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瑞信第二大銀行瑞士信貸(Credit Suisse)近年深陷多宗醜聞,瑞信最新被瑞士聯邦刑事法院裁定,未有阻止保加利亞可卡因犯罪集團洗黑錢,成為當地首間主要銀行在刑事案件中被定罪。瑞信已表明有意上訴。...

12:53 2022/06/28
【投行醜聞】瑞信無阻毒梟洗黑錢被判罪成 成瑞士首間被刑事定罪大型銀行

市場演變不單帶來機遇,新產品、欺詐行為也層出不窮,社交平台近年不時出現疑似唱高散貨騙局。證監會主席雷添良稱,打擊網上平台的投資欺詐是該會重點執法工作,近期行動包括凍結涉嫌欺詐而來資產,瓦解他們的代名人...

2022/06/27
打擊網上投資欺詐 唱高散貨個案減

【本報訊】太陽城集團(01383)前主席、綽號「洗米華」的周焯華,去年11月被澳門司警拘捕,澳門傳媒報道,周焯華及其餘20多名被告的案件,已定於9月2日開審。據了解,周焯華等傳涉及的非法博彩金額,超過...

2022/06/22
周焯華被控創立犯罪集團等 9月2開審

太陽城集團(01383)前主席、綽號「洗米華」的周焯華,去年11月被澳門司警拘捕,澳門傳媒報道,周焯華及其餘20多名被告的案件,已定於9月2日開審。據了解,周焯華等傳涉及的非法博彩金額,超過8000億...

12:50 2022/06/21
【周焯華受查】周焯華被控創立及指揮犯罪集團案定於9月2日開審 傳涉及非法博彩金額逾8000億元

警方5月31日接獲一名78歲本地女子報案,指早前接獲一名假冒衞生署職員電話,聲稱她的個人資料被盜用作申請內地「健康碼」,並將電話轉駁至一名自稱為內地執法人員的男子為她備案。該男子其後訛稱受害人涉及一宗...

20:17 2022/06/16
【串謀詐騙】騙徒假冒衞生署職員 7旬婦被騙交出提款卡及密碼失127萬元

香港海關今日(15日)採取執法行動,偵破一宗懷疑清洗黑錢案件,並拘捕一名懷疑涉案女子。她涉嫌自2018年起,利用多個本港不同銀行的個人帳戶處理共約3.5億元的不明來歷款項。 海關人員根據情報鎖定一名...

20:06 2022/06/15
【洗黑錢】海關偵破涉款約3.5億元洗黑錢案 拘51歲找換店女職員

警方搗破洗黑錢集團,以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕16人,犯罪集團處理合共超過25億元懷疑犯罪得益。 警方財富情報及調查科,昨日(7日)在香港多處展開代號「戰雷亅針對串謀洗黑錢行動,行動中拘...

16:26 2022/06/08
【打擊罪行】警方搗破洗黑錢集團拘16人 涉處理共逾25億元疑犯罪得益

海關昨日(7日)根據《有組織及嚴重罪行條例》(《條例》)落案起訴一名23歲男子一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名。案件將於本月16日在東區裁判法院提堂。 海關指...

11:51 2022/06/08
【洗黑錢】涉就網上售賣冒牌物品清洗黑錢 海關拘捕23歲男

2名建築公司前高層人員涉串謀詐騙銀行信用證7,530萬港元,以及清洗黑錢逾1,000萬港元,早前被廉政公署落案起訴,2人今日(4日)在區域法院罪成,各被判囚4年。 被告為王曉杉(53歲),中國鐵建(...

13:50 2022/06/04
【串謀詐騙】中國鐵建前高層及建築公司董事騙銀行信用證7,530萬元 詐騙罪成各囚4年

警方今日(2日)表示,由2021年至今,警方網絡安全及科技罪案調查科聯同各個警區進行了5次代號為「鐵將」的執法行動,合共拘捕317名疑犯及偵破2,052宗網上購物騙案,涉及款項共1,254萬元。 網...

16:50 2022/06/02
【詐騙】警方破逾2千宗網購騙案拘317人 涉款1254萬元

港島總區重案組於過去3日,5月30日至6月1日在全港多區共拘捕7男2女涉嫌網上購物騙案,其中4名被捕人士,年齡介乎14至16歲。 警方於今年2月起於全港多區接獲十多宗涉及網上購物騙案,損失由5萬至最...

19:56 2022/06/01
【網購騙案】警拘9人涉網購騙案 包括4名14至16歲青少年

【本報訊】香港及澳門警方採取聯合行動,搗破一個活躍兩地的洗黑錢集團共拘捕22人,涉款逾22億港元。被捕人士涉嫌於前年10月至今年3月期間,利用超過181個銀行戶口,清洗來自各種騙案,包括假冒官員、投資...

2022/05/26
疑洗黑錢逾22億 港澳拘22人

警方今日(25日)表示,針對港澳兩地跨境串謀洗黑錢活動,在本港及澳門分別拘捕17及5人,利用多個傀儡戶口處理超過22億的犯罪得益,部分款項涉及全港至少32宗詐騙案,案中受害人損失金額達8,400萬。 ...

17:08 2022/05/25
【串謀洗黑錢】港澳聯合執法行動拘捕22人 涉案款項逾22億港元

北角有男子墮入電話騙案,被騙共約200萬元。 事發在勵德邨勵潔樓一個單位,警方今日(20日)早上11時56分接報,指19歲男子接獲不詳人士來電,並自稱為內地官員,指男子涉及一宗內地洗黑錢案件,要求男...

18:01 2022/05/20
【電話騙案】19歲男遭假冒內地官員詐騙 損失約200萬元

Terra生態系統原生幣Terra(Luna)上周經歷了歷史上最嚴重的跌幅。Terra鏈上的演算法穩定幣TerraUSD(UST)自5月8日開始出現與美元「脫鈎」情況,近2億美元的UST遭拋售,由號稱...

13:13 2022/05/16
【加密貨幣】穩定幣UST與美元「脫鈎」遭拋售 幣災或觸發各國加強立法監管

警方今日(13日)表示,較早前發現有洗黑錢集團於虛擬銀行開設多個傀儡戶口作洗黑錢用途,涉款超過9,700百萬元,拘捕17人。 東九龍總區刑事部於5月11及12號採取執法行動,於香港多區以串謀洗黑錢罪...

12:52 2022/05/13
【洗黑錢】涉虛擬銀行設戶口清洗近1億元 警方拘捕17人

商人前私人助理涉與上司從1間上市公司獲取1.25億元貸款,前私人助理早前遭廉署落案起訴5項洗黑錢罪,案件今(12日)於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯,案件押後至7月7日再訊,以待控方準備轉介往區域法...

15:13 2022/05/12
【涉洗黑錢】涉串謀上司洗黑錢1.25億元 48歲前私人助理准保釋候轉介區院處理

美國證交會SEC主席Gary Gensler接受外電訪問時稱,有加密貨幣交易所規避監管,更有部分直接與客戶對賭交易,模糊交易平台、託管、造市商服務,可能不符合客戶最佳利益。Gensler 續指,大部分...

14:54 2022/05/11
【Bitcoin】美國證交會主席指責加密貨幣交易所與客戶對賭 批3大穩定幣涉潛在衝突

香港海關上月28日偵破一宗懷疑清洗黑錢案件,並拘捕4名懷疑涉案人士,涉自2020年起,利用多個本港不同銀行,包括虛擬銀行的個人帳戶處理共約6億元的不明來歷款項。海關已安排凍結被捕人士名下合共170萬元...

11:44 2022/05/07
【洗黑錢】海關偵破6億元洗黑錢案 拘捕4名男女

警方於去年9月至今年4月期間接獲多人報案,指有買家相約他們在地鐵站見面交收其在網上二手買賣平台出售的名貴手錶、手袋、手提電話或酒精飲品等貨物,並在交收其間出示入票單或偽造的過數紀錄,並聲稱已經付款。其...

20:01 2022/05/05
【打擊罪案】警拘41人涉串謀詐騙、洗黑錢等罪 利用超過36個傀儡戶口洗黑錢逾1.32億元

警方今日(5日)表示,於2017年展開「斷風」行動,打擊本地倫敦金詐騙集團,起訴6名被捕人,控罪款項共涉及3億9千7百40萬元。 警方商業罪案調查科警司葉永林指,在2017年展開「斷風」執法行動,針...

10:34 2022/05/05
【打擊罪行】警方破倫敦金詐騙案涉逾3億元款項  患癌婦人醫病錢投資輸清光

警方新界南總區刑事部陳志昌警司今日(3日)表示,在4月25日至5月1日打擊科技罪案,拘捕58人,包括36男22女,年齡介乎19歲至67歲,涉及53宗案件,損失金額達5100萬元。 重案組陳家瑩總督察...

12:09 2022/05/03
【打擊罪行】警拘58人涉串謀詐騙及洗黑錢等 涉款逾5千萬元

有「避稅天堂」之稱,英屬處女島總理Andrew Fahie及港口管理局局長Oleanvine Maynard,因為涉嫌販毒在美國被捕後,翌日英國發表由英國法官Gary Hickinbottom主導的調...

14:58 2022/05/01
【避稅天堂終止?】英屬處女島總理販毒被補 調查報告建議英國接管

疫情下工程業索取「介紹費」或「茶錢」等涉貪情況有上升。廉政公署指,即使看似細微的貪污案,也會導致社會不公,希望市民「勿因惡小而為之」。 廉署定期推出《廉政行動》劇集,內容由真實事件改編,今次涵蓋的案...

03:00 2022/04/25
【打擊貪污】疫下基層保飯碗工程「介紹費」貪案增 管工覷準學歷低包裝成「行規」要脅

疫情下工程業索取「介紹費」或「茶錢」等涉貪情況有上升。廉政公署指,即使看似細微的貪污案,也會導致社會不公,希望市民「勿因惡小而為之」。 廉署定期推出《廉政行動》劇集,內容由真實事件改編,今次涵蓋的案...

2022/04/25
疫下工程貪案增 基層被迫付「茶錢」

港島總區及新界南總區刑事部人員根據線報及經深入調查後,昨日(20日)在全港多區拘捕3男1女,年齡介乎29至43歲,涉嫌「串謀詐騙」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)...

22:41 2022/04/21
【電話騙案】以「猜猜我是誰」電騙手法騙取115萬元 4男女涉串謀詐騙等罪被捕

有犯罪集團以「搵快錢」為名,誘騙4名男女到旺角一間酒店房並作出禁錮,以利用受害人開立的銀行及虛擬貨幣交易平台帳戶,作詐騙及洗黑錢活動。警方其後接獲受害人家屬報案,經調查後在前日(26日)救出所有受害人...

17:14 2022/03/28
【非法禁錮】4名男女遭禁錮被逼交銀行帳戶洗黑錢 警方拘捕6人涉串謀詐騙及非法禁錮

警方昨日(25日)拘捕8人,涉嫌利用傀儡戶口清洗詐騙案得來的得益,涉款共約9,100萬。被捕人年齡介乎29至73歲,當中3人為犯罪集團的骨幹成員,5人為協助開啟傀儡戶口。 警方財富情報及調查科署理總...

15:43 2022/03/26
【洗黑錢】犯罪集團利誘市民開傀儡戶口洗黑錢涉逾9千萬 警方拘捕8人

警方今日(23日)表示,拘捕3人,涉嫌洗黑錢,涉案金額分別為2200萬港元及1300萬港元。 葵青警區科技罪案組人員指,早前接獲2名身處美國及新加坡的男子舉報2宗案件,分別涉及網上情緣騙案及假冒公安...

14:47 2022/03/23
【洗黑錢】2名海外男子墮騙損失逾3千萬元 警方拘捕3名本地女子

證監會譴責英皇證券及英皇期貨,並處罰540萬元。證監會指,英皇沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定,沒有實施充足而有效的政策和程序,減低與第三者存款及付款相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險,...

17:45 2022/03/16
【證監監管】英皇違洗黑錢監管遭罰款540萬 證監:處理第三者資金轉帳散漫