商業罪行 下頁

搜尋結果 84 個

不限時間


  • 不限時間
  • 最近 24 小時內
  • 最近 1 星期
  • 最近 1 個月
  • 最近 1 年
  • 自定範圍
  • -

    確定

    取消

【本報訊】國家審計署近期審計發現,中國石油天然氣集團有限公司下屬燃料油公司(以下簡稱燃料油公司)存在倒賣(轉手交易)進口原油問題,因此開展調查,結果顯示多年來,中石油累計倒賣進口原油1.795億噸,共...

今日
中石油倒賣進口原油 國務院嚴查 追繳獲利

【本報訊】央視專題片《零容忍》第四集中,揭露中信銀行原黨委副書記、行長孫德順金融腐敗案大量細節。片中提到,孫德順認為收現金太低端,設三層「影子公司」掩蓋權錢交易。 孫德順稱受賄收現金 太低端 據新...

今日
央視曝信行原行長 藉影子公司貪腐

警方於本月14日拘捕了4男1女,年齡介乎31至60歲,涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書,詐騙金額高達1,400萬。案情透露,有人串通銀行職員巧立名目凍結受害人戶口,其後透過傀儡戶口將資金轉走。 藉...

2022/01/17
疑串通銀行職員 詐騙集團轉走1400萬

【本報訊】失聯37天後,信中利的實際控制人、董事長王潮湧終於現身。據報,汪潮湧於上周四(6日)在拘留期滿後被取保候審。翌日,汪潮湧連發十條朋友圈,幾乎都是轉載信中利參投公司的相關文章,並配文稱「祝賀」...

2022/01/10
「華爾街中國神童」 汪潮湧取保候審

【本報訊】證監會公告,譴責遠大國際期貨並處以罰款800萬元,指出遠大在2017年10月至2018年10月期間沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定,證監會也暫時吊銷遠大的負責人員梁本有牌...

2021/12/31
證監譴責遠大國際期貨 罰款800萬

【本報訊】台灣藝人林瑞陽、張庭夫婦旗下上海達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷被查,大陸國台辦發言人馬曉光昨回應指,這是一宗商業事件,與兩岸關係無關,強調任何人在大陸經商須依法依規。 黨媒:剜掉網絡傳銷毒瘤 ...

2021/12/30
張庭夫婦公司涉傳銷被查 凍資6億

【本報訊】印度稅務部門近日對在印中國企業開展大規模調查,中國駐印度使館發言人回應稱,注意到上述情況,並對此表示關切。中方希望印方為包括中國企業在內的市場主體,提供開放、公平、非歧視的營商環境。 京促...

2021/12/25
印度稅務部 突擊搜查小米等中企

內地掀起查稅風暴。「淘寶一姐」直播主播薇婭遭因偷逃稅遭重罰13億(人民幣,下同)後,再被全網封殺。中紀委發文指出,直播不是法外之地,上千人主動補繳稅款。另內媒引述稅務部門透露,除薇婭外,仍有部分網絡主...

2021/12/22
薇婭遭全網封殺 上千主播補繳稅款

「直播一姐」薇婭偷逃稅款被重罰13.4億元人民幣(約港幣16.6億),引發外界譁然,也讓直播產業成為矚目焦點。 路透評論指,直播銷售近年備受多家世界知名品牌依賴,但今次事件凸顯出其脆弱性。 娛樂性...

2021/12/22
直播業生意料3.3萬億 惟存脆弱性

內地持續查處網絡主播逃稅行為。稅務部門公布,淘寶第一帶貨主播薇婭(原名黃薇)因偷逃稅,遭追繳稅款、加收滯納金並罰款,合共13.41億元(人民幣,下同,約港幣16.6億)。薇婭隨後發文致歉,並稱完全接受...

2021/12/21
「淘寶一姐」薇婭涉偷逃稅 遭重罰16.6億

【本報訊】HSBC滙豐(00005)因反洗黑錢程序有錯失,遭英國金融行為監管局(FCA)罰款6,395萬英鎊(折合約6.6億港元)。FCA指,滙豐於2010年3月至2018年3月間,監察交易系統在3個...

2021/12/18
滙豐遭英罰6.6億 涉反洗黑錢錯失

警方搗破一個洗黑錢集團,涉款高達2.2億港元,11名男女被捕;集團以多個傀儡戶口清洗騙案所得的黑錢,包括18宗於本港發生,其中一名20歲內地生被騙走36萬生活費。警方指,留意到有不少電話騙案受害人為大...

2021/12/04
警搗洗黑錢集團 涉2.2億拘11人

【本報訊】公司董事涉以虛假等文件騙取兩間銀行,批出中小企融資貸款1,900萬元。昨就5項使用虛假文書罪判監6年,法官指被告使用虛假文件騙取貸款後,再延遲貸款服務,行為持續1年。 騙款後申延遲 持續1...

2021/11/26
假文件騙1900萬貸款 公司董事囚6年

外傭成為犯罪集團招攬對象,作為洗黑錢的傀儡。警方發現犯罪集團以數千元利誘外傭出賣銀行戶口,用作收取及滙走犯罪得益,警方在今年2次行動中拘捕34名外傭,共涉逾5,000萬元款項。個案中有外傭最多賣出7、...

2021/11/25
洗黑錢集團 數千元誘外傭賣戶口

【本報訊】內地繼查明星藝人偷逃稅後,網絡主播亦成調查對象。國家稅務總局杭州市稅務局通報,兩名網絡主播朱宸慧、林珊珊涉嫌偷逃稅款,經稽查後,對兩人合共處罰逾9,322萬元(人民幣,下同,約逾1.1億港元...

2021/11/23
網絡主播偷逃稅被查 2人共罰逾1.1億元

【本報訊】建行亞洲、工銀亞洲、瑞銀(UBSHK)及中國信託香港,因沒有透過恒常客戶盡職審查以履行持續監察業務關係的責任,涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,遭金管局施以合共4,420萬元罰款。...

2021/11/20
4行違打擊洗錢條例 合共罰款4420萬

【本報訊】美國俄亥俄州(Ohio)一個法院的陪審團上周五(11月5日)裁定,一名中國公民盜取商業機密罪成,他被指盜取多間美國航空及太空企業的商業機密。中國外交部發言人汪文斌本周一(11月8日)稱,美國...

2021/11/09
中國公民在美涉盜機密罪成 京:純捏造

金管局在「香港金融科技周2021」公布兩項新金融科技舉措,分別是涉及零售綠色債券代幣化的「Project Genesis」及反洗錢合規科技實驗室(AMLab)。金管局同時更新6月「金融科技2025」策...

2021/11/04
金管局拓金融科技 公布兩新項目

【本報記者曾秋文、蘇文軒報道】警方為打擊「搵快錢」罪案及網上騙案,一連5日舉行代號「刺風」行動,共偵破21宗網上騙案,拘捕32人,包括12名外傭提供傀儡戶口被捕,案件涉及損失金額約910萬元。有女投資...

2021/10/30
女經理網上情緣 遭「機師」騙300萬

針對金融服務的欺詐案件增多,傳統密碼等保安技術未必足夠。新興起的生物行為識別技術,運用人工智能工具偵測可疑登入與交易行為,可以從行為習慣、用戶年齡等指標,辨認出潛在犯罪風險。 時有不法分子盜用他人帳...

2021/10/18
生物行為識別 補密碼防禦缺口

內地房企風波不斷,除了恒大集團面臨債務危機,另一前百強房企光耀集團,也於周日(26日)下午正式宣告破產,現由廣東惠州市中級人民法院指導後續處理事宜。 《南方都市報》報道,光耀集團於2014年被爆出資...

2021/09/28
前百強房企光耀集團破產 老闆遭通緝

梁式芝書院前教師在4年間,開設了4間工程公司,當中兩間與學校一直聘任的工程公司同名,再成功於該校翻新設施項目中中標獲判工程,另外藉詞為校方轉交工程款項予其他公司,而私呑逾370多萬元,詐騙學校共涉53...

19:06 2021/09/15
【詐騙判囚】涉偷學校逾370萬元 前教師認罪判囚46個月

【本報訊】中央紀委國家監委與中央組織部、中央統戰部、中央政法委、最高人民法院、最高人民檢察院近日聯合印發《關於進一步推進受賄行賄一起查的意見》(下稱《意見》),對進一步推進「受賄行賄一起查」作出部署,...

2021/09/09
內地擬建行賄「黑名單」 懲戒5行為

警方聯同內地執法部門搗破一個跨境洗黑錢犯罪集團,其利用傀儡戶口處理合共7.4億港元犯罪得益,共拘捕22名年齡介乎23至75歲的男女,包括31歲集團主腦及傀儡戶口持有人,涉嫌串謀詐騙、洗黑錢等。 警方...

2021/09/09
中港搗跨境洗黑錢 涉7.4億拘22人

【本報訊】證監會、警務處商業罪案調查科聯合行動,周五(27日)對涉嫌干犯合共涉款4.5億元連串企業欺詐相關罪行的一家香港上市公司及其前高層人員,採取聯合行動。 證監會暫未提及案件涉及公司。 涉4....

2021/08/28
證監夥警方 拘兩上市公司高層

海關首次偵破跨境車司機懷疑協助洗黑錢案,涉款1.7億元,拘捕5名男子,包括3名跨境車司機及2名兌換店職員。洗黑錢集團疑僱用跨境車司機,將大量不明來歷現金經港珠澳大橋帶往澳門及珠海,黑錢不排除運往澳門賭...

2021/08/26
跨境車司機助洗黑錢 涉1.7億拘5漢

【本報訊】已婚婦於網上認識自稱男機師,對方藉詞贈送的禮物超重等,要求婦人匯款到不同戶口。其中2名戶口持有人否認串謀洗黑錢罪昨日開審,兩人均在錄口供時向警方稱遇上網騙,並按要求開設戶口。 兩名女被告為...

2021/08/17
2婦否認開戶洗黑錢 稱遇網騙

金融管理局今年上半年也接獲126宗投訴,涉及信用卡未經授權交易,當中四成個案跟「網絡釣魚」騙案有關,例如偽冒郵局或速遞公司名義,向持卡人發出釣魚短訊或電郵,意圖騙取事主個人登入資料。 冒郵局速遞公司...

2021/08/16
金管局:未經授權交易 4成涉網絡釣魚

近年網上信用卡盜用罪案趨升,有專家分析,近年網購愈趨普遍,單靠減用信用卡、降低信用額等方法,未必可逃過一劫,更影響消費體驗。專家認為滙豐短時間內向客戶退款,有助化解信心危機,但強調銀行有責任改善信用卡...

2021/08/16
專家:短時間退款 可解信心危機

滙豐銀行尚玉客戶無故捲入預付卡失款案,未獲授權下,戶口內10萬港元在凌晨3時遭轉走到海外加密貨幣交易所Binance(幣安),事主在睡夢中無從阻截,警方列作「境外罪案」處理。 無端一夜失款令事主感到...

2021/08/16
滙豐尚玉客戶 稱無故被轉帳10萬