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【本報訊】憲報顯示,證監會「凍結」英皇證券及結好證券共17個客戶戶口,受限制金額約3.12億元。證監會禁止英皇和結好就上述證券戶口,訂立交易、現金提取、轉移或處理任何證券或現金等。證監指,普匯中金(0...

今日
證監凍結17證券帳戶 涉普匯中金唱高散貨

【本報訊】詹培忠父子及兩名男女涉於配售可換股票據以增加上市公司股本時,隱瞞秘密「買殼」協議,串謀欺詐聯交所及該上市公司等,分別被控兩項串謀詐騙及一項洗黑錢罪,昨分兩案提堂。裁判官將案件押後至明年2月再...

2021/11/20
詹培忠父子被控串謀詐騙 涉隱瞞秘密「買殼」協議

【本報訊】隨着加密貨幣交易方式冒起,美國聯邦調查局(FBI)最近指出,詐騙分子開始有新手法,利用最新的加密貨幣提款機及二維碼(QR Code),要求受害者完成滙款。 FBI表示,新冠疫情令不少企業開...

2021/11/10
新科技手法騙案 QR Code滙出加密幣

中國人民銀行等十部門近日發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險》的通知。通知提出,比特幣、以太幣等虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向中國境內居民提供服務同樣屬...

2021/09/25
人行:虛擬幣屬非法金融活動

【本報訊】康宏環球(01019)3名前高層及證券行總經理隱瞞關連交易,令康宏向康宏證券支付逾4,960萬佣金,4人經審訊後昨被裁罪成。法官指康宏前執董為始作俑者,各被告准保釋至10月9日進行求情。 ...

2021/09/21
康宏3前高層證券行高層 涉詐騙罪成保釋候判

Bitcoin(比特幣)等加密貨幣於金融市場炙手可熱,不少民眾都有投資加密貨幣。加州有名校大學生與電話公司員工串謀,利用電話卡入侵受害者的加密貨幣錢包進行盜竊,又竊取一名受害者的裸照進行勒索,料受害者...

16:59 2021/09/14
加州名校生勒索盜竊加密貨幣 入侵40人電話

英國有金融業協會進行統計,發現騙徒冒充公營機構或銀行職員的騙案數字,在今年上半年升一倍。據悉,上述騙案牽涉的詐騙金額總共達到近1.3億英鎊(約13.99億港元)。 被批評價格太貴 英國擬取消入境強制...

09:05 2021/09/14
英國冒充公營機構或銀行騙案倍增 呃走近14億

渣打香港表示,近日發現一宗偽冒由渣打發出的「網絡釣魚」短訊(SMS),以確認客戶聯絡電話為由,要求客戶點擊連結,並輸入網上銀行登入資料。渣打重申,不會在短訊中包含任何要求客戶提供登入資訊或個人資料的網...

16:07 2021/08/31
【電話騙案】渣打:發現偽冒短訊及網站 重申不會要求客戶提供登入或個人資料

網上情緣騙案手法層出不窮,民主黨近日接獲一宗結合虛擬貨幣及網上投資賭博的「三合一」個案。 年約30歲女事主抵受不住自稱台灣IT男施展的甜言蜜語攻勢,放下戒心,聽從其指示買加密貨幣,再匯款到偽造網上賭...

2021/08/24
婦交友App結識台漢 買虛擬幣失94萬

前天《經濟日報》A15頭條,令十萬計(包括我肥碌!)香港人擔心。因大家都屬滙豐銀行客戶,所以,反應定是:「嘩!有無咁符碌,會否他朝我體也相同㗎?」 乜事呢?因本報「獨家報道」——匯豐尚玉客戶,稱無故...

2021/08/18
服務讀者兼省招牌

成年人,理應有點common sense,小學無,中學都應該有啩?再者,出嚟社會工作後,無理由仍戇居居喎! 我肥碌講乜? 正是日復一日、月復一月、年復一年,見到N咁多成年人,因貪、因驚及因無知,墮...

2021/08/04
提防被騙

政府宣布引用《公司條例》委任審查員,調查仍在停牌的壹傳媒(00282),為1999年以來首次動用相關條文。財政司司長陳茂波表示,有足夠證據顯示壹傳媒符合條例所訂明的情況,包括涉嫌不公平地損害股東及債權...

2021/07/29
陳茂波引公司條例查壹傳媒 質疑涉欺詐

近年發生不少電話騙案,最大一宗涉及2.5億港元。受害者是居住於山頂的90歲富婆,她去年8月收到一名自稱內地公安的電話,懷疑她涉及內地的嚴重案件。 為了證明她的存款並非黑錢,遂要求受害者將存款轉至騙徒...

2021/07/22
當局者迷 聽不到的忠告

內地中央部委對網絡平台的整治,不僅着眼螞蟻、滴滴等巨無霸,也瞄準一些地區性平台和個體的「大V」,特別是那些打着「愛國」旗號騙財者,近日已有著名的「愛國大V」被地方部門拘捕,還有著名「愛國大V」剛被揭底...

2021/07/21
中央地方整治 騙財「愛國大V」

在中國銀保監會下達「掃黑令」後,傳出地方開始部署金融領域的「掃黑除惡」,除了被首度點名的「退保黑產」外,反響強烈的「黑貸」也浮上枱面,這場運動將如何展開,受到企業界關注。 銀保監制定的《關於銀行業保...

2021/07/20
內地金融掃黑 打黑保除黑貸

海關上周展開代號「破幣」行動,搗破一個洗黑錢集團,涉案金額高達12億元,行動中拘捕4名男子,相信利用虛擬貨幣「泰達幣」清洗黑錢,今次為海關首次偵破洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。 開公司開戶 ...

2021/07/16
首破虛擬貨幣洗黑錢 涉12億拘4漢

【本報訊】網絡騙案日益猖獗。根據金管局接獲銀行報告,今年上半年所偵測到的可疑網站、流動應用程式、「網絡釣魚」短訊和電郵的個案按年大增1.45倍,而受「網絡釣魚」攻擊影響的客戶共有111名、涉及金額2,...

2021/07/07
金管局:銀行詐騙宗數 上半年增近1.5倍

證監會公布《2020/21年報》,受惠於年內港股交投增加帶動徵費收入、投資收入提高,證監會全年收入大增89%至30.07億元,令全年度盈餘9.79億元,較前一年度虧損3.75億元大幅改善。 證監會最...

2021/07/01
證監年度盈餘9.8億 擬億元買樓

社交媒體湧現投資群組並屢成細價股單日暴跌導火綫,「唱高散貨」騙局成為證監會近期執法重點。證監會最新向中介人發通函稱,市場操縱調查個案中,「唱高散貨」個案所佔比例相當高,要求中介機構配合證監會索取資料,...

2021/06/30
證監提醒「唱高散貨」 6個迹象預警

奶茶店風潮所及,帶起另一個風氣是辭工創業開奶茶店。好多人有想法但無從入手,就直接玩加盟店策略。但行內早已有云(《警訊》腔調上身):「十間加盟店九家騙。」意思是,有些行騙集團,就捉着年輕人想入行又沒門路...

2021/06/23
創業㩒住搶

【本報訊】市場高度關注近年俗稱的「微信女股」騙案,證監會副行政總裁梁鳳儀表示,該會接獲有關騙局及欺詐的投訴個案數目是去年兩倍,又提到一些上市個案中,以人為手段滿足《上市規則》。 梁鳳儀昨在出席香港投...

2021/06/08
證監:騙局投訴增兩倍 涉多宗IPO

新冠肺炎疫情去年席捲全球,相關騙案亦同時遍布全球。澳洲有機構綜合多方數據指,去年澳洲因詐騙損失金額達8.51億澳元(約51.1億港元),創澳洲史上最高紀錄。有關機構表示,騙徒去年利用新冠疫情詐騙,醫療...

18:00 2021/06/07
澳洲騙案損失創新高逾51億 醫療詐騙金額增20倍

【本報訊】投資騙案防不勝防。工聯會近日收到55宗涉及虛擬貨幣及手機投資應用程式騙案苦主求助,估計損失總金額超過1,650萬元。 其中一名年屆7旬退休長者,投資虛擬貨幣時遇騙局,被誘購入聲稱是虛擬貨幣...

2021/06/04
虛擬幣手機App騙案 涉款逾1650萬

電郵騙案肆虐全球,大部分影響人士為商業。警方聯同香港總商會邀請46間企業進行釣魚電郵演習行動,發現7成公司至少有一名員工「中招」,尤以近期社會熱話最易令人墮入圈套。警方去年錄767宗電郵騙案,涉損失約...

03:00 2021/06/01
【電郵騙案】警方釣魚電郵演習7成企業有員工中招 今年首季錄145宗損4.8億元滬公司失7,600萬元

【本報訊】警方搗破兩個假貸款集團,聲稱提供低息貸款或投資計劃,要求受害人將保證金存入指定銀行戶口或投資戶口,累計騙款高達830萬,共有85名受害人,當中一名66歲安老院護理員,欲為兒子籌備婚禮及支付置...

2021/05/29
兩假貸款集團 騙85人830萬元

就讀港大的1名內地生牽涉1宗騙案被查,他與騙案受害人相約見面時,警員埋伏並作出拘捕,掙扎間內地生涉襲警被捕,被控3項襲警罪,案件今(27日)於觀塘裁判法院開審。其中1名受襲女警供稱,數名警員欲制服被告...

19:06 2021/05/27
【涉襲警受審】疑電騙案受查時反抗 港大內地生否認3項襲警罪開審

【本報訊】保安局向立法會保安事務委員會提交文件交代近期詐騙案情況,當中今年首季投資騙案宗數達297宗,超出去年同類騙案宗數一半,投資騙案所涉金額更達19.35億元,超出過去5年每一年的全年金額。保安局...

2021/05/27
首季投資騙案涉19億 超越近5年每年金額

俗稱「微信女股」的社交平台「唱高散貨」騙局近年盛行,證監會近月加強相關執法監管和宣傳行動。證監會最新公布,4月在不同應用程式、財經新聞網站設「假騙局」廣告,發現有逾2.4萬名瀏覽者「中計」,約一半都是...

2021/05/25
證監「假騙局」 2.4萬瀏覽者中計

上周,金融圈發生了兩件大事。第一,中國全綫封殺比特幣,禁止交易、定價、承保加密貨幣應用,令其上周三被全綫洗倉,狂瀉三成。據悉,超過八十三萬加密貨幣戶口慘遭斬倉,涉及近七百億港元。 第二,證監會聯同港...

2021/05/25
加密貨幣.微信女

網絡騙案本已不是太陽底下的新事物,偏偏近來網絡騙案數目大增,涉及受騙金額不斷上升,到底個人和中小企如何避免?首先大家要明白,其實網絡騙案跟一般騙案性質非常類似,只是騙徒將發生在地面的騙案搬到網上,大家...

09:19 2021/05/10
網絡騙案層出不窮 中小企應對之法:戒貪心