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【本報訊】SOHO中國(00410)首席財務官(CFO)倪葵陽本周傳出涉股票內幕交易被帶走調查,事件流傳數日且引起官媒關注後,SOHO中國在昨日(7日)下午交易時段內發公告,證實倪葵陽因內幕交易而被查...

2022/07/08
SOHO中國證實 CFO涉內幕交易被查

【本報訊】印度執法局周二(5日)在全國44個地點,突擊搜查中國手機製造商vivo及相關企業的多處生產經營場所,調查其是否涉洗錢活動。vivo證實正配合調查,強調嚴格遵守當地法律。 京挺中企維護合法權...

2022/07/07
vivo疑涉洗錢遭印度搜查 京關注

商業電郵騙案肆虐全球,令用戶蒙受不必要損失。警方今年首四個月錄得127宗商業電郵騙案,損失金額達3.3億元,其中一間美資投資公司便被騙去7,500萬港元。警方指相關騙案數字雖持續下跌3年,但今年4月邀...

2022/06/20
首4月127商業電郵騙案 涉3.3億元

【本報訊】前執業事務律師張有洪於2014年疑被捲入國際投資騙局,張涉擅自轉走投資者1,000萬美元(約7,800萬港元)資金,違反信託,昨就盜竊罪被判監7年3個月。法官指被告行為嚴重影響公眾對香港法律...

2022/06/18
轉走投資者7800萬 前律師盜竊囚87月

美國紐約州衞生署日前入稟本港高等法院,指早前疑墮電郵騙案,損失逾3,068萬美元(折約逾2.4億港元)。部份款項被發現分別存入本港兩間公司戶口,分別涉款59.5萬美元(折約逾466萬港元)及逾100萬...

20:34 2022/04/13
【入稟追款】紐約州衞生署墮電郵騙局 入稟向本港兩公司追逾1250萬

【本報訊】疫情下電子商務持續增長,衍生各類商機,惟亦有不法之徒乘機詐騙。有最新報告顯示,船運詐騙成為全球增長最快的數碼詐騙類別,相關個案在2021年急增7.8倍。 信貸資料機構環聯發表《2022年全...

2022/04/08
全球數碼詐騙新趨勢 涉船運去年激增7.8倍

【本報訊】內地網絡主播平榮(網名:驢嫂平榮)涉嫌偷逃稅款,被廣東稅務部門追繳稅款、加收滯納金並處0.6倍罰款,共計6,200.3萬元(人民幣,下同)。 據廣東省稅務局消息,廣州市稅務部門通過稅收大數...

2022/02/23
穗網紅主播「驢嫂平榮」涉偷逃稅 罰6200萬

美國紐約法庭裁定,美國前總統特朗普及其長子長女需出庭作證,就特朗普集團商業行為接受盤問。紐約總檢察長指責特朗普集團,透過存有欺詐型的資產估值手段,獲得稅收減免及貸款。據報特朗普將在21日內出庭作證,但...

13:40 2022/02/18
集團商業行為涉違規 特朗普及長子長女被裁定需作證

內地打擊北京冬奧侵權,國家知識產權局周一(14日)發布通告,依法打擊惡意搶註「冰墩墩」、「谷愛凌」等商標註冊,對429件商標註冊申請予以駁回,對已註冊「雪墩墩」、谷愛凌等43件商標,依職權主動宣告無效...

2022/02/15
製售「盜版冰墩墩」囚1年 內地首例

中國證監會官網披露了2022年「一號罰單」——山東肥料大王金正大財務造假等問題,遭到證監會處罰,時任董事長萬連步被罰10年市場禁入。 時任董事長 禁進市10年 澎湃新聞報道,經中國證監會調查,20...

2022/02/15
山東肥料大王 被揭財務造假230億

【本報訊】國家審計署近期審計發現,中國石油天然氣集團有限公司下屬燃料油公司(以下簡稱燃料油公司)存在倒賣(轉手交易)進口原油問題,因此開展調查,結果顯示多年來,中石油累計倒賣進口原油1.795億噸,共...

2022/01/20
中石油倒賣進口原油 國務院嚴查 追繳獲利

【本報訊】央視專題片《零容忍》第四集中,揭露中信銀行原黨委副書記、行長孫德順金融腐敗案大量細節。片中提到,孫德順認為收現金太低端,設三層「影子公司」掩蓋權錢交易。 孫德順稱受賄收現金 太低端 據新...

2022/01/20
央視曝信行原行長 藉影子公司貪腐

警方於本月14日拘捕了4男1女,年齡介乎31至60歲,涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書,詐騙金額高達1,400萬。案情透露,有人串通銀行職員巧立名目凍結受害人戶口,其後透過傀儡戶口將資金轉走。 藉...

2022/01/17
疑串通銀行職員 詐騙集團轉走1400萬

【本報訊】失聯37天後,信中利的實際控制人、董事長王潮湧終於現身。據報,汪潮湧於上周四(6日)在拘留期滿後被取保候審。翌日,汪潮湧連發十條朋友圈,幾乎都是轉載信中利參投公司的相關文章,並配文稱「祝賀」...

2022/01/10
「華爾街中國神童」 汪潮湧取保候審

【本報訊】證監會公告,譴責遠大國際期貨並處以罰款800萬元,指出遠大在2017年10月至2018年10月期間沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定,證監會也暫時吊銷遠大的負責人員梁本有牌...

2021/12/31
證監譴責遠大國際期貨 罰款800萬

【本報訊】台灣藝人林瑞陽、張庭夫婦旗下上海達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷被查,大陸國台辦發言人馬曉光昨回應指,這是一宗商業事件,與兩岸關係無關,強調任何人在大陸經商須依法依規。 黨媒:剜掉網絡傳銷毒瘤 ...

2021/12/30
張庭夫婦公司涉傳銷被查 凍資6億

【本報訊】印度稅務部門近日對在印中國企業開展大規模調查,中國駐印度使館發言人回應稱,注意到上述情況,並對此表示關切。中方希望印方為包括中國企業在內的市場主體,提供開放、公平、非歧視的營商環境。 京促...

2021/12/25
印度稅務部 突擊搜查小米等中企

內地掀起查稅風暴。「淘寶一姐」直播主播薇婭遭因偷逃稅遭重罰13億(人民幣,下同)後,再被全網封殺。中紀委發文指出,直播不是法外之地,上千人主動補繳稅款。另內媒引述稅務部門透露,除薇婭外,仍有部分網絡主...

2021/12/22
薇婭遭全網封殺 上千主播補繳稅款

「直播一姐」薇婭偷逃稅款被重罰13.4億元人民幣(約港幣16.6億),引發外界譁然,也讓直播產業成為矚目焦點。 路透評論指,直播銷售近年備受多家世界知名品牌依賴,但今次事件凸顯出其脆弱性。 娛樂性...

2021/12/22
直播業生意料3.3萬億 惟存脆弱性

內地持續查處網絡主播逃稅行為。稅務部門公布,淘寶第一帶貨主播薇婭(原名黃薇)因偷逃稅,遭追繳稅款、加收滯納金並罰款,合共13.41億元(人民幣,下同,約港幣16.6億)。薇婭隨後發文致歉,並稱完全接受...

2021/12/21
「淘寶一姐」薇婭涉偷逃稅 遭重罰16.6億

【本報訊】HSBC滙豐(00005)因反洗黑錢程序有錯失,遭英國金融行為監管局(FCA)罰款6,395萬英鎊(折合約6.6億港元)。FCA指,滙豐於2010年3月至2018年3月間,監察交易系統在3個...

2021/12/18
滙豐遭英罰6.6億 涉反洗黑錢錯失

警方搗破一個洗黑錢集團,涉款高達2.2億港元,11名男女被捕;集團以多個傀儡戶口清洗騙案所得的黑錢,包括18宗於本港發生,其中一名20歲內地生被騙走36萬生活費。警方指,留意到有不少電話騙案受害人為大...

2021/12/04
警搗洗黑錢集團 涉2.2億拘11人

【本報訊】公司董事涉以虛假等文件騙取兩間銀行,批出中小企融資貸款1,900萬元。昨就5項使用虛假文書罪判監6年,法官指被告使用虛假文件騙取貸款後,再延遲貸款服務,行為持續1年。 騙款後申延遲 持續1...

2021/11/26
假文件騙1900萬貸款 公司董事囚6年

外傭成為犯罪集團招攬對象,作為洗黑錢的傀儡。警方發現犯罪集團以數千元利誘外傭出賣銀行戶口,用作收取及滙走犯罪得益,警方在今年2次行動中拘捕34名外傭,共涉逾5,000萬元款項。個案中有外傭最多賣出7、...

2021/11/25
洗黑錢集團 數千元誘外傭賣戶口

【本報訊】內地繼查明星藝人偷逃稅後,網絡主播亦成調查對象。國家稅務總局杭州市稅務局通報,兩名網絡主播朱宸慧、林珊珊涉嫌偷逃稅款,經稽查後,對兩人合共處罰逾9,322萬元(人民幣,下同,約逾1.1億港元...

2021/11/23
網絡主播偷逃稅被查 2人共罰逾1.1億元

【本報訊】建行亞洲、工銀亞洲、瑞銀(UBSHK)及中國信託香港,因沒有透過恒常客戶盡職審查以履行持續監察業務關係的責任,涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,遭金管局施以合共4,420萬元罰款。...

2021/11/20
4行違打擊洗錢條例 合共罰款4420萬

【本報訊】美國俄亥俄州(Ohio)一個法院的陪審團上周五(11月5日)裁定,一名中國公民盜取商業機密罪成,他被指盜取多間美國航空及太空企業的商業機密。中國外交部發言人汪文斌本周一(11月8日)稱,美國...

2021/11/09
中國公民在美涉盜機密罪成 京:純捏造

金管局在「香港金融科技周2021」公布兩項新金融科技舉措,分別是涉及零售綠色債券代幣化的「Project Genesis」及反洗錢合規科技實驗室(AMLab)。金管局同時更新6月「金融科技2025」策...

2021/11/04
金管局拓金融科技 公布兩新項目

【本報記者曾秋文、蘇文軒報道】警方為打擊「搵快錢」罪案及網上騙案,一連5日舉行代號「刺風」行動,共偵破21宗網上騙案,拘捕32人,包括12名外傭提供傀儡戶口被捕,案件涉及損失金額約910萬元。有女投資...

2021/10/30
女經理網上情緣 遭「機師」騙300萬

針對金融服務的欺詐案件增多,傳統密碼等保安技術未必足夠。新興起的生物行為識別技術,運用人工智能工具偵測可疑登入與交易行為,可以從行為習慣、用戶年齡等指標,辨認出潛在犯罪風險。 時有不法分子盜用他人帳...

2021/10/18
生物行為識別 補密碼防禦缺口