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一間本地食物公司遭其子公司前員工轉售圖利,3年間騙取逾3億元。警方經調查後拘捕6名男女,涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。 商業罪案調查科人員昨日(11日)拘捕4名本地男子及2名本地女子,年齡介乎34至52歲,...

17:07 2022/08/12
【洗黑錢】食物公司遭前員工騙取貨物轉售圖利涉3億元 警拘6人

【本報訊】警方搗破詐騙集團,拘捕10人,並檢獲市值約3.8萬元懷疑毒品。新界北總區刑事部人員鎖定一個懷疑詐騙集團後,在本周一(8日)至周二(9日)以涉嫌「洗黑錢」,拘捕5名本地男子、2名本地女子、2名...

2022/08/11
詐騙集團10人被捕 檢3.8萬元毒品

警方搗詐騙集團,拘捕10人,檢獲懷疑毒品市值約38000元。 新界北總區刑事部人員鎖定一個懷疑詐騙集團後,在8月8至8月9日拘捕5名本地男子、2名本地女子、2名非華裔男子及1名非華裔女子,年齡介乎1...

13:54 2022/08/10
【打擊罪行】警搗詐騙集團拘10人 檢值3.8萬元懷疑毒品

警方今日(5日)表示,搗破一個本地詐騙及洗黑錢集團,拘捕13人,涉嫌去年9月至今年5月期間透過傀儡銀行戶口「洗黑錢」和「串謀洗黑錢」,涉及14億元。被捕人包括3名犯罪集團骨幹成員和10名傀儡戶口持有人...

14:56 2022/08/05
【打擊罪行】涉多個傀儡戶口清洗14億黑錢 警拘捕13人

【本報訊】警方搗破多個犯罪集團,涉詐騙「百分百擔保特惠貸款」計劃逾1.9億元,共拘捕18人。 警方發現,集團主要透過2種詐騙手法,申請強積金戶口偽造供款紀錄騙取貸款,行動中又凍結2,200萬元資產,...

2022/08/04
涉騙百分百擔保貸款 拘18人涉逾1.9億

八、九十年代以賭博為題材的港產電影,不時會有主角在賭枱上拿出大疊瑞士銀行本票的場面,最近有網民指不明白為甚麼戲中的賭神往往強調自己手上的本票是瑞士銀行所發,而非其他銀行的本票。 有網民回應指如果賭神...

09:00 2022/08/03
【財經小知識】曾經賭神加注反勝都靠佢 瑞士銀行本票點解近年在電影被「收招」?

警方拘捕7人,涉嫌以金錢利誘不同人士開立銀行帳戶以洗黑錢,該犯罪集團由2021年6月至今,已清洗超過4,100萬的懷疑犯罪得益,涉及逾20宗騙案。 警方表示,財富情報及調查科人員根據線報及經深入調查...

14:39 2022/07/30
【打擊犯罪】7人涉利誘他人開銀行帳戶以洗黑錢 已清洗逾4,100萬犯罪得益

【本報訊】近兩年受醜聞困擾業績,瑞士信貸上季業績再遜預期,單季淨虧損達15.9億瑞士法郎(約130億港元),遠遜市場預期的2.17億瑞士法郎。瑞信宣布進行全面戰略評估,並且撤換行政總裁Thomas G...

2022/07/28
瑞信次季蝕近16億瑞郎 遠遜預期

證監會譴責日發期貨並處罰900萬元,日發期貨被指在2016年5月至2018年10日期間,未有遵守認識你的客戶(KYC)規定、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。日發於2017年也曾因打擊洗錢...

2022/07/26
日發遭證監譴責兼罰900萬元

證監會譴責日發期貨並處罰900萬元,日發期貨被指在2016年5月至2018年10日期間,未有遵守認識你的客戶(KYC)規定、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。日發於2017年也曾因打擊洗錢...

17:11 2022/07/25
【證監監管】日發再度違反打擊洗黑錢等規定 遭證監會譴責和罰款900萬元

北京、山東等省份陸續出現銀行限制甚至不准提款的問題,部分人銀行卡更遭到凍結。官媒向多地銀行了解,得悉是防洗黑錢及詐騙、針對可疑帳戶的風控措施。 非可疑帳戶 可申解除凍結 《華夏時報》訪問了多名受影...

2022/07/20
多地銀行卡遭凍結 官媒:防洗黑錢

警方財富情報及調查科於本月18至19日,以「煽惑他人洗黑錢亅拘捕10名男子,被捕人年齡介乎21至31歲。 財富情報及調查科財富調查組總督察鄭思為稱,警方鑑於近期處理洗黑錢及詐騙案件,有多人涉及賣出自...

21:11 2022/07/19
【打擊罪案】警拘10男子涉煽惑他人洗黑錢 以千元利誘市民售個人戶口作案

繼河南之後,北京、山東、海南等省市亦陸續出現銀行限制甚至不准提款的問題,部分人的銀行卡還突然遭到凍結,被迫穿州過省申請解封。官媒向多地銀行了解後證實有關情況屬實,但強調那只是為了防洗黑錢、打擊電信詐騙...

12:47 2022/07/19
銀行提款難蔓延至北京、山東等多地 官媒宣稱防洗黑錢

瑞信第二大銀行瑞士信貸(Credit Suisse)近年深陷多宗醜聞,瑞信最新被瑞士聯邦刑事法院裁定,未有阻止保加利亞可卡因犯罪集團洗黑錢,成為當地首間主要銀行在刑事案件中被定罪。瑞信已表明有意上訴。...

12:53 2022/06/28
【投行醜聞】瑞信無阻毒梟洗黑錢被判罪成 成瑞士首間被刑事定罪大型銀行

市場演變不單帶來機遇,新產品、欺詐行為也層出不窮,社交平台近年不時出現疑似唱高散貨騙局。證監會主席雷添良稱,打擊網上平台的投資欺詐是該會重點執法工作,近期行動包括凍結涉嫌欺詐而來資產,瓦解他們的代名人...

2022/06/27
打擊網上投資欺詐 唱高散貨個案減

【本報訊】太陽城集團(01383)前主席、綽號「洗米華」的周焯華,去年11月被澳門司警拘捕,澳門傳媒報道,周焯華及其餘20多名被告的案件,已定於9月2日開審。據了解,周焯華等傳涉及的非法博彩金額,超過...

2022/06/22
周焯華被控創立犯罪集團等 9月2開審

太陽城集團(01383)前主席、綽號「洗米華」的周焯華,去年11月被澳門司警拘捕,澳門傳媒報道,周焯華及其餘20多名被告的案件,已定於9月2日開審。據了解,周焯華等傳涉及的非法博彩金額,超過8000億...

12:50 2022/06/21
【周焯華受查】周焯華被控創立及指揮犯罪集團案定於9月2日開審 傳涉及非法博彩金額逾8000億元

警方5月31日接獲一名78歲本地女子報案,指早前接獲一名假冒衞生署職員電話,聲稱她的個人資料被盜用作申請內地「健康碼」,並將電話轉駁至一名自稱為內地執法人員的男子為她備案。該男子其後訛稱受害人涉及一宗...

20:17 2022/06/16
【串謀詐騙】騙徒假冒衞生署職員 7旬婦被騙交出提款卡及密碼失127萬元

香港海關今日(15日)採取執法行動,偵破一宗懷疑清洗黑錢案件,並拘捕一名懷疑涉案女子。她涉嫌自2018年起,利用多個本港不同銀行的個人帳戶處理共約3.5億元的不明來歷款項。 海關人員根據情報鎖定一名...

20:06 2022/06/15
【洗黑錢】海關偵破涉款約3.5億元洗黑錢案 拘51歲找換店女職員

警方搗破洗黑錢集團,以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕16人,犯罪集團處理合共超過25億元懷疑犯罪得益。 警方財富情報及調查科,昨日(7日)在香港多處展開代號「戰雷亅針對串謀洗黑錢行動,行動中拘...

16:26 2022/06/08
【打擊罪行】警方搗破洗黑錢集團拘16人 涉處理共逾25億元疑犯罪得益

海關昨日(7日)根據《有組織及嚴重罪行條例》(《條例》)落案起訴一名23歲男子一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名。案件將於本月16日在東區裁判法院提堂。 海關指...

11:51 2022/06/08
【洗黑錢】涉就網上售賣冒牌物品清洗黑錢 海關拘捕23歲男

2名建築公司前高層人員涉串謀詐騙銀行信用證7,530萬港元,以及清洗黑錢逾1,000萬港元,早前被廉政公署落案起訴,2人今日(4日)在區域法院罪成,各被判囚4年。 被告為王曉杉(53歲),中國鐵建(...

13:50 2022/06/04
【串謀詐騙】中國鐵建前高層及建築公司董事騙銀行信用證7,530萬元 詐騙罪成各囚4年

警方今日(2日)表示,由2021年至今,警方網絡安全及科技罪案調查科聯同各個警區進行了5次代號為「鐵將」的執法行動,合共拘捕317名疑犯及偵破2,052宗網上購物騙案,涉及款項共1,254萬元。 網...

16:50 2022/06/02
【詐騙】警方破逾2千宗網購騙案拘317人 涉款1254萬元

港島總區重案組於過去3日,5月30日至6月1日在全港多區共拘捕7男2女涉嫌網上購物騙案,其中4名被捕人士,年齡介乎14至16歲。 警方於今年2月起於全港多區接獲十多宗涉及網上購物騙案,損失由5萬至最...

19:56 2022/06/01
【網購騙案】警拘9人涉網購騙案 包括4名14至16歲青少年

【本報訊】香港及澳門警方採取聯合行動,搗破一個活躍兩地的洗黑錢集團共拘捕22人,涉款逾22億港元。被捕人士涉嫌於前年10月至今年3月期間,利用超過181個銀行戶口,清洗來自各種騙案,包括假冒官員、投資...

2022/05/26
疑洗黑錢逾22億 港澳拘22人

警方今日(25日)表示,針對港澳兩地跨境串謀洗黑錢活動,在本港及澳門分別拘捕17及5人,利用多個傀儡戶口處理超過22億的犯罪得益,部分款項涉及全港至少32宗詐騙案,案中受害人損失金額達8,400萬。 ...

17:08 2022/05/25
【串謀洗黑錢】港澳聯合執法行動拘捕22人 涉案款項逾22億港元

北角有男子墮入電話騙案,被騙共約200萬元。 事發在勵德邨勵潔樓一個單位,警方今日(20日)早上11時56分接報,指19歲男子接獲不詳人士來電,並自稱為內地官員,指男子涉及一宗內地洗黑錢案件,要求男...

18:01 2022/05/20
【電話騙案】19歲男遭假冒內地官員詐騙 損失約200萬元

Terra生態系統原生幣Terra(Luna)上周經歷了歷史上最嚴重的跌幅。Terra鏈上的演算法穩定幣TerraUSD(UST)自5月8日開始出現與美元「脫鈎」情況,近2億美元的UST遭拋售,由號稱...

13:13 2022/05/16
【加密貨幣】穩定幣UST與美元「脫鈎」遭拋售 幣災或觸發各國加強立法監管

警方今日(13日)表示,較早前發現有洗黑錢集團於虛擬銀行開設多個傀儡戶口作洗黑錢用途,涉款超過9,700百萬元,拘捕17人。 東九龍總區刑事部於5月11及12號採取執法行動,於香港多區以串謀洗黑錢罪...

12:52 2022/05/13
【洗黑錢】涉虛擬銀行設戶口清洗近1億元 警方拘捕17人

商人前私人助理涉與上司從1間上市公司獲取1.25億元貸款,前私人助理早前遭廉署落案起訴5項洗黑錢罪,案件今(12日)於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯,案件押後至7月7日再訊,以待控方準備轉介往區域法...

15:13 2022/05/12
【涉洗黑錢】涉串謀上司洗黑錢1.25億元 48歲前私人助理准保釋候轉介區院處理