金融騙案 下頁

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旺角警區破獲一宗串謀行騙案。警方昨在將軍澳東港城拘捕一名32歲持雙程證內地男子,他正行騙一名受害人16萬元,警方當場拘捕疑犯,起回事主現金和檢獲一批虛假文件,包括假銀行職員卡片和文件等。 被捕男子相...

2019/12/05
涉冒銀行職員騙121萬 拘1漢

旺角警區破獲一宗串謀行騙案。今日(4日)早上在將軍澳東港城拘捕一名32歲內地男子,他在上址正行騙一名受害人16萬元,警員即時採取行動,人贓並獲,起回事主現金和檢獲一批虛假文件,包括假銀行職員卡片和文件...

20:52 2019/12/04
警方拘捕1名內地男子涉串謀行騙 8人被騙121萬元

香港警方有鑒於「網上情緣」騙案過去數年持續上升,網絡安全及科技罪案調查科人員,根據綫報及深入調查後,於11月19日至21日聯同澳門、新加坡及馬來西亞展開代號「烈焰」(SOARBLAZE)行動,成功瓦解...

14:33 2019/11/28
香港警方聯同3地打擊跨境「網上情緣」騙案 拘39人涉行騙3,400萬元

借錢和放貸在現今社會屬於正常不過,一旦欠債,銀行等放貸機構便可能要想辦法追討,於是專業收債公司應運而生。 今次好書的作者哈爾彭(Jake Halpern),便揭開這個特殊行業的真實面貌,並講述當中的...

2019/11/23
揭收債公司賺錢內情 海嘯後風光不再?

【本報訊】內地富商萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰,因旗下公司熊貓TV直播陷入合約糾紛,被入稟追討1.5億元(人民幣,下同)欠債,隨後被北京第二中院列為「被執行人」。由於至今仍未還債,王再遭法院頒下...

2019/11/23
王健林獨子欠1.5億 遭查封財產

【本報訊】澳洲銀行業再陷洗黑錢醜聞。第二大銀行西太平洋銀行(Westpac Bank,澳:WBC)被指洗黑錢2,300萬次,且未能充分監控或及時提交巨額交易報告,當中更涉及兒童性罪行交易,該行面臨每宗...

2019/11/21
澳第二大銀行Westpac 被揭洗黑錢2300萬次

【本報訊】中國最高人民法院昨發布最新一期《司法大數據專題報告》,聚焦網絡犯罪特點和趨勢。最高法信息中心副主任孫福輝表示,2018年,微信超過母企同為騰訊的QQ,成為網絡犯罪中使用最為頻繁的犯罪工具,超...

2019/11/20
最高法院關注網絡犯罪 微信成最頻繁網騙工具

內地富商萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰,周一(4日)被北京第二中院列為「被執行人」,執行標的(被執行人須支付的本金、利息及遲延履行金等)為151,437,840.0元,即欠債約1.5億元(人民幣,...

2019/11/07
遭入稟追討1.5億 王思聰恐變「老賴」?

浙江樂清女企業家小珍(化名)一度吸收逾5億元(人民幣,下同)開「小型銀行」,她卻以高息借款「拆東牆補西牆」,最終因資金鏈斷裂被查,而她自首時「小型銀行」帳面僅剩千餘元。 中新網1日報道,小珍家境不錯...

2019/11/04
浙江女老闆非法集資5億

【本報訊】內地今年興起炒賣限量版波鞋的風氣,「4天暴漲9倍」、「單只球鞋賣出數十萬天價」、「25歲小伙子炒鞋月賺100萬」等話題層出不窮,這一現象甚至引起中國央行的注意,指要警惕「炒鞋」帶來的金融風險...

2019/10/21
「炒鞋」圖利風氣盛 人行:警惕金融風險

【本報訊】據路透社報道,美國當局周三表示已凍結了18名交易員的資產,他們主要在中國,涉嫌操縱國際市場,數年來非法獲利超過3,100萬美元。 被指操縱國際市場 非法牟利 美國證券交易委員會(SEC)...

2019/10/18
18中國交易員涉造市 資產遭美證監凍結

馬來西亞「一馬基金」(1MDB)貪污和洗黑錢醜聞震驚全國,並間接導致政權交替。本書作者2015年起追蹤報道此案,並將頭號金融逃犯劉特佐(Jho Low)的故事結集成書。 《Billion Dolla...

2019/10/12
洗黑錢致政權交替 現代版《大亨小傳》

前上市公司中國金屬再生資源(控股)有限公司(0773)(下稱中金再生)主席秦志威,早前被揭發涉聯同妻子及公司行政經理,以虛假公司財務資料詐騙聯交所,以使聯交所批准其上市申請。秦的妻子及涉案行政經理今(...

18:07 2019/09/24
涉營造虛假業績騙聯交所批上巿申請 中金再生前高層涉串謀詐騙受審

金管局早前已提醒市民,留意近日有人以名人作招徠、推廣投資產品的社交媒體廣告,而據銀行最新估計,或有逾2000人看過類似廣告,及在交易過程中透露信用卡資料、甚至一次性密碼。金管局呼籲任何人如懷疑曾向可疑...

22:16 2019/09/23
金管局提醒市民留意以名人作招徠的投資廣告 或有逾2000人洩資料

金管局早前提醒市民,留意最近有人以社交媒體廣告,以名人招徠推廣投資產品,並透過互聯網或電話要求市民透露個人資料,特別是信用卡資料,目前銀行及信用卡組織一直就有關情況進行監察。 按照銀行最新估計,可...

22:00 2019/09/23
金管局再次提醒市民小心保護敏感個人資料

灣仔警區反三合會行動組人員,昨(17日)在灣仔區拘捕一名涉嫌欺詐的56歲姓林女子,她去年10月至今年1月,誘使5名年齡由38至60歲女受害人,以信用卡購買共總值約1,000萬元的金條,賺取佣金,但受害...

16:36 2019/09/18
女子涉嫌欺騙5名女受害人買金條賺佣金 騙取700萬元

【本報訊】由中國銀保監會接管的安邦保險持續加速處置資產。據路透社報道,安邦向南韓未來資產環球投資為首財團出售豪華酒店資產組合,交易規模約為58億美元(約452.4億港元)。 安邦仍持有華爾道夫酒店 ...

2019/09/12
南韓財團逾450億 購安邦在美15酒店

一名20多歲女子疑墮網上交友陷阱,今午(22日)12時許,到長沙灣元州街273A號一間找換店擬將2 萬元滙到內地銀行時,女職員覺得有可疑向女子了解,得悉女子在網上結識一名男子,最近聲稱因金錢問題被禁錮...

14:48 2019/08/22
女子疑墮網上騙案 幸被醒目找換店女職員揭發報警