商業罪行 下頁

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針對洗錢等金融犯罪活動,銀行業增加運用人工智能(AI)技術應對。業界專家分享,新冠肺炎疫情加速電子商務發展,連帶增加金融機構進行合規調查上的挑戰,但透過AI協助,機構可快速辨認出問題交易,預計金融機構...

2020/10/12
合規調查挑戰增 AI助防金融犯罪

近年環球科技與網絡技術高速發展,經濟、商業活動效率更高,不法之徒亦開始懂得把握漏洞,從中騙取金錢。 環球銀行金融電信協會(SWIFT)與安全防護公司英國航太系統(BAE Systems)共同發布《F...

2020/09/16
報告:網攻猖獗 洗黑錢方法更多

道高一尺,魔高一丈,網絡罪案亦已進入新紀元,根據SWIFT與BAE Systems共同發表的報告《Follow the Money》,知名網絡犯罪集團Lazarus Group曾將從交易所竊取的加密貨...

2020/09/16
藉加密幣洗錢 避過合規檢查

【本報訊】疫情改變全球工作模式,不少企業改以遙距工作。網絡安全廠商Sophos近日發表報告,揭露勒索軟件家族Dharma如何在疫情期間向中小企發動攻擊。 Sophos資深威脅研究員Sean Gall...

2020/08/20
中小企避綫上勒索 網絡安全商提5建議

歐盟首次針對網絡黑客攻擊實施制裁,對象包括中國、俄羅斯及北韓三國的相關組織、公司和個人。中國駐歐盟使團發言人回應指,國際社會應當在相互尊重、平等互利的基礎上,通過對話合作,共同維護網絡空間安全,反對動...

21:30 2020/07/31
歐盟首次就網絡黑客攻擊實施制裁 中方:反對動輒單邊制裁

【本報訊】退休內地婦稱為每月300元人民幣報酬,來港替人以公司名義開立銀行帳戶,其後被發現帳戶於16個月內,涉洗黑錢逾59億港元,昨於高院被判監80個月,為歷來涉款第三大的洗黑錢案件。 涉款第三大洗...

2020/06/27
月收300助洗黑錢59億 內地婦判囚80月

北京市高級人民法院微信公眾號消息,2020年6月24日,北京市第一中級人民法院根據刑罰執行機關的報請,依法裁定對黃光裕予以假釋,假釋考驗期限自假釋之日起至2021年2月16日止。 黃光裕作為國美集團...

20:09 2020/06/24
【前首富出獄】內地前首富黃光裕獲假釋 國美翻身有望?

美國加密貨幣公司「Centra Tech」早前涉嫌欺詐等多項商業罪行而被起訴,週二(17日),公司共同創辦人Robert Farkas週二於曼哈頓聯邦法庭上認罪,承認透過首次代幣發行(ICO)串謀欺騙...

18:39 2020/06/19
Centra Tech加密貨幣騙案涉1.9億港元款項 主腦被判入獄七年

【本報訊】中國人民銀行近日發布《關於開展大額現金管理試點的通知》,明確開展大額現金管理試點,試點為期兩年,7月起先在河北開展,浙江、深圳擬10月開始。河北私人帳戶提存10萬元(人民幣,下同)即要辦理登...

2020/06/13
河北浙江深圳 提存大額現金須登記

政府公布第二輪防疫抗疫基金,紓困措施包括薪資補貼。不少人擔憂無良僱主會出「奇招」中飽私囊,又提出各種涉及欺詐方法和猜想。SME.hket 記者訪問人事顧問現身說法。總結一句為:太易查出,得不償失,切勿...

09:09 2020/04/10
【第二輪防疫抗疫基金】僱主員工夾計呃抗疫基金資助?人事顧問:好易查到得不償失

有「中國星巴克」之稱、在美國上市的瑞幸咖啡(美:LK)財務造假事件持續發酵,瑞幸昨發表道歉聲明,稱涉事高層及員工已被停職調查,公司將深刻反思懺悔,並保持正常經營。瑞幸董事長陸正耀形容公司過去兩年跑太快...

2020/04/06
瑞幸造假發道歉聲明 或罰874億高層監25年

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP,SARS-CoV-2)疫情嚴重,口罩已成市民搶購對象,現時口罩供應緊張,市場更出現「炒價」。因此網上有不少聲稱有口罩售賣的 Facebook,有不少更有詐騙之疑。最近記者...

08:00 2020/02/16
【小心中招】發現假醫護供應商網頁賣口罩 懷疑盜名騙財 苦主已報警求助

今年聖誕,香港各大報章頭版均不約而同地以「香港平安夜不平安」為題,去描述聖誕前夕在尖沙咀、旺角等區發生的暴亂事件。 黑衣暴徒於12月24日入夜開始四出大肆破壞,罔顧出街慶祝聖誕的市民的安危。傳媒廣泛...

2019/12/28
國際金融中心 香港不容洗黑錢

江湖傳聞:當年娛樂集團某高層家人藉炒賣天后演唱會門票,半年內勁賺港幣 5,000 萬元,並以此巨款投資移民楓葉國,得到省政府派員接機,好不威風;近年又有牛天王國內巡迴演唱會被基金成功集資 6 億元人民...

11:00 2019/12/16
【創業奇情】之「娛樂危城」

及時雨信貸有限公司貸款女文員、男經理及前助理總經理共3名職員,與拍賣公司董事涉串謀在拍賣會以底價交易一村屋,被控1項串謀詐騙罪,案件今(3日)在區域法院續審。有意投得涉案村屋買家作供指,她是拍賣會中最...

15:08 2019/12/03
及時雨職員拍賣村屋涉詐騙 買家指成交價低於自己出價感不公

中國海外(00688)旗下鴨脷洲南區.左岸早前因樓書無按照《一手住宅銷售條例》規定,列出冷氣機面積,而被起訴10項控罪,昨日觀塘裁判法院判定處罰10萬元。該案例屬於《一手條例》生效至今,第7宗獲起訴的...

2019/11/20
南區•左岸樓書違規 判罰10萬

獲得政府創新科技基金撥款資助的香港應用科技研究院有限公司(下稱應科院)總監劉文建,涉於批核總值53.5萬元的7項採購訂單中,沒有申報妻子於其中兩間供應商的權益,被控1項公職人員行為失當及共7項欺詐等交...

15:14 2019/11/11
應科院總監涉批採購訂單予妻子 否認行為失當共8罪受審

馬來西亞「一馬基金」(1MDB)貪污和洗黑錢醜聞震驚全國,並間接導致政權交替。本書作者2015年起追蹤報道此案,並將頭號金融逃犯劉特佐(Jho Low)的故事結集成書。 《Billion Dolla...

2019/10/12
洗黑錢致政權交替 現代版《大亨小傳》