美國紐約州衞生署日前入稟本港高等法院，指早前疑墮電郵騙案，損失逾3,068萬美元（折約逾2.4億港元）。部份款項被發現分別存入本港兩間公司戶口，分別涉款59.5萬美元（折約逾466萬港元）及逾100萬...

【本報訊】疫情下電子商務持續增長，衍生各類商機，惟亦有不法之徒乘機詐騙。有最新報告顯示，船運詐騙成為全球增長最快的數碼詐騙類別，相關個案在2021年急增7.8倍。 信貸資料機構環聯發表《2022年全...

【本報訊】內地網絡主播平榮（網名：驢嫂平榮）涉嫌偷逃稅款，被廣東稅務部門追繳稅款、加收滯納金並處0.6倍罰款，共計6,200.3萬元（人民幣，下同）。 據廣東省稅務局消息，廣州市稅務部門通過稅收大數...

美國紐約法庭裁定，美國前總統特朗普及其長子長女需出庭作證，就特朗普集團商業行為接受盤問。紐約總檢察長指責特朗普集團，透過存有欺詐型的資產估值手段，獲得稅收減免及貸款。據報特朗普將在21日內出庭作證，但...

內地打擊北京冬奧侵權，國家知識產權局周一（14日）發布通告，依法打擊惡意搶註「冰墩墩」、「谷愛凌」等商標註冊，對429件商標註冊申請予以駁回，對已註冊「雪墩墩」、谷愛凌等43件商標，依職權主動宣告無效...

中國證監會官網披露了2022年「一號罰單」——山東肥料大王金正大財務造假等問題，遭到證監會處罰，時任董事長萬連步被罰10年市場禁入。 時任董事長 禁進市10年 澎湃新聞報道，經中國證監會調查，20...

【本報訊】國家審計署近期審計發現，中國石油天然氣集團有限公司下屬燃料油公司（以下簡稱燃料油公司）存在倒賣（轉手交易）進口原油問題，因此開展調查，結果顯示多年來，中石油累計倒賣進口原油1.795億噸，共...

【本報訊】央視專題片《零容忍》第四集中，揭露中信銀行原黨委副書記、行長孫德順金融腐敗案大量細節。片中提到，孫德順認為收現金太低端，設三層「影子公司」掩蓋權錢交易。 孫德順稱受賄收現金 太低端 據新...

警方於本月14日拘捕了4男1女，年齡介乎31至60歲，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書，詐騙金額高達1,400萬。案情透露，有人串通銀行職員巧立名目凍結受害人戶口，其後透過傀儡戶口將資金轉走。 藉...

【本報訊】失聯37天後，信中利的實際控制人、董事長王潮湧終於現身。據報，汪潮湧於上周四（6日）在拘留期滿後被取保候審。翌日，汪潮湧連發十條朋友圈，幾乎都是轉載信中利參投公司的相關文章，並配文稱「祝賀」...

【本報訊】證監會公告，譴責遠大國際期貨並處以罰款800萬元，指出遠大在2017年10月至2018年10月期間沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定，證監會也暫時吊銷遠大的負責人員梁本有牌...

【本報訊】台灣藝人林瑞陽、張庭夫婦旗下上海達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷被查，大陸國台辦發言人馬曉光昨回應指，這是一宗商業事件，與兩岸關係無關，強調任何人在大陸經商須依法依規。 黨媒：剜掉網絡傳銷毒瘤 ...

【本報訊】印度稅務部門近日對在印中國企業開展大規模調查，中國駐印度使館發言人回應稱，注意到上述情況，並對此表示關切。中方希望印方為包括中國企業在內的市場主體，提供開放、公平、非歧視的營商環境。 京促...

內地掀起查稅風暴。「淘寶一姐」直播主播薇婭遭因偷逃稅遭重罰13億（人民幣，下同）後，再被全網封殺。中紀委發文指出，直播不是法外之地，上千人主動補繳稅款。另內媒引述稅務部門透露，除薇婭外，仍有部分網絡主...

「直播一姐」薇婭偷逃稅款被重罰13.4億元人民幣（約港幣16.6億），引發外界譁然，也讓直播產業成為矚目焦點。 路透評論指，直播銷售近年備受多家世界知名品牌依賴，但今次事件凸顯出其脆弱性。 娛樂性...

內地持續查處網絡主播逃稅行為。稅務部門公布，淘寶第一帶貨主播薇婭（原名黃薇）因偷逃稅，遭追繳稅款、加收滯納金並罰款，合共13.41億元（人民幣，下同，約港幣16.6億）。薇婭隨後發文致歉，並稱完全接受...

【本報訊】HSBC滙豐（00005）因反洗黑錢程序有錯失，遭英國金融行為監管局（FCA）罰款6,395萬英鎊（折合約6.6億港元）。FCA指，滙豐於2010年3月至2018年3月間，監察交易系統在3個...

警方搗破一個洗黑錢集團，涉款高達2.2億港元，11名男女被捕；集團以多個傀儡戶口清洗騙案所得的黑錢，包括18宗於本港發生，其中一名20歲內地生被騙走36萬生活費。警方指，留意到有不少電話騙案受害人為大...

【本報訊】公司董事涉以虛假等文件騙取兩間銀行，批出中小企融資貸款1,900萬元。昨就5項使用虛假文書罪判監6年，法官指被告使用虛假文件騙取貸款後，再延遲貸款服務，行為持續1年。 騙款後申延遲 持續1...

外傭成為犯罪集團招攬對象，作為洗黑錢的傀儡。警方發現犯罪集團以數千元利誘外傭出賣銀行戶口，用作收取及滙走犯罪得益，警方在今年2次行動中拘捕34名外傭，共涉逾5,000萬元款項。個案中有外傭最多賣出7、...

【本報訊】內地繼查明星藝人偷逃稅後，網絡主播亦成調查對象。國家稅務總局杭州市稅務局通報，兩名網絡主播朱宸慧、林珊珊涉嫌偷逃稅款，經稽查後，對兩人合共處罰逾9,322萬元（人民幣，下同，約逾1.1億港元...

【本報訊】建行亞洲、工銀亞洲、瑞銀（UBSHK）及中國信託香港，因沒有透過恒常客戶盡職審查以履行持續監察業務關係的責任，涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，遭金管局施以合共4,420萬元罰款。...

【本報訊】美國俄亥俄州（Ohio）一個法院的陪審團上周五（11月5日）裁定，一名中國公民盜取商業機密罪成，他被指盜取多間美國航空及太空企業的商業機密。中國外交部發言人汪文斌本周一（11月8日）稱，美國...

金管局在「香港金融科技周2021」公布兩項新金融科技舉措，分別是涉及零售綠色債券代幣化的「Project Genesis」及反洗錢合規科技實驗室（AMLab）。金管局同時更新6月「金融科技2025」策...

【本報記者曾秋文、蘇文軒報道】警方為打擊「搵快錢」罪案及網上騙案，一連5日舉行代號「刺風」行動，共偵破21宗網上騙案，拘捕32人，包括12名外傭提供傀儡戶口被捕，案件涉及損失金額約910萬元。有女投資...

針對金融服務的欺詐案件增多，傳統密碼等保安技術未必足夠。新興起的生物行為識別技術，運用人工智能工具偵測可疑登入與交易行為，可以從行為習慣、用戶年齡等指標，辨認出潛在犯罪風險。 時有不法分子盜用他人帳...

內地房企風波不斷，除了恒大集團面臨債務危機，另一前百強房企光耀集團，也於周日（26日）下午正式宣告破產，現由廣東惠州市中級人民法院指導後續處理事宜。 《南方都市報》報道，光耀集團於2014年被爆出資...

梁式芝書院前教師在4年間，開設了4間工程公司，當中兩間與學校一直聘任的工程公司同名，再成功於該校翻新設施項目中中標獲判工程，另外藉詞為校方轉交工程款項予其他公司，而私呑逾370多萬元，詐騙學校共涉53...

【本報訊】中央紀委國家監委與中央組織部、中央統戰部、中央政法委、最高人民法院、最高人民檢察院近日聯合印發《關於進一步推進受賄行賄一起查的意見》（下稱《意見》），對進一步推進「受賄行賄一起查」作出部署，...

警方聯同內地執法部門搗破一個跨境洗黑錢犯罪集團，其利用傀儡戶口處理合共7.4億港元犯罪得益，共拘捕22名年齡介乎23至75歲的男女，包括31歲集團主腦及傀儡戶口持有人，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢等。 警方...