搜尋結果 466 個
- 不限時間
- 最近 24 小時內
- 最近 1 星期
- 最近 1 個月
- 最近 1 年
- 自定範圍
確定
取消
35歲資產管理公司東主涉在2016年至2023年間洗黑錢約5,000萬元,被廉署起訴2項洗黑錢罪,案件今(14日)在東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯,准以100萬元保釋至10月3日再訊,待控方進一步調...
警方採取代號「穿雲」的執法行動,打擊詐騙及洗黑錢案件。港島總區科技及財富罪案組高級女督察朱婉湉表示,最近發現有騙徒假扮網上購物平台客服,要求受害人過數,港島總區聯同多個部門由5月27日至6月11日採取...
2024歐洲國家盃下周末開鑼,警方關注大型賽事下非法賭博增加,將會加大力度執法;提醒市民非法賭博轉趨數碼化及隱蔽化,有不少人因無法償還賭債,而被迫出售銀行戶口賺快錢,最終落入洗黑錢陷阱。有過來人指,每...
警方周一起一連5日,展開打擊洗黑錢活動,拘捕67名市民及外傭,涉嫌開設虛擬銀行傀儡戶口,協助詐騙集團清洗犯罪得益,涉及52宗詐騙案,涉款金額約7,300萬元。52宗詐騙案共108名受害人,以網上求職騙...
【本報訊】警方展開代號「凌煙」行動打擊洗黑錢案,東九龍總區刑事部鎖定一個洗黑錢集團,利用數千元報酬招攬外傭協助罪犯開立戶口,行動中拘捕20人,包括6名本地男子和14名印尼籍女子。 涉39宗詐騙 清洗千...
警方展開代號「凌煙」行動打擊洗黑錢案。東九龍總區刑事部鎖定一個洗黑錢集團,利用數千元報酬招攬外傭協助罪犯開立戶口。至日前(25日)警方採取拘捕行動,拘捕20人,包括6名本地男子和14名印尼籍女子,分別...
【本報訊】深水埗警區過去兩周展開行動,打擊詐騙及洗黑錢案,拘捕共100人,大多屬傀儡戶口持有人,涉及82宗案件、共295名受害人,騙款逾1.8億元。單一損失金額最高的個案達2,378萬元,涉及一名7旬...
警方展開代號「曠頂」的打擊洗黑錢行動,深水埗警區助理指揮官(刑事)警司陳志昌表示,過去兩星期(6至20日)深水埗警區採取執法行動,拘捕75男25女(17至75歲),報稱任職清潔工人、廚師和裝修工人等。...
美國一對畢業於麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology,MIT)的兄弟被刑事起訴,兩人被指控在12秒內偷取價值2,500萬美元(約1.95億港元),成為...
商罪科於去年11月至本年5月展開代號「義劍」的反洗黑錢行動,昨日(13日)以「串謀洗黑錢」罪拘捕7男1女,涉嫌利用72個於本地開立的傀儡戶口清洗黑錢,涉及約8,800萬元的犯罪得益,相信今次行動已成功...
騙案禁之不絕,警方指雖然今年首季錄得474宗電話騙案,較上季及去年同期大幅下跌3成多及2成,損失金額卻急升,高達7.89億元,較去年同期高出3倍;當中涉及假冒官員的損失金額高達7.6億港元,包括一名七...
警方表示,早前接獲一名女子報案,指她在1月22日接獲來電,對方自稱內地公安,指控她涉及一宗洗黑錢案件,要求轉賬約1,800萬元至5個銀行帳戶作調查。女事主不虞有詐,轉帳後對方卻失去聯絡,她懷疑受騙於是...
前立法會議員、亞洲資源控股有限公司時任大股東詹培忠及其子詹劍崙,涉於配售可換股票據以增加上市公司股本時隱暪秘密「買殼」協議,串謀詐騙聯交所等,另1名六旬婦涉協助洗黑錢約4,200萬元,3人被控串謀欺詐...
警方打擊網上購物平台騙案,展開代號「雲階」的反詐騙行動,拘捕15名男女,涉及11名受害人,涉款6.5萬元。元朗警區刑事調查隊陳卓督察表示,有騙徒在不同平台開設專頁,售賣流行商品如名牌手袋、演唱會門票或...
幣安創辦人趙長鵬成美國最富有的階下囚趙長鵬因違反美國洗黑錢法例,被判處4個月監禁雖然趙長鵬已辭去幣安CEO,但其身家沒大損傷,與另一加密交易所大亨SBF命運大不同全球最大加密交易所幣安(Binance...
八達通宣布推出Android版八達通,可於Android 12或以上的手機型號加入Android版八達通。該程式目前為體驗版,暫只開放予特選八達通客戶參與。Android版八達通備有成人類別;須收取港...
海關拘捕3名男女涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉案金額總值18億元。海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,較早前根據情報展開財富調查,經資金流分析後鎖定2男1女,涉嫌在2021至2...
八旬婦人於2022年收到冒認兒子來電,對方訛稱被捕而需現金保釋,老婦女兒生疑報警,35歲無業男當場被捕,經調查後發現他涉另一宗騙案。涉案無業男早前承認串謀詐騙及洗黑錢共2罪,被判囚26個月。律政司認為...
摩根士丹利旗下財富部門據報遭多個監管機構調查監管機構調查大摩是否充分調查潛在客戶身份、財富來源,以及如何監控客戶財務活動財富管理業務已發展為摩根士丹利最大部門摩根士丹利股價跌5.3%,創近6個月最大跌...
兩名男女涉於2019年時,其銀行等帳戶存款急增及頻密提存,其中一筆存款的存款人曾在備注寫上「光復香港」字眼,涉洗黑錢共167萬元。兩人早前承認共6項洗黑錢罪,男被告早前判囚32個月,涉處理其中31萬元...
近年電子支付盛行,廣泛用於消費購物或親友間金錢交易。轉帳時理應小心核對資料,但總會有大意轉錯錢的時候。近日有網民表示收到陌生人致電稱轉錯1,000元,經查閱後證實收到該筆金額,向其他網民廣納意見「畀唔...
【本報訊】公司女董事稱接獲電話騙徒來電,指其涉及洗黑錢案須受內地機關調查,按指示轉帳共逾2.64億元作調查。女董事日前入稟向持有接收款項帳戶之公司追討款項,並要求聲明對方以信託持有款項。 原告黎麗珍及...
警方過去兩星期打擊詐騙及洗黑錢案,新界北總區科技及財富罪案組總督察宋程慧表示,2023年新界北總區錄得9,497宗騙案,較2022年上升超過一半,當中投資及求職騙案損失高達9.7億元。新界北總區聯同4...
70歲公司女董事稱於2022年3月接獲自稱本港入境處職員來電,指其涉及內地洗黑錢案須受內地機關調查,女董事先後與多名自稱是內地科長、檢察官和法官等人通電。女董事不虞有詐按指示購買新手機及電話卡,租酒店...
警方上月17日起展開為期14日、代號「曉光」的行動,打擊犯罪集團利用傀儡戶口清洗黑錢,共偵破35宗騙案,涉及101名騙案事主,騙款約8,900萬元;其中一名56歲受害女商人被騙投資虛擬貨幣,痛失4,1...
警方觀塘警區刑事部在本年3月17至30日展開「曉光」的第一浪執法行動,打擊犯罪集團利用傀儡戶口清洗黑錢,偵破35宗案及拘捕37人,堵截犯罪集團處理犯罪得益渠道。觀塘警區科技及財富罪案調查組督察梁普恩表...
21歲前區議員助理涉於2019年下半年洗黑錢約63.8萬元,早前否認否認洗黑錢罪,今(28日)於區域法院被裁定罪成。法官指,被告自辯稱是眾籌平台「星火同盟」義工,惟被告不能證明其與「星火」有任何關連。...
警方展開一連三日代號「凌曉」行動,打擊黑社會犯罪活動。新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤表示,一個洗黑錢集團清洗非法網上賭博收益,涉款8,500萬元;集團首腦是黑社會高層頭目,與近日多宗暴力案件有關。...
警方於2024年2月26日至3月25日進行代號「定風」行動,打擊賣淫活動。行動期間,警方拘捕140人,涉嫌「管理賣淫場所」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「違反逗留條件」等罪。元朗警區助理指揮官(刑事)...
警方於2024年3月18至22日進行代號「破敵」行動,打擊非法收數活動。行動期間,警方以涉嫌「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」罪拘捕13人。黃大仙警區刑事部署理總督察吳秉琛指,警方發現區內涉及反收數刑事毀壞及...