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警方展開一連三日代號「凌曉」行動,打擊黑社會犯罪活動。新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤表示,一個洗黑錢集團清洗非法網上賭博收益,涉款8,500萬元;集團首腦是黑社會高層頭目,與近日多宗暴力案件有關。...
警方於2024年2月26日至3月25日進行代號「定風」行動,打擊賣淫活動。行動期間,警方拘捕140人,涉嫌「管理賣淫場所」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「違反逗留條件」等罪。元朗警區助理指揮官(刑事)...
警方於2024年3月18至22日進行代號「破敵」行動,打擊非法收數活動。行動期間,警方以涉嫌「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」罪拘捕13人。黃大仙警區刑事部署理總督察吳秉琛指,警方發現區內涉及反收數刑事毀壞及...
3名前安盛保險代理涉串謀另1名兼職保險代理,訛稱4份保單由兼職保險代理辦理,以詐騙公司佣金及獎金約120萬元,並串謀處理犯罪得益約270萬元。其中兩人早前經審訊後,被裁定串謀欺詐罪及串謀洗黑錢等5罪成...
香港國際廉政學院為本地銀行業舉辦為期兩日的「銀行管理人員反貪專業課程」,進一步加強業界誠信管治及防貪能力。隨著本地銀行在內地業務迅速發展,廉政學院亦首次邀請到國家金融監督管理總局(金融監督總局) 的講...
警方搗破一個洗黑錢犯罪集團。九龍城警區刑事部總督察羅程瀚表示,近年詐騙犯罪活動持續高企,並有上升趨勢。在2023年詐騙案按年上升42%,損失金額達90億元。最新影片推介:經情報搜集,警方在本年初發現一...
兩名男女涉於2019年時,其銀行等帳戶存款急增及頻密提存,其中一筆存款的存款人曾在備注寫上「光復香港」字眼,涉及洗黑錢款項共167萬元。兩人早前承認共6項洗黑錢罪,今(20日)於區域法院判刑。法官考慮...
【本報訊】29歲男警涉在2019至2021年間,將從非法賭博網站贏得的彩金透過馬會及銀行戶口洗黑錢,涉款逾607萬元,昨承認6項洗黑錢罪還押至4月候判。辯方求情指,不能再任警員對被告來說是很大的懲罰。...
德勤:國與國矛盾愈大,香港地位愈重要阿聯酋杜拜酋長親姪宣布在香港成立家族辦公室德勤指,新加坡反洗黑錢案後加強審批,令部分富裕人士卻步香港、新加坡近年積極爭取家族辦公室落戶,隨中國和美國間角力升級,外界...
壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》,黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪,案件今(18日)於西九龍裁判法院(暫代高等法院)續審。12港人案被告之一的李宇軒供稱,組...
29歲男警涉在2019至2021年間,利用馬會及銀行戶口洗黑錢,涉款逾607萬元,今(18日)於區域法院承認6項洗黑錢罪。辯方求情指,不能再任警員對被告來說是很大的懲罰。被告還押至4月10日候判,待索...
警方發現有騙徒利用MIRROR等多名歌手及組合的演唱會及香港隊對國際邁阿密球賽等,訛稱可以直接聯絡主辦方以原價購買門票,於去年8月至12月期間進行詐騙;警方以涉嫌詐騙、串謀詐騙及洗黑錢罪名拘捕5名女子...
警方以涉嫌詐騙、串謀詐騙及洗黑錢罪名,拘捕5名女子。今年2月有3名女子向警方報案,指1名認識的女友人聲稱可以購買多個演唱會及足球賽事門票,於是成立一個聊天群組,由於最初有成功購票的例子,於是聊天群組人...
荔枝角收押所的還押犯涉收取共150萬元,與同黨安排他人管有非法槍械、炸藥或毒品,再由另外兩名還押犯向警方提供線索,以便兩人就其案件申請減刑。涉案5名男女被控2項串謀妨礙司法公正及1項洗黑錢罪,今(6日...
廉政公署揭發一名荔枝角收押所的還押犯,與同黨策劃及安排2宗自編自導的管有非法槍械、炸藥或毒品罪案,讓另外2名還押候訊的犯人向警方提供線報,以便他們向法庭就其案件申請減刑。廉署及早介入事件,成功阻截該2...
廉政公署早前落案起訴一名物業管理公司時任物管經理及其妻子,涉嫌盜取一個公共屋邨多筆小型工程款項共逾53萬元。二人今日(4日)在九龍城裁判法院應訊時,被加控三項盜竊及兩項「洗黑錢」罪名,竊款增至逾1,1...
香港海關根據一宗於去年偵破的毒品案件作跟進調查,昨日(28日)偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案,涉款約1600萬元。一名懷疑涉案的36歲男子被捕。最新影片推介去年8月,海關人員偵破一宗涉及逾2...
英國媒體報道指出,俄羅斯已故反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)生前接受的未公開訪問中指控,英國有官員受賄,幫助俄羅斯政府洗黑錢。他亦透露對俄羅斯未來願景,希望俄羅斯民眾生活一如歐洲。納...
【本報訊】元朗六旬女西醫涉訛稱兩人不宜接種新冠疫苗並發出「免針紙」,其丈夫另被控洗黑錢罪,兩案昨再訊。裁判官批准兩案合併轉介區院再訊。女西醫現被改控16項不誠實取用電腦罪,另與其夫被控共7項洗黑錢罪,...
居港男子聲稱接獲操普通話的上海公安部公安「洪隊長」來電,被指涉洗黑錢300萬元人民幣(折約330萬港元),要求他轉帳資產予上海公安部作深入調查。男子不虞有詐,轉帳共逾1,328萬港元,其後與對方失去聯...
元朗六旬女西醫蔡淑梅,涉訛稱兩人不宜接種新冠疫苗,並發出俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書被控串謀欺詐,蔡的丈夫另被控洗黑錢罪。兩案今(23日)於屯門裁判法院再訊。裁判官批准兩案合併轉介區院,...
美國金融專欄作家考爾斯(Charlotte Cowles)日前於專欄撰文,分享她遭遇詐騙痛失5萬美元(約39萬港元)的經歷。考爾斯自認是高知識分子兼性格沉穩,一直不認為自己會成為詐騙案的受害者。美國6...
金管局表示,今年1月份收到68宗與詐騙有關的投訴68宗投訴當中以釣魚短訊居多,亦有投資、網上情緣、求職等類型騙案市面出現騙案手法是冒認知名網購或專門推銷優惠券平台客服,金管局提醒市民小心保護個人資料金...
【本報訊】海關偵破歷來最大宗洗黑錢案,搗破一個跨國洗黑錢集團,涉嫌協助詐騙集團清洗140億元犯罪得益,並拘捕7人,主腦為34歲非華裔本地居民,以「家庭式」經營集團。海關指,該集團開設多間空殼公司及傀儡...
【本報訊】3名前保險代理涉串謀訛稱保單由1名兼職保險代理辦理,以詐騙公司佣金及獎金約120萬元,並處理犯罪得益約275萬元。其中兩人經審訊後,昨被裁定串謀欺詐罪及串謀洗黑錢等5罪成立,還押至3月判刑。...
3名前安盛保險代理涉串謀另1名兼職保險代理,訛稱4份保單由兼職保險代理辦理,以詐騙公司佣金及獎金約120萬元,並串謀處理犯罪得益約275萬元。其中兩人經審訊後,今(16日)於區域法院被裁定串謀欺詐罪及...
香港海關破獲歷來最大宗洗黑錢案件,涉款140億,成功瓦解一個7人的大型跨國犯罪集團。洗黑錢集團在港開設多間空殼公司,透過頻繁的出入賬交易及誇大出口貿易額,協助海外犯罪集團將黑錢「洗白」,其中一個銀行帳...
警隊回顧去年香港治安情況,警務處處長蕭澤頤關注去年近4萬宗詐騙案,急升43%,涉款逾90億元,他強調詐騙案急升是全球趨勢,警方來年會重點打擊傀儡戶口,與律政司已有共識,將會就傀儡戶口加快檢控及申請加刑...
【本報訊】元朗女西醫涉訛稱兩人不宜接種新冠疫苗並發出「免針紙」,被控串謀欺詐罪,其丈夫被控6項洗黑錢罪,兩案昨提訊。控方指擬加控女西醫22項控罪及撤回欺詐罪,並擬將兩案合併轉介區院審理,兩被告准保釋候...
元朗六旬女西醫蔡淑梅,涉訛稱兩人不宜接種新冠疫苗,並發出俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書,被控2項串謀欺詐罪,案件今(6日)於屯門裁判法院再訊。蔡的丈夫另被控6項洗黑錢罪,涉款約690萬元,...