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金管局宣布,已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)(《打擊洗錢條例》)完成對星展銀行(香港)的調查及紀律處分程序,將對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1,000萬元罰款。 調查...
金管局將對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1000萬元罰款星展香港在客戶盡職審查方面的管控存有缺失金管局宣布,已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)(《打擊洗錢條例》)完成對星...
周焯華於澳門終審法院敗訴維持18年刑期9名被告須向澳門政府支付248.65億港元前澳門中介人龍頭太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華,於2023年初被澳門法庭裁定黑社會罪、在許可地方不法經營賭博罪...
警方經情報分析及調查後,鎖定一個相信由黑社會操控的高利貸集團,於6月22日至7月2日期間展開代號「旋木」的執法行動。深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒今日(3日)表示,行動中拘捕20男2女(14至69歲),...
警方在上月中展開代號「淺岸」行動打擊詐騙及洗黑錢,新界南總區刑事總部高級警司方志堅今日(3日)表示,在本年1至5月全港共錄得15000宗騙案,當中超過3600宗在新界南總區發生,涉款6.4億元。各騙案...
【本報訊】瑞銀集團前副董事涉轉走內地夫婦客戶逾1.3億人民幣被捕,案發期間擁有多部名車及擁有多個海外物業,昨就兩項洗黑錢罪被判監10年。法官判刑時指,被告從中獲益,案件亦涉國際及跨境元素。 認洗黑錢罪...
瑞銀集團前副董事涉於2年間轉走內地夫婦客戶逾1.3億人民幣(折約1.43億港元),警方調查發現案發期間前副董事於英國及內地擁有多個物業,以及林寶堅尼及法拉利等6輛名車,早前於高等法院承認兩項洗黑錢罪。...
警方本年初展開「臨軒」行動,以情報主導針對打擊俗稱「外圍網」的非法賭博網站。警方有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽今日(17日)表示,在本月13日至今共拘捕49男8女(18至74歲),當中5名骨幹成...
【本報訊】警方表示經情報分析及調查後,成功鎖定一個由黑社會操控的「高利貸」及「非法收債」集團,並於本月12至14日採取行動,以「串謀以過高利率借貸」、「洗黑錢」及「刑事毁壞」等罪拘捕20人,分別15男...
35歲資產管理公司東主涉在2016年至2023年間洗黑錢約5,000萬元,被廉署起訴2項洗黑錢罪,案件今(14日)在東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯,准以100萬元保釋至10月3日再訊,待控方進一步調...
警方採取代號「穿雲」的執法行動,打擊詐騙及洗黑錢案件。港島總區科技及財富罪案組高級女督察朱婉湉表示,最近發現有騙徒假扮網上購物平台客服,要求受害人過數,港島總區聯同多個部門由5月27日至6月11日採取...
2024歐洲國家盃下周末開鑼,警方關注大型賽事下非法賭博增加,將會加大力度執法;提醒市民非法賭博轉趨數碼化及隱蔽化,有不少人因無法償還賭債,而被迫出售銀行戶口賺快錢,最終落入洗黑錢陷阱。有過來人指,每...
警方周一起一連5日,展開打擊洗黑錢活動,拘捕67名市民及外傭,涉嫌開設虛擬銀行傀儡戶口,協助詐騙集團清洗犯罪得益,涉及52宗詐騙案,涉款金額約7,300萬元。52宗詐騙案共108名受害人,以網上求職騙...
【本報訊】警方展開代號「凌煙」行動打擊洗黑錢案,東九龍總區刑事部鎖定一個洗黑錢集團,利用數千元報酬招攬外傭協助罪犯開立戶口,行動中拘捕20人,包括6名本地男子和14名印尼籍女子。 涉39宗詐騙 清洗千...
警方展開代號「凌煙」行動打擊洗黑錢案。東九龍總區刑事部鎖定一個洗黑錢集團,利用數千元報酬招攬外傭協助罪犯開立戶口。至日前(25日)警方採取拘捕行動,拘捕20人,包括6名本地男子和14名印尼籍女子,分別...
【本報訊】深水埗警區過去兩周展開行動,打擊詐騙及洗黑錢案,拘捕共100人,大多屬傀儡戶口持有人,涉及82宗案件、共295名受害人,騙款逾1.8億元。單一損失金額最高的個案達2,378萬元,涉及一名7旬...
警方展開代號「曠頂」的打擊洗黑錢行動,深水埗警區助理指揮官(刑事)警司陳志昌表示,過去兩星期(6至20日)深水埗警區採取執法行動,拘捕75男25女(17至75歲),報稱任職清潔工人、廚師和裝修工人等。...
美國一對畢業於麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology,MIT)的兄弟被刑事起訴,兩人被指控在12秒內偷取價值2,500萬美元(約1.95億港元),成為...
商罪科於去年11月至本年5月展開代號「義劍」的反洗黑錢行動,昨日(13日)以「串謀洗黑錢」罪拘捕7男1女,涉嫌利用72個於本地開立的傀儡戶口清洗黑錢,涉及約8,800萬元的犯罪得益,相信今次行動已成功...
騙案禁之不絕,警方指雖然今年首季錄得474宗電話騙案,較上季及去年同期大幅下跌3成多及2成,損失金額卻急升,高達7.89億元,較去年同期高出3倍;當中涉及假冒官員的損失金額高達7.6億港元,包括一名七...
警方表示,早前接獲一名女子報案,指她在1月22日接獲來電,對方自稱內地公安,指控她涉及一宗洗黑錢案件,要求轉賬約1,800萬元至5個銀行帳戶作調查。女事主不虞有詐,轉帳後對方卻失去聯絡,她懷疑受騙於是...
前立法會議員、亞洲資源控股有限公司時任大股東詹培忠及其子詹劍崙,涉於配售可換股票據以增加上市公司股本時隱暪秘密「買殼」協議,串謀詐騙聯交所等,另1名六旬婦涉協助洗黑錢約4,200萬元,3人被控串謀欺詐...
警方打擊網上購物平台騙案,展開代號「雲階」的反詐騙行動,拘捕15名男女,涉及11名受害人,涉款6.5萬元。元朗警區刑事調查隊陳卓督察表示,有騙徒在不同平台開設專頁,售賣流行商品如名牌手袋、演唱會門票或...
幣安創辦人趙長鵬成美國最富有的階下囚趙長鵬因違反美國洗黑錢法例,被判處4個月監禁雖然趙長鵬已辭去幣安CEO,但其身家沒大損傷,與另一加密交易所大亨SBF命運大不同全球最大加密交易所幣安(Binance...
八達通宣布推出Android版八達通,可於Android 12或以上的手機型號加入Android版八達通。該程式目前為體驗版,暫只開放予特選八達通客戶參與。Android版八達通備有成人類別;須收取港...
海關拘捕3名男女涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉案金額總值18億元。海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,較早前根據情報展開財富調查,經資金流分析後鎖定2男1女,涉嫌在2021至2...
八旬婦人於2022年收到冒認兒子來電,對方訛稱被捕而需現金保釋,老婦女兒生疑報警,35歲無業男當場被捕,經調查後發現他涉另一宗騙案。涉案無業男早前承認串謀詐騙及洗黑錢共2罪,被判囚26個月。律政司認為...
摩根士丹利旗下財富部門據報遭多個監管機構調查監管機構調查大摩是否充分調查潛在客戶身份、財富來源,以及如何監控客戶財務活動財富管理業務已發展為摩根士丹利最大部門摩根士丹利股價跌5.3%,創近6個月最大跌...
兩名男女涉於2019年時,其銀行等帳戶存款急增及頻密提存,其中一筆存款的存款人曾在備注寫上「光復香港」字眼,涉洗黑錢共167萬元。兩人早前承認共6項洗黑錢罪,男被告早前判囚32個月,涉處理其中31萬元...
近年電子支付盛行,廣泛用於消費購物或親友間金錢交易。轉帳時理應小心核對資料,但總會有大意轉錯錢的時候。近日有網民表示收到陌生人致電稱轉錯1,000元,經查閱後證實收到該筆金額,向其他網民廣納意見「畀唔...