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金管局聯同香港銀行公會、銀行及儲值支付工具業界支持警方推出詐騙搜尋器「防騙視伏器」,以加強預防、偵測及制止社會上的詐騙行為及減少公眾的財務損失。 「防騙視伏器」讓公眾透過搜尋各項資料,包括銀行戶口號...

21:14 2022/10/06
【金融騙案】警方推詐騙搜尋器「防騙視伏器」 金管局:助銀行及儲值支付工具持牌人反詐騙工作

電訊公司前經理涉隱瞞其母身為供應商的獨資董事的利益,以獲電訊公司向供應商支付貨款及服務費逾1,600萬元。前經理與其母分別被廉署控告欺詐罪及洗黑錢罪,今(29日)被解往東區裁判法院首次提堂。案件押後至...

17:55 2022/09/29
【欺詐被控】電訊公司前經理涉向母公司供貨 與母同被控欺詐等罪押後12月初再訊

海關早前破獲首宗涉六合彩彩票的走私案件,涉約16,000張六合彩電腦飛,投注額約33萬,當中600張彩票中獎,涉約7萬獎金。海關今早(29日)於荃灣拘捕一對涉案夫婦,涉在荃灣2個投注站購入大批六合彩電...

13:51 2022/09/29
【打擊走私】涉購買大批六合彩電腦飛走私 一對夫婦今被捕

香港海關昨日(27日)拘捕一名報稱做散工的男子,涉嫌利用多個銀行戶口洗黑錢達3.7億元。海關已安排凍結被捕人士名下合共約700萬元的銀行存款。 海關有組織罪案調查科財富調查課高級調查主任雷榮俊表示,...

17:18 2022/09/28
【洗黑錢】海關拘38歲居公屋散工男 涉開空殼公司2年半洗黑錢3.7億元

「612人道支援基金」信託人前主教陳日君等5人及秘書長涉未為基金註冊為社團,6人昨受審。控方指基金帶政治理念,截至去年10月基金獲存入共2.7億元,部分支出包括資助民陣遊行的音響開支及海外政治團體。 ...

2022/09/27
612基金未註冊 控方指帶政治理念

警方於2019年12月以涉嫌洗黑錢罪名拘捕星火同盟組織3男1女。調查期間,分別於2020及2021年,其中2名被捕人士潛逃離開香港,於是警方以有組織及嚴重罪案條例向高等法院申請沒收潛逃2名人士資產,涉...

14:31 2022/09/26
【充公款項】高院頒令充公「星火同盟」7000萬 警方指組織涉嫌洗黑錢

英國西敏市位處倫敦富人區,多年來吸引各地富豪在當地置業。英國西敏市議會有意打擊利用於當地置業實為洗黑錢的財閥,正研究實施新措施,如果發現這些財閥的住宅並未用於原定用途時,或會強制購入物業並改建為資助房...

17:30 2022/09/22
英一市擬實施強制購買令 洗黑錢財閥住宅改建資助房屋

海關拘捕2名女子涉嫌違反商品說明條例及洗黑錢罪,其中44歲菲律賓女傭被判監28個月,另外一名57歲本地女子亦被判監30個月。 海關版權及商標調查科不良營商手法第二組指揮官劉志忠表示,海關在2019年...

15:16 2022/09/22
【欺騙外傭】2人訛稱可安排外傭家人來港澳工作 被判監28至30個月

澳門前博彩中介人龍頭太陽城的控制人、綽號「洗米華」的周焯華,去年被捕受查,其案件周一下午在澳門法院開審。據當地傳媒報導,周焯華涉及合共289項罪名,包括不法經營賭博、詐騙及清洗黑錢等。他在庭上否認控罪...

22:11 2022/09/19
【周焯華受查】周焯華案件澳門開審 庭上否認經營「賭底面」控罪

海關偵破涉款430萬元清洗黑錢案,拘捕3人。 海關根據一宗今年5月偵破一宗涉及逾8600萬元毒品案件,當時拘捕5名懷疑涉案男子,並檢獲折合約64萬港元的紙幣。海關人員隨即展開財富調查,並於同日根據《...

11:59 2022/09/16
【打擊毒品】涉用投注戶口及儲值支付工具戶口等洗黑錢拘3人 涉額430萬元

個人資料私隱專員公署留意到,近期出現多宗不同形式的詐騙個案,亦有騙徒假冒衞生署、社會福利署、消費者委員會、銀行等不同機構以電話、電郵或短訊方式接觸市民,藉以套取市民敏感的個人資料,包括個人姓名、電話號...

14:20 2022/09/13
【防騙熱線】私隱專員公署設立「個人資料防騙熱線」 8大貼士可防騙

國壽(02628)前黨委書記、董事長王濱捲入反貪調查後,繼中紀委本月初公布,王濱因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職,並列舉王濱所涉罪行。內地官媒報道,最高人民檢察院依法逮捕王濱。 王濱早於年初已傳出受查...

10:59 2022/09/13
【金融反貪】國壽前董事長王濱遭最高人民檢察院逮捕 中紀委月初批放大金融風險、家風敗壞

【本報訊】網台主持「傑斯」尹耀昇日前承認於2年前,在節目中涉嫌發表制裁政府高官等言論及洗黑錢逾千萬元,案件昨日續訊。尹同意控方申請充公487萬元,法官押後10月初判刑及頒布沒收令,並處理尹及女助手的控...

2022/09/03
網台主持傑斯 被充公487萬候判

【本報訊】外電報道,據美國聯儲局周四的聲明顯示,聯儲局決定結束對滙豐(00005)長達近10年執法令,於8月26日起生效。聲明指,有關執法令與2012年的一宗案件有關,案件指控滙豐違反了允許拉丁美洲販...

2022/09/03
儲局結束對滙豐10年執法令

網台D100 Radio主持「傑斯」尹耀昇,涉於2020年39次節目中,倡議制裁政府高官及推翻共產黨等,另涉處理1,032萬元犯罪得益。尹昨(1日)承認1項串謀作出具煽動意圖的作為罪和3項洗黑錢罪,女...

12:22 2022/09/02
【煽動言論】網台主持傑斯涉發表煽動言論及洗黑錢押後判 控方申請充公487萬押後10.7判刑

外電報道,據美國聯儲局周四的聲明顯示,聯儲局決定結束對HSBC滙豐(00005)長達近10年執法令,於8月26日起生效。聲明指,有關執法令與2012年的一宗案件有關,案件指控滙豐違反了允許拉丁美洲販毒...

10:44 2022/09/02
【HSBC滙豐】聯儲局結束對滙豐長達近10年的執法令 涉及中東及拉丁美洲的交易

網台主持「傑斯」尹耀昇涉在節目發表煽動言論,及涉處理逾千萬犯罪得益,昨承認1項串謀作出具煽動意圖的作為罪和3項洗黑錢罪。案情指,被告於涉案39次節目中,涉及煽動他人「私了」官員及推翻共產黨。 涉處理...

2022/09/02
網台主持「傑斯」 認煽動及洗黑錢

海關瓦解一個利用傳統與虛擬銀行及虛擬貨幣交易平台的洗黑錢集團,涉及款項達4億1100萬元,拘捕4名有社團背景男子,包括懷疑是洗黑錢集團的36歲主腦,全部人暫時獲准保釋候查。 海關今日(9月1日)表示...

12:46 2022/09/01
【打擊罪行】涉銀行及虛擬貨幣交易平台洗黑錢逾4億 海關拘4男

網台D100 Radio主持「傑斯」尹耀昇涉在節目中發表煽動性的言論,及涉處理1,032萬元犯罪得益,被控串謀作出煽動意圖作為及洗黑錢共10罪,其女助手亦涉2項洗黑錢罪。尹今(1日)於區域法院承認1項...

11:36 2022/09/01
【煽動言論】涉節目中發表煽動言論及洗黑錢1032萬 網台主持傑斯認煽動及洗黑錢共4罪

警方接獲一名22歲受騙中國籍男子報案,指早前接獲兩名自稱為內地官員的男子來電,指受害人牽涉一宗於內地的洗黑錢案件,要求他提供個人資料及把共約45萬元人民幣轉帳至4個內地銀行戶口。受害人其後懷疑受騙,遂...

18:12 2022/08/28
【詐騙案】騙徒訛稱內地官員指稱受害人涉洗黑錢 22歲內地男被騙45萬人民幣

金管局根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,完成對德國商業銀行Commerzbank AG香港分行(簡稱CBHK)的調查及紀律處分程序。金融管理專員對CBHK違反《打擊洗錢條例》處以600萬元罰款。...

19:26 2022/08/26
【AML】德商行香港分行違打擊洗錢條例 遭金管局罰600萬元

警方搗破網上情緣及假援交騙案,共拘捕11名男女包括2名主腦,涉及至少15宗騙案,損失金額98萬元及洗黑錢逾7,000萬元,2名主腦已被落案起訴,昨午在粉嶺法院提堂,其餘被捕人被扣留調查。 新界北總區...

2022/08/20
警搗網上情緣騙案 涉百萬拘11人

【本報訊】前刑偵女警涉稱要替家人還債和付撫養權訴訟費,向報案人和被捕人索取逾百萬貸款,另涉借出銀行戶口洗黑錢,早前承認串謀洗黑錢等4罪,昨被判囚21個月。裁判官斥被告知法犯法,令警隊蒙羞。 官:知法...

2022/08/20
向報案人索百萬貸款 女警囚21月

警方今日(19日)表示,近日,本地媒體深入報導有港人誤信社交平台的「筍工」招聘貼文,被「賣豬仔」到東南亞一帶禁錮並被迫從事非法活動,一度身陷險境。社交平台及討論區不時有貼文聲稱高薪招聘海外工作。 警...

15:22 2022/08/19
【求職陷阱】警指出國工作非買棵菜 附上3個海外求職錦囊

時任刑事調查隊女警涉以替家人還債,以及繳付子女撫養權訴訟費為由,私下向盜竊案報案人和打鬥案被捕人索取合共109萬元的貸款,成功獲被捕人借出6萬元,另涉借出2個銀行戶口處理約53萬元的海外電郵騙案得益。...

14:09 2022/08/19
【女警判囚】涉向報案人及被捕人索109萬貸款 女警洗黑錢等罪成判囚21個月

警方搗破一個網上情緣詐騙集團,共偵破15宗案件,以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕11人,涉及總損失金額達98萬元。 新界北總區重案組總督察武少禧指,發現網上情緣及假援交詐騙案有上升趨勢,以情報主導展開積...

13:06 2022/08/19
【串謀詐騙】警方搗破網上情緣詐騙集團拘11人 最少15宗騙案涉款近百萬

再有19名男女涉嫌以銀行戶口洗黑錢被捕,涉案金額共約1億元。被捕人懷疑與警方在5月21日搗破的一個由本地三合會操縱的賭博集團有關。 有組織罪案及三合會調查科根據線報及經深入調查後,今日(16日)在全...

21:22 2022/08/16
【洗黑錢】涉以22個銀行戶口洗黑錢達1億元 警拘19名男女

一間本地食物公司遭其子公司前員工轉售圖利,3年間騙取逾3億元。警方經調查後拘捕6名男女,涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。 商業罪案調查科人員昨日(11日)拘捕4名本地男子及2名本地女子,年齡介乎34至52歲,...

17:07 2022/08/12
【洗黑錢】食物公司遭前員工騙取貨物轉售圖利涉3億元 警拘6人

【本報訊】警方搗破詐騙集團,拘捕10人,並檢獲市值約3.8萬元懷疑毒品。新界北總區刑事部人員鎖定一個懷疑詐騙集團後,在本周一(8日)至周二(9日)以涉嫌「洗黑錢」,拘捕5名本地男子、2名本地女子、2名...

2022/08/11
詐騙集團10人被捕 檢3.8萬元毒品

警方搗詐騙集團,拘捕10人,檢獲懷疑毒品市值約38000元。 新界北總區刑事部人員鎖定一個懷疑詐騙集團後,在8月8至8月9日拘捕5名本地男子、2名本地女子、2名非華裔男子及1名非華裔女子,年齡介乎1...

13:54 2022/08/10
【打擊罪行】警搗詐騙集團拘10人 檢值3.8萬元懷疑毒品