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警方搗破一個洗黑錢集團,涉款高達2.2億港元,11名男女被捕;集團以多個傀儡戶口清洗騙案所得的黑錢,包括18宗於本港發生,其中一名20歲內地生被騙走36萬生活費。警方指,留意到有不少電話騙案受害人為大...

2021/12/04
警搗洗黑錢集團 涉2.2億拘11人

【本報訊】公司董事涉以虛假等文件騙取兩間銀行,批出中小企融資貸款1,900萬元。昨就5項使用虛假文書罪判監6年,法官指被告使用虛假文件騙取貸款後,再延遲貸款服務,行為持續1年。 騙款後申延遲 持續1...

2021/11/26
假文件騙1900萬貸款 公司董事囚6年

外傭成為犯罪集團招攬對象,作為洗黑錢的傀儡。警方發現犯罪集團以數千元利誘外傭出賣銀行戶口,用作收取及滙走犯罪得益,警方在今年2次行動中拘捕34名外傭,共涉逾5,000萬元款項。個案中有外傭最多賣出7、...

2021/11/25
洗黑錢集團 數千元誘外傭賣戶口

【本報訊】內地繼查明星藝人偷逃稅後,網絡主播亦成調查對象。國家稅務總局杭州市稅務局通報,兩名網絡主播朱宸慧、林珊珊涉嫌偷逃稅款,經稽查後,對兩人合共處罰逾9,322萬元(人民幣,下同,約逾1.1億港元...

2021/11/23
網絡主播偷逃稅被查 2人共罰逾1.1億元

【本報訊】建行亞洲、工銀亞洲、瑞銀(UBSHK)及中國信託香港,因沒有透過恒常客戶盡職審查以履行持續監察業務關係的責任,涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,遭金管局施以合共4,420萬元罰款。...

2021/11/20
4行違打擊洗錢條例 合共罰款4420萬

【本報訊】美國俄亥俄州(Ohio)一個法院的陪審團上周五(11月5日)裁定,一名中國公民盜取商業機密罪成,他被指盜取多間美國航空及太空企業的商業機密。中國外交部發言人汪文斌本周一(11月8日)稱,美國...

2021/11/09
中國公民在美涉盜機密罪成 京:純捏造

金管局在「香港金融科技周2021」公布兩項新金融科技舉措,分別是涉及零售綠色債券代幣化的「Project Genesis」及反洗錢合規科技實驗室(AMLab)。金管局同時更新6月「金融科技2025」策...

2021/11/04
金管局拓金融科技 公布兩新項目

【本報記者曾秋文、蘇文軒報道】警方為打擊「搵快錢」罪案及網上騙案,一連5日舉行代號「刺風」行動,共偵破21宗網上騙案,拘捕32人,包括12名外傭提供傀儡戶口被捕,案件涉及損失金額約910萬元。有女投資...

2021/10/30
女經理網上情緣 遭「機師」騙300萬

針對金融服務的欺詐案件增多,傳統密碼等保安技術未必足夠。新興起的生物行為識別技術,運用人工智能工具偵測可疑登入與交易行為,可以從行為習慣、用戶年齡等指標,辨認出潛在犯罪風險。 時有不法分子盜用他人帳...

2021/10/18
生物行為識別 補密碼防禦缺口

內地房企風波不斷,除了恒大集團面臨債務危機,另一前百強房企光耀集團,也於周日(26日)下午正式宣告破產,現由廣東惠州市中級人民法院指導後續處理事宜。 《南方都市報》報道,光耀集團於2014年被爆出資...

2021/09/28
前百強房企光耀集團破產 老闆遭通緝

梁式芝書院前教師在4年間,開設了4間工程公司,當中兩間與學校一直聘任的工程公司同名,再成功於該校翻新設施項目中中標獲判工程,另外藉詞為校方轉交工程款項予其他公司,而私呑逾370多萬元,詐騙學校共涉53...

19:06 2021/09/15
【詐騙判囚】涉偷學校逾370萬元 前教師認罪判囚46個月

【本報訊】中央紀委國家監委與中央組織部、中央統戰部、中央政法委、最高人民法院、最高人民檢察院近日聯合印發《關於進一步推進受賄行賄一起查的意見》(下稱《意見》),對進一步推進「受賄行賄一起查」作出部署,...

2021/09/09
內地擬建行賄「黑名單」 懲戒5行為

警方聯同內地執法部門搗破一個跨境洗黑錢犯罪集團,其利用傀儡戶口處理合共7.4億港元犯罪得益,共拘捕22名年齡介乎23至75歲的男女,包括31歲集團主腦及傀儡戶口持有人,涉嫌串謀詐騙、洗黑錢等。 警方...

2021/09/09
中港搗跨境洗黑錢 涉7.4億拘22人

【本報訊】證監會、警務處商業罪案調查科聯合行動,周五(27日)對涉嫌干犯合共涉款4.5億元連串企業欺詐相關罪行的一家香港上市公司及其前高層人員,採取聯合行動。 證監會暫未提及案件涉及公司。 涉4....

2021/08/28
證監夥警方 拘兩上市公司高層

海關首次偵破跨境車司機懷疑協助洗黑錢案,涉款1.7億元,拘捕5名男子,包括3名跨境車司機及2名兌換店職員。洗黑錢集團疑僱用跨境車司機,將大量不明來歷現金經港珠澳大橋帶往澳門及珠海,黑錢不排除運往澳門賭...

2021/08/26
跨境車司機助洗黑錢 涉1.7億拘5漢

【本報訊】已婚婦於網上認識自稱男機師,對方藉詞贈送的禮物超重等,要求婦人匯款到不同戶口。其中2名戶口持有人否認串謀洗黑錢罪昨日開審,兩人均在錄口供時向警方稱遇上網騙,並按要求開設戶口。 兩名女被告為...

2021/08/17
2婦否認開戶洗黑錢 稱遇網騙

金融管理局今年上半年也接獲126宗投訴,涉及信用卡未經授權交易,當中四成個案跟「網絡釣魚」騙案有關,例如偽冒郵局或速遞公司名義,向持卡人發出釣魚短訊或電郵,意圖騙取事主個人登入資料。 冒郵局速遞公司...

2021/08/16
金管局:未經授權交易 4成涉網絡釣魚

近年網上信用卡盜用罪案趨升,有專家分析,近年網購愈趨普遍,單靠減用信用卡、降低信用額等方法,未必可逃過一劫,更影響消費體驗。專家認為滙豐短時間內向客戶退款,有助化解信心危機,但強調銀行有責任改善信用卡...

2021/08/16
專家:短時間退款 可解信心危機

滙豐銀行尚玉客戶無故捲入預付卡失款案,未獲授權下,戶口內10萬港元在凌晨3時遭轉走到海外加密貨幣交易所Binance(幣安),事主在睡夢中無從阻截,警方列作「境外罪案」處理。 無端一夜失款令事主感到...

2021/08/16
滙豐尚玉客戶 稱無故被轉帳10萬

【本報訊】證監會與廉政公署採取聯合行動「玉麒麟」,拘捕5人,包括一家上市公司現任和前任執行董事各一名。證監、廉署搜查該上市公司的辦事處及其他關連方的處所,暫未披露涉案公司或被補人士。 疑涉新威國際 ...

2021/08/14
證監廉署拘5人 涉受賄批大額貸款

43歲前警長涉從8名警員接受多筆貸款共21.6萬元,以及向1名警員索取貸款20萬元不果,被控訂名人員接受利益等12項控罪,案件今(13 日)在粉嶺裁判法院提堂。裁判官將案件押後至10月11日再訊,以待...

17:51 2021/08/13
【保釋候訊】涉向下屬借貸逾21萬 前警長被控准保釋候訊

香港海關昨日(3日)在元朗檢獲約130萬支懷疑私煙,估計市值約360萬元,應課稅值約250萬元。 海關人員昨晚在元朗進行反私煙行動,在一間鐵皮屋和一個貨櫃內檢獲該批懷疑私煙,並拘捕一名36歲懷疑涉案...

17:38 2021/08/04
【打擊私煙】海關元朗破懷疑私煙貯存倉庫 檢130萬支私煙涉值約360萬元36歲男子被捕

為了解市民對加密幣的認識,警方透過問卷訪問了441名成年港人,發現他們對加密貨幣存在誤解,建議市民對聲稱的內幕貼士、高回報或境外投資計劃應持審慎態度。 逾8成不知可網上交易 據警方調查發現,441...

2021/08/02
市民多誤解加密幣 慎防內幕高回報投資

警方搗破一個洗黑錢集團,疑誘使外傭借出銀行戶口予集團洗黑錢,29人被捕,包括24名外傭、5名集團主腦及骨幹成員,涉清洗逾2,700萬元犯罪得益。 據悉,犯罪集團於2020年7月至今年5月,向外傭提供...

2021/07/29
涉用外傭戶口洗黑錢集團29人被捕

香港海關昨日(21日)採取行動打擊無牌經營金錢服務,發現兩名女子在沒有牌照的情況下經營金錢服務,違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》。 海關人員根據情報進行調查,發現一間位於九龍城的雜貨店和一間位...

18:08 2021/07/22
【無牌經營】涉無牌提供匯款服務 海關拘捕2人

在中國銀保監會下達「掃黑令」後,傳出地方開始部署金融領域的「掃黑除惡」,除了被首度點名的「退保黑產」外,反響強烈的「黑貸」也浮上枱面,這場運動將如何展開,受到企業界關注。 銀保監制定的《關於銀行業保...

2021/07/20
內地金融掃黑 打黑保除黑貸

海關上周展開代號「破幣」行動,搗破一個洗黑錢集團,涉案金額高達12億元,行動中拘捕4名男子,相信利用虛擬貨幣「泰達幣」清洗黑錢,今次為海關首次偵破洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。 開公司開戶 ...

2021/07/16
首破虛擬貨幣洗黑錢 涉12億拘4漢

73歲退休警長蘇永耀涉利用個人及親友的銀行帳戶,收受外圍賭注逾億元,前年承認洗黑錢等8罪被判監45個月。 律政司於案件調查期間,向法庭申請限制令凍結其戶口,惟他在限制令生效後另開新戶口,以收取退休金...

2021/07/09
被凍結資產違限制令 退休警長候判

2男3女涉於於2010年約兩年間洗黑錢,涉及款項折約18億港元,5人經審訊後被裁定串謀洗黑錢及洗黑錢共13項罪名,當中4人今(6日)於高等法院被判監禁兩年1個月15天至7年。法官判刑時指,洗黑錢約8....

18:43 2021/07/06
【涉洗黑錢】兩家五口涉洗黑錢18億罪成 4人判監逾2年至7年

香港中文大學伍宜孫書院院務主任涉沒有申報裝修及工程公司東主為其妹夫,並向對方公司批出中大的採購項目,其後工程公司東主涉以名下其他公司及假冒其他公司發出虛假報價單,串謀另外兩名中大書院職員以取得中大多個...

18:51 2021/06/29
【推翻答辯】中大院務主任等3人涉偽造報價單脫罪 認罪同事准推翻答辯