13 2023/01/19
【加密貨幣】美國拘捕40歲俄羅斯公民 涉利用香港非持牌加密貨幣交易所洗黑錢7億美元

警方財富情報及調查科財富調查組於1月16至17日兩日,展開代號「暗巷亅反洗黑錢行動。行動中拘捕4男一女,被捕人年齡介乎23至51歲。 財富情報及調查科財富調查組高級督察陶勁笙指,近日警方於處理洗黑錢...

16:32 2023/01/18
【洗黑錢】網上利誘出售或租出個人戶口帖文趨升 警放蛇拘4男1女

前澳門博彩中介人龍頭太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華案今日(1月18日)宣判。法官裁定周焯華162項罪名成立,包括黑社會罪、在許可地方不法經營賭博罪、相當巨額詐騙、相當巨額詐騙未遂、不法經營賭...

15:16 2023/01/18
【周焯華案】周焯華162項罪名成立判監18年 須向澳門政府支付65億港元、5大牌主獲賠逾億

香港海關搗破一個於住宅單位操作的洗黑錢營運中心,涉款約60億元,為海關歷來破獲的洗黑錢案中金額最高的一宗。行動中,海關瓦解一個大型清洗黑錢集團,共拘捕9名懷疑涉案人士,並已凍結各被捕人士名下合共約1,...

12:34 2023/01/18
【洗黑錢】海關搗破住宅洗黑錢營運中心 涉款60億為歷來同類案中金額最高

加密貨幣圈雖然在2022年經歷交易所倒閉、部分國家加強虛擬資產監管等動盪,但仍無阻不法分子從虛擬世界中獲利。區塊鏈分析公司Chainalysis指,去年整體加密貨幣交易量下降,但與加密貨幣相關的非法交...

18:13 2023/01/13
【網絡罪行】2022年加密貨幣被盜總值增7% 非法交易總額達1,570億

警方拘捕3名男女涉嫌盜用他人資料開設虛擬銀行戶囗進行貸款,涉案款項達180萬港元。經調查後拘捕1男2女(26至30歲),他們涉嫌「詐騙」和「洗黑錢」罪。 荃灣警區刑事部總督察史廣鴻表示,警方在去年7...

12:47 2023/01/12
【虛擬銀行】訛稱替同事試玩變臉程式通過人面識別 3男女涉盜用資料貸款180萬元被捕

財經事務及庫務局局長許正宇在亞洲金融論壇上表示,早前發表的《虛擬資產政策宣言》,闡述政府對虛擬資產發展的看法及具體措施。相關措施包括通過反洗黑錢條例,及日後就散戶參與受監管的虛擬資產交易平台諮詢市場,...

22:22 2023/01/11
【AFF】許正宇:亞洲齊攻虛擬資產發展 香港不可缺席

警方財富情報及調查科前日(9日)展開「義網」行動,搗破一個由非華裔人士操控在港外籍家庭傭工戶口的洗黑錢集團,涉清洗逾3,500萬元網上詐騙案騙款。 警方在全港多處住所拘捕18人,涉嫌「洗黑錢」及串謀...

2023/01/11
警破外籍洗黑錢集團 拘18人

警方財富情報及調查科昨日(9日)展開「義網」反洗黑錢行動,成功搗破一個非華裔人士操控的洗黑錢集團,涉及款項超過3500萬元。警方以涉嫌「洗黑錢」及串謀「洗黑錢」罪名,拘捕18人包括16名印傭,年齡介乎...

18:25 2023/01/10
【打擊罪行】警破操控外傭戶口洗黑錢集團 拘16名印傭涉清洗逾3,500萬網騙得益

加密貨幣交易所Coinbase (COIN) 將向紐約州金融服務部(NYDFS)支付 5000 萬美元罰款,以了結其允許用戶在未進行充分背景調查的情況下,開立帳戶的指控。 監管機構發現它的政策違反了反...

22:08 2023/01/06
【美股前瞻】Coinbase將向紐約監管機構支付5000萬美元罰款

收藏家葛師科疑於2016年誤墮倫敦金騙案,3年前入稟高等法院追討賠償。警方其後拘捕多人,其中1人被指串謀詐騙葛逾5億元,另外2男女亦涉洗黑錢逾1.8億元,3人今(6日)於東區裁判法院提堂,分別洗黑錢、...

19:09 2023/01/06
【串謀詐騙】收藏家葛師科疑被騙逾5億 3男涉串謀詐騙及洗黑錢還押候訊

加密貨幣平台FTX破產事件早前引起社會各界的廣泛關注,被稱為「薯條哥」的創辦人Sam Bankman-Fried遭美國檢察部門指控涉及包括電滙欺詐、洗黑錢、證券欺詐等多項罪名,而他在周二(3日)在美國...

16:15 2023/01/04
【加密資產】FTX創辦人否認所有控罪 正式聆訊將於10月展開 若罪成或面臨115年的刑期

去年網上情緣騙案最年輕的受害者僅13歲,該名男學生去年中在社交平台結識另一名女中學生,女學生聲稱自己有財困急需用錢,他因覺得女方很可憐便挺身而出助人,過帳7,000元予該女學生,惟女學生其後卻失去聯絡...

2023/01/03
專家:投資虛擬幣 易被利用洗黑錢

警方於12月21至22日進行一個代號為「竿燈」反「詐騙」行動。行動中拘捕5名本地男子及7名本地女子,年齡介乎24至55歲,涉嫌以欺騙手段取得財產、欺詐、處理贓物及串謀詐騙罪。 油尖警區刑事調查隊第1...

18:16 2022/12/22
【打擊騙案】警偵破23宗彈票案涉款逾900萬元 拘12男女涉串謀詐騙等罪

警方於本年12月12至20日,展開一個名為「淺岸」的打擊科技罪案行動。行動一共偵破74宗案件,拘捕98名男女,涉及金額3,800萬元。 警方新界南總區刑事部陳志昌警司指,新界南總區刑事部於12月12...

14:53 2022/12/22
【打擊騙案】警方偵破74宗騙案涉3,800萬元 拘98男女涉串謀詐騙等罪

【本報訊】警方在世界盃舉行期間,展開代號為「戈壁」及「風盾」的大型反非法賭博行動,共拘捕1,104人,並檢獲超過5.6億元的投注紀錄及超過1,000萬元現金;警方呼籲市民,切勿參與任何非法賭博及洗黑錢...

2022/12/21
警反世盃非法賭博 拘1104人檢千萬現金

警方於11月至12月2022世界盃舉行期間,進行代號為「戈壁」及「風盾」的大型反非法賭博行動,共拘捕1,104人,並檢獲超過5.6億元的投注記錄及超過1,000萬元現金。 行動中,警方搗破188個懷...

18:46 2022/12/20
【打擊賭博】警方世界盃舉行期間打擊非法賭博 拘逾千人檢逾5.6億元投注記錄

警方網絡安全及科技罪案調查科於本月14及15兩日,展開代號「翔劍亅打擊網上賭博活動。搗破一個本地網上賭博集團,行動中拘捕17男5女,年齡介乎19至44歲包括37歲男主腦及集團骨幹成員。 網絡安全及科...

19:32 2022/12/16
【打擊賭博】警方搗破本地網上賭博集團 涉利用賭博遊戲作幌 實為「假遊戲真賭博」

加密貨幣市場危機頻生之際,美國民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)提出跨黨派法案,要求收緊對加密貨幣公司的監管,相關交易需遵守傳統金融交易法規。 須遵守傳統金融交易法規 沃倫與共和...

2022/12/16
美參議員提法案 促收緊加密幣監管

虛擬加密貨幣交易所FTX早前宣布破產,美國投資者料損失多達110億美元(約858億港元)。美國民主黨參議員沃倫正推動一項法案,收緊對加密貨幣公司的監管,並打擊通過加密貨幣洗黑錢的行動。 【FTX破產...

12:09 2022/12/15
【FTX破產】美參議員推動收緊監管加密幣公司 打擊洗黑錢

油尖警區人員12月12日至14日展開代號「世爵」(CENTURYLORD)的行動,在全港多區拘捕十八名本地男子及九名本地女子,年齡介乎15至58歲,涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表...

11:41 2022/12/15
【打擊騙案】一連三日破20宗各種騙案涉額逾千萬 警拘捕27人

全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創辦人Sam Bankman-Fried(SBF,或稱「薯條哥」)在巴哈馬被捕,並面臨美國刑事指控。根據紐約聯邦檢察官公開的8項獨立控罪,當中包括串謀和電滙欺詐罪行。...

08:52 2022/12/14
【FTX】「薯條哥」遭美法院指控8宗罪 另巴哈馬法官駁回SBF保釋請求、續羈押至明年2月8日

警方搗破一個詐騙集團,共拘捕8男2女。東區警區總督察(刑事)張恒暉表示,本月(7日)接報一名19歲中六男學生逾兩星期沒有上課,校方稍後得知他由上月26至本月5日期間,在一酒店留宿沒有返家,男生透露早前...

17:07 2022/12/13
【網上騙案】警方搗破詐騙集團拘10人 涉至少13宗網上騙案騙款達54萬元

【本報訊】有犯罪集團今年3月起招攬市民開設虛擬銀行戶口,協助清洗經騙案得來的黑錢,涉款高達1.6億元。 警方追蹤騙款流向後,發現集團租用保安程度較低的荃灣工廈單位,作為24小時運作的營運中心,並於周...

2022/12/07
24小時洗黑錢 警拘13男涉1.68億

澳門博彩中介人德晉集團負責人、台灣藝人安以軒丈夫陳榮煉今年初涉非法賭博案被捕,案件周一(5日)澳門初級法院開審,《澳門日報》報道指,案中9名被告,陳榮煉是唯一被羈押和出庭的被告。 案情指,德晉貴賓會...

17:40 2022/12/05
【非法賭博】安以軒老公陳榮煉涉賭底面案澳門初院開審 被控83項罪名

按反貪組織透明國際(Transparency International)發布的2021年全球清廉指數,本港廉潔程度在全球180個地區中排第12,屬於名列前茅。正因本港貪腐問題不嚴重,歐盟有關限制查冊...

2022/12/02
新判決限查冊歐盟反貪開倒車?

按反貪組織透明國際(Transparency International)發布的2021年全球清廉指數,本港廉潔程度在全球180個地區中排第12,屬於名列前矛。或許因為本港貪腐問題不嚴重,歐盟有關限制...

21:46 2022/12/01
歐盟收緊查冊 個人私隱更重要?

今年頭9個月詐騙案較去年大升4成,警方發現受害人更有年輕化趨勢,有年僅12歲的中一女童竟墮入假冒官員騙案,被騙與「調查員」見面,差點遭綁架,其父母更被勒索800萬元。警方指現時基本上人人手執智能電話,...

08:00 2022/11/30
【提防騙案】12歲女童墮假冒官員電騙險遭綁架 頭3季詐騙案較去年大升4成

近日在海外版抖音TikTok上,標籤著「#zlibrary」的影片爆紅,更累積逾1,900萬觀看次數。標籤著「#zlibrary」的相關影片介紹了一個聲稱為全球最大的盜版電子書網站「Z-Library...

14:00 2022/11/18
【盜版電子書】美查封全球最大盜版電子書網站 拘捕兩名俄羅斯人