美國司法部周三公布，拘捕俄羅斯籍商人Anatoly Legkodymov，指他利用由其設立、在香港註冊的加密貨幣交易所Bitzlato，處理約7億美元（約54.6億港元）非法資金。美國司法部指，現年4...

警方財富情報及調查科財富調查組於1月16至17日兩日，展開代號「暗巷亅反洗黑錢行動。行動中拘捕4男一女，被捕人年齡介乎23至51歲。 財富情報及調查科財富調查組高級督察陶勁笙指，近日警方於處理洗黑錢...

前澳門博彩中介人龍頭太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華案今日（1月18日）宣判。法官裁定周焯華162項罪名成立，包括黑社會罪、在許可地方不法經營賭博罪、相當巨額詐騙、相當巨額詐騙未遂、不法經營賭...

香港海關搗破一個於住宅單位操作的洗黑錢營運中心，涉款約60億元，為海關歷來破獲的洗黑錢案中金額最高的一宗。行動中，海關瓦解一個大型清洗黑錢集團，共拘捕9名懷疑涉案人士，並已凍結各被捕人士名下合共約1,...

加密貨幣圈雖然在2022年經歷交易所倒閉、部分國家加強虛擬資產監管等動盪，但仍無阻不法分子從虛擬世界中獲利。區塊鏈分析公司Chainalysis指，去年整體加密貨幣交易量下降，但與加密貨幣相關的非法交...

警方拘捕3名男女涉嫌盜用他人資料開設虛擬銀行戶囗進行貸款，涉案款項達180萬港元。經調查後拘捕1男2女（26至30歲），他們涉嫌「詐騙」和「洗黑錢」罪。 荃灣警區刑事部總督察史廣鴻表示，警方在去年7...

財經事務及庫務局局長許正宇在亞洲金融論壇上表示，早前發表的《虛擬資產政策宣言》，闡述政府對虛擬資產發展的看法及具體措施。相關措施包括通過反洗黑錢條例，及日後就散戶參與受監管的虛擬資產交易平台諮詢市場，...

警方財富情報及調查科前日（9日）展開「義網」行動，搗破一個由非華裔人士操控在港外籍家庭傭工戶口的洗黑錢集團，涉清洗逾3,500萬元網上詐騙案騙款。 警方在全港多處住所拘捕18人，涉嫌「洗黑錢」及串謀...

警方財富情報及調查科昨日（9日）展開「義網」反洗黑錢行動，成功搗破一個非華裔人士操控的洗黑錢集團，涉及款項超過3500萬元。警方以涉嫌「洗黑錢」及串謀「洗黑錢」罪名，拘捕18人包括16名印傭，年齡介乎...

加密貨幣交易所Coinbase （COIN） 將向紐約州金融服務部（NYDFS）支付 5000 萬美元罰款，以了結其允許用戶在未進行充分背景調查的情況下，開立帳戶的指控。 監管機構發現它的政策違反了反...

收藏家葛師科疑於2016年誤墮倫敦金騙案，3年前入稟高等法院追討賠償。警方其後拘捕多人，其中1人被指串謀詐騙葛逾5億元，另外2男女亦涉洗黑錢逾1.8億元，3人今（6日）於東區裁判法院提堂，分別洗黑錢、...

加密貨幣平台FTX破產事件早前引起社會各界的廣泛關注，被稱為「薯條哥」的創辦人Sam Bankman-Fried遭美國檢察部門指控涉及包括電滙欺詐、洗黑錢、證券欺詐等多項罪名，而他在周二（3日）在美國...

去年網上情緣騙案最年輕的受害者僅13歲，該名男學生去年中在社交平台結識另一名女中學生，女學生聲稱自己有財困急需用錢，他因覺得女方很可憐便挺身而出助人，過帳7,000元予該女學生，惟女學生其後卻失去聯絡...

警方於12月21至22日進行一個代號為「竿燈」反「詐騙」行動。行動中拘捕5名本地男子及7名本地女子，年齡介乎24至55歲，涉嫌以欺騙手段取得財產、欺詐、處理贓物及串謀詐騙罪。 油尖警區刑事調查隊第1...

警方於本年12月12至20日，展開一個名為「淺岸」的打擊科技罪案行動。行動一共偵破74宗案件，拘捕98名男女，涉及金額3,800萬元。 警方新界南總區刑事部陳志昌警司指，新界南總區刑事部於12月12...

【本報訊】警方在世界盃舉行期間，展開代號為「戈壁」及「風盾」的大型反非法賭博行動，共拘捕1,104人，並檢獲超過5.6億元的投注紀錄及超過1,000萬元現金；警方呼籲市民，切勿參與任何非法賭博及洗黑錢...

警方於11月至12月2022世界盃舉行期間，進行代號為「戈壁」及「風盾」的大型反非法賭博行動，共拘捕1,104人，並檢獲超過5.6億元的投注記錄及超過1,000萬元現金。 行動中，警方搗破188個懷...

警方網絡安全及科技罪案調查科於本月14及15兩日，展開代號「翔劍亅打擊網上賭博活動。搗破一個本地網上賭博集團，行動中拘捕17男5女，年齡介乎19至44歲包括37歲男主腦及集團骨幹成員。 網絡安全及科...

加密貨幣市場危機頻生之際，美國民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）提出跨黨派法案，要求收緊對加密貨幣公司的監管，相關交易需遵守傳統金融交易法規。 須遵守傳統金融交易法規 沃倫與共和...

虛擬加密貨幣交易所FTX早前宣布破產，美國投資者料損失多達110億美元（約858億港元）。美國民主黨參議員沃倫正推動一項法案，收緊對加密貨幣公司的監管，並打擊通過加密貨幣洗黑錢的行動。 【FTX破產...

油尖警區人員12月12日至14日展開代號「世爵」（CENTURYLORD）的行動，在全港多區拘捕十八名本地男子及九名本地女子，年齡介乎15至58歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表...

全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，或稱「薯條哥」）在巴哈馬被捕，並面臨美國刑事指控。根據紐約聯邦檢察官公開的8項獨立控罪，當中包括串謀和電滙欺詐罪行。...

警方搗破一個詐騙集團，共拘捕8男2女。東區警區總督察(刑事)張恒暉表示，本月（7日）接報一名19歲中六男學生逾兩星期沒有上課，校方稍後得知他由上月26至本月5日期間，在一酒店留宿沒有返家，男生透露早前...

【本報訊】有犯罪集團今年3月起招攬市民開設虛擬銀行戶口，協助清洗經騙案得來的黑錢，涉款高達1.6億元。 警方追蹤騙款流向後，發現集團租用保安程度較低的荃灣工廈單位，作為24小時運作的營運中心，並於周...

澳門博彩中介人德晉集團負責人、台灣藝人安以軒丈夫陳榮煉今年初涉非法賭博案被捕，案件周一（5日）澳門初級法院開審，《澳門日報》報道指，案中9名被告，陳榮煉是唯一被羈押和出庭的被告。 案情指，德晉貴賓會...

按反貪組織透明國際（Transparency International）發布的2021年全球清廉指數，本港廉潔程度在全球180個地區中排第12，屬於名列前茅。正因本港貪腐問題不嚴重，歐盟有關限制查冊...

按反貪組織透明國際（Transparency International）發布的2021年全球清廉指數，本港廉潔程度在全球180個地區中排第12，屬於名列前矛。或許因為本港貪腐問題不嚴重，歐盟有關限制...

今年頭9個月詐騙案較去年大升4成，警方發現受害人更有年輕化趨勢，有年僅12歲的中一女童竟墮入假冒官員騙案，被騙與「調查員」見面，差點遭綁架，其父母更被勒索800萬元。警方指現時基本上人人手執智能電話，...

近日在海外版抖音TikTok上，標籤著「#zlibrary」的影片爆紅，更累積逾1,900萬觀看次數。標籤著「#zlibrary」的相關影片介紹了一個聲稱為全球最大的盜版電子書網站「Z-Library...

警方今日（10日）表示，灣仔警區於11月8日至10日展開代號「創頂」反非法收債行動，行動中拘捕13男1女被捕人年齡介乎22至57歲，涉嫌刑事毀壞、刑事恐嚇及串謀洗黑錢被捕。 灣仔警區反三合會行動組高...