八旬婦人於2022年收到冒認兒子來電，對方訛稱被捕而需現金保釋，老婦女兒生疑報警，35歲無業男當場被捕，經調查後發現他涉另一宗騙案。涉案無業男早前承認串謀詐騙及洗黑錢共2罪，被判囚26個月。律政司認為...

摩根士丹利旗下財富部門據報遭多個監管機構調查監管機構調查大摩是否充分調查潛在客戶身份、財富來源，以及如何監控客戶財務活動財富管理業務已發展為摩根士丹利最大部門摩根士丹利股價跌5.3%，創近6個月最大跌...

兩名男女涉於2019年時，其銀行等帳戶存款急增及頻密提存，其中一筆存款的存款人曾在備注寫上「光復香港」字眼，涉洗黑錢共167萬元。兩人早前承認共6項洗黑錢罪，男被告早前判囚32個月，涉處理其中31萬元...

近年電子支付盛行，廣泛用於消費購物或親友間金錢交易。轉帳時理應小心核對資料，但總會有大意轉錯錢的時候。近日有網民表示收到陌生人致電稱轉錯1,000元，經查閱後證實收到該筆金額，向其他網民廣納意見「畀唔...

【本報訊】公司女董事稱接獲電話騙徒來電，指其涉及洗黑錢案須受內地機關調查，按指示轉帳共逾2.64億元作調查。女董事日前入稟向持有接收款項帳戶之公司追討款項，並要求聲明對方以信託持有款項。 原告黎麗珍及...

警方過去兩星期打擊詐騙及洗黑錢案，新界北總區科技及財富罪案組總督察宋程慧表示，2023年新界北總區錄得9,497宗騙案，較2022年上升超過一半，當中投資及求職騙案損失高達9.7億元。新界北總區聯同4...

70歲公司女董事稱於2022年3月接獲自稱本港入境處職員來電，指其涉及內地洗黑錢案須受內地機關調查，女董事先後與多名自稱是內地科長、檢察官和法官等人通電。女董事不虞有詐按指示購買新手機及電話卡，租酒店...

警方上月17日起展開為期14日、代號「曉光」的行動，打擊犯罪集團利用傀儡戶口清洗黑錢，共偵破35宗騙案，涉及101名騙案事主，騙款約8,900萬元；其中一名56歲受害女商人被騙投資虛擬貨幣，痛失4,1...

警方觀塘警區刑事部在本年3月17至30日展開「曉光」的第一浪執法行動，打擊犯罪集團利用傀儡戶口清洗黑錢，偵破35宗案及拘捕37人，堵截犯罪集團處理犯罪得益渠道。觀塘警區科技及財富罪案調查組督察梁普恩表...

21歲前區議員助理涉於2019年下半年洗黑錢約63.8萬元，早前否認否認洗黑錢罪，今（28日）於區域法院被裁定罪成。法官指，被告自辯稱是眾籌平台「星火同盟」義工，惟被告不能證明其與「星火」有任何關連。...

警方展開一連三日代號「凌曉」行動，打擊黑社會犯罪活動。新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤表示，一個洗黑錢集團清洗非法網上賭博收益，涉款8,500萬元；集團首腦是黑社會高層頭目，與近日多宗暴力案件有關。...

警方於2024年2月26日至3月25日進行代號「定風」行動，打擊賣淫活動。行動期間，警方拘捕140人，涉嫌「管理賣淫場所」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「違反逗留條件」等罪。元朗警區助理指揮官（刑事）...

警方於2024年3月18至22日進行代號「破敵」行動，打擊非法收數活動。行動期間，警方以涉嫌「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」罪拘捕13人。黃大仙警區刑事部署理總督察吳秉琛指，警方發現區內涉及反收數刑事毀壞及...

3名前安盛保險代理涉串謀另1名兼職保險代理，訛稱4份保單由兼職保險代理辦理，以詐騙公司佣金及獎金約120萬元，並串謀處理犯罪得益約270萬元。其中兩人早前經審訊後，被裁定串謀欺詐罪及串謀洗黑錢等5罪成...

香港國際廉政學院為本地銀行業舉辦為期兩日的「銀行管理人員反貪專業課程」，進一步加強業界誠信管治及防貪能力。隨著本地銀行在內地業務迅速發展，廉政學院亦首次邀請到國家金融監督管理總局（金融監督總局） 的講...

警方搗破一個洗黑錢犯罪集團。九龍城警區刑事部總督察羅程瀚表示，近年詐騙犯罪活動持續高企，並有上升趨勢。在2023年詐騙案按年上升42%，損失金額達90億元。最新影片推介：經情報搜集，警方在本年初發現一...

兩名男女涉於2019年時，其銀行等帳戶存款急增及頻密提存，其中一筆存款的存款人曾在備注寫上「光復香港」字眼，涉及洗黑錢款項共167萬元。兩人早前承認共6項洗黑錢罪，今（20日）於區域法院判刑。法官考慮...

【本報訊】29歲男警涉在2019至2021年間，將從非法賭博網站贏得的彩金透過馬會及銀行戶口洗黑錢，涉款逾607萬元，昨承認6項洗黑錢罪還押至4月候判。辯方求情指，不能再任警員對被告來說是很大的懲罰。...

德勤：國與國矛盾愈大，香港地位愈重要阿聯酋杜拜酋長親姪宣布在香港成立家族辦公室德勤指，新加坡反洗黑錢案後加強審批，令部分富裕人士卻步香港、新加坡近年積極爭取家族辦公室落戶，隨中國和美國間角力升級，外界...

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（18日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。12港人案被告之一的李宇軒供稱，組...

29歲男警涉在2019至2021年間，利用馬會及銀行戶口洗黑錢，涉款逾607萬元，今（18日）於區域法院承認6項洗黑錢罪。辯方求情指，不能再任警員對被告來說是很大的懲罰。被告還押至4月10日候判，待索...

警方發現有騙徒利用MIRROR等多名歌手及組合的演唱會及香港隊對國際邁阿密球賽等，訛稱可以直接聯絡主辦方以原價購買門票，於去年8月至12月期間進行詐騙；警方以涉嫌詐騙、串謀詐騙及洗黑錢罪名拘捕5名女子...

警方以涉嫌詐騙、串謀詐騙及洗黑錢罪名，拘捕5名女子。今年2月有3名女子向警方報案，指1名認識的女友人聲稱可以購買多個演唱會及足球賽事門票，於是成立一個聊天群組，由於最初有成功購票的例子，於是聊天群組人...

荔枝角收押所的還押犯涉收取共150萬元，與同黨安排他人管有非法槍械、炸藥或毒品，再由另外兩名還押犯向警方提供線索，以便兩人就其案件申請減刑。涉案5名男女被控2項串謀妨礙司法公正及1項洗黑錢罪，今（6日...

廉政公署揭發一名荔枝角收押所的還押犯，與同黨策劃及安排2宗自編自導的管有非法槍械、炸藥或毒品罪案，讓另外2名還押候訊的犯人向警方提供線報，以便他們向法庭就其案件申請減刑。廉署及早介入事件，成功阻截該2...

廉政公署早前落案起訴一名物業管理公司時任物管經理及其妻子，涉嫌盜取一個公共屋邨多筆小型工程款項共逾53萬元。二人今日（4日）在九龍城裁判法院應訊時，被加控三項盜竊及兩項「洗黑錢」罪名，竊款增至逾1,1...

香港海關根據一宗於去年偵破的毒品案件作跟進調查，昨日（28日）偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約1600萬元。一名懷疑涉案的36歲男子被捕。最新影片推介去年8月，海關人員偵破一宗涉及逾2...

英國媒體報道指出，俄羅斯已故反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）生前接受的未公開訪問中指控，英國有官員受賄，幫助俄羅斯政府洗黑錢。他亦透露對俄羅斯未來願景，希望俄羅斯民眾生活一如歐洲。納...

【本報訊】元朗六旬女西醫涉訛稱兩人不宜接種新冠疫苗並發出「免針紙」，其丈夫另被控洗黑錢罪，兩案昨再訊。裁判官批准兩案合併轉介區院再訊。女西醫現被改控16項不誠實取用電腦罪，另與其夫被控共7項洗黑錢罪，...

居港男子聲稱接獲操普通話的上海公安部公安「洪隊長」來電，被指涉洗黑錢300萬元人民幣（折約330萬港元），要求他轉帳資產予上海公安部作深入調查。男子不虞有詐，轉帳共逾1,328萬港元，其後與對方失去聯...